证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2025-028 北京同有飞骥科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于 2025 年 8 月 22 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现 场表决的形式召开。本次会议的通知已于 2025 年 8 月 12 日以书面方式送达给所 有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。会议由董 事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 董事会认为：公司编制的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》 符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2025 年半年度报告》及《20 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.74亿元人民币，同比下降31.09%[19] - 2025年上半年营业收入17,369.87万元，同比下降31.09%[38] - 营业收入同比下降31.09%至1.74亿元[56] - 营业总收入同比下降31.1%，从25.21亿元降至17.37亿元[155] - 归属于上市公司股东的净利润为-1838.05万元人民币，同比下降140.71%[19] - 累计净利润亏损1,838.05万元，但较一季度大幅减亏[38] - 净利润由盈利4515万元转为亏损1838万元[156] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1881.96万元人民币，同比下降142.26%[19] - 扣除股份支付影响后的净利润为-1838.05万元人民币[19] - 基本每股收益为-0.0384元/股，同比下降140.98%[19] - 基本每股收益由0.0937元/股转为-0.0384元/股[156] - 加权平均净资产收益率为-1.74%，同比下降5.08个百分点[19] - 对联营企业投资收益由盈利814万元转为亏损821万元[155] - 投资收益亏损814.07万元，占利润总额比例达53.52%[62] - 二季度实现单季度盈利，毛利率显著增长[38] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降34.26%至8405.23万元[56] - 营业成本同比下降34.3%，从12.79亿元降至8.41亿元[155] - 研发投入同比下降3.36%至3691.93万元[56] - 研发费用同比下降3.4%，从3820万元降至3692万元[155] - 财务费用同比上升73.46%至849.67万元，主要因利息停止资本化[56] - 财务费用同比增长73.4%，从490万元增至850万元[155] - 所得税费用同比大幅增长3127.06%至317.01万元，主要因递延所得税资产减少[56] - 原材料成本同比下降37.67%至7602.22万元，占营业成本比重90.45%[60] 各业务线表现 - 存储系统营业收入同比下降42.11%至9746.16万元，毛利率提升4.97个百分点至56.40%[58][59] - 固态存储营业收入同比下降8.94%至7623.71万元，毛利率微增0.55个百分点至45.49%[58][59] - 公司产品线拓宽至存储系统、定制存储服务器及自主可控企业级SSD的全链条布局[31] - 高端自主可控存储系统在卫星大数据实时码流地面高速缓存场景取得突破[31][32] - 公司自主可控业务已推出成熟产品并在重点领域开展试点应用[88] - 忆恒创源PCIe 5.0固态硬盘累计出货突破50万片[33] - 泽石科技自研国产企业级PCIe5.0主控芯片已回片并成功点亮[33] - 公司通过投资并购形成从芯片到系统的存储产业链布局[33] 各地区表现 - 政府类客户收入同比下降28.79%至1.55亿元，毛利率提升2.04个百分点至52.40%[59] - 南部及港澳台地区收入同比激增551.44%至1780.84万元，但毛利率下降4.23个百分点至35.14%[59] 毛利率 - 综合毛利率相比一季度实现显著提升[31] - 综合毛利率51.61%，较同期进一步提升[38][41] 研发投入 - 研发投入占营业收入比例超过20%[31] - 研发投入占营业收入比例超20%[42] - 近三年平均研发投入占营业收入比例超19%[41][46] - 近三年研发投入占营收比例超过19%[82] - 长沙存储产业园研发团队超百人，占研发总人数过半[35] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-377.23万元人民币，同比改善94.35%[19] - 经营活动现金流量净额改善94.35%至-377.23万元[56] - 经营性现金流同比大幅改善[38] - 投资活动现金流量净额改善55.16%至-2888.25万元[56] - 筹资活动现金流量净额下降58.94%至3650.29万元[56] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.695亿元，较去年同期的1.665亿元增长1.8%[161] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7827万元，较去年同期的1.526亿元下降48.7%[161] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-5672万元，较去年同期的-9006万元改善37.0%[164] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为3万元，较去年同期的-22万元实现扭亏[164] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为3690万元，较去年同期的5122万元下降28.0%[164] 资产和负债 - 总资产为17.17亿元人民币，较上年度末增长2.46%[19] - 公司总资产从期初1,676,129,999.68元增长至期末1,717,392,789.88元，增幅2.46%[150][151] - 归属于上市公司股东的净资产为10.46亿元人民币，较上年度末下降1.76%[19] - 货币资金保持稳定为1.41亿元，占总资产比例8.23%[64] - 货币资金期末余额为1.41亿元，较期初增长2.5%[149] - 应收账款较上年末增长16.58%至3.44亿元，占总资产比例提升2.42个百分点[64] - 应收账款期末余额为3.44亿元，较期初增长16.6%[149] - 存货期末余额为1.34亿元，较期初增长23.3%[149] - 应收票据期末余额为2878万元，较期初下降47.5%[149] - 交易性金融资产保持稳定为3084万元[149] - 短期借款较上年末增长17.29%至2.82亿元，占总资产比例提升2.08个百分点[64] - 流动资产增加50,194,990.04元（7.71%），主要由短期借款增长41,572,724.80元（17.28%）驱动[150][151] - 长期股权投资减少1,961,985.26元（0.91%），期末余额214,404,855.37元[150] - 应付账款大幅增长25,891,890.89元（93.78%），期末达53,496,698.04元[150] - 一年内到期非流动负债激增46,889,017.73元（258.58%），期末余额65,022,404.49元[151] - 未分配利润亏损扩大18,380,508.24元（9.18%），期末为-218,530,901.47元[151] - 母公司货币资金减少19,790,525.79元（36.06%），期末余额35,084,394.40元[153] - 母公司应收账款增加11,979,349.68元（7.31%），期末达175,786,336.82元[153] - 母公司存货增长21,071,044.22元（35.02%），期末余额81,232,966.50元[153] - 母公司短期借款增加41,880,564.76元（26.41%），期末余额200,428,881.89元[154] - 公司商誉账面价值为1.06亿元[86] 子公司和参股公司表现 - 主要子公司鸿秦科技总资产4.52亿元，净资产3.58亿元，营业收入7666万元，净利润1672万元[79] - 参股公司北京忆恒创源总资产17.01亿元，净资产5.52亿元，营业收入8.01亿元，净亏损3028万元[79] - 参股公司北京泽石科技总资产1.84亿元，净亏损4405万元，营业收入9143万元[79] - 子公司宁波梅山保税港区同有飞骥净亏损856万元[79] - 子公司湖南同有飞骥净亏损3575万元[79] - 武汉飞骥永泰科技净利润998万元[79] - 同有科技（香港）有限公司净利润35万元[79] 订单和客户 - 已中标未执行在手订单含税超2亿元[40] - 服务客户超过20,000家[44] - 公司服务客户超过20,000家[50] - 2021年斩获1.23亿元全闪存订单，2022年中标1.02亿元分布式项目[52] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[96] 非经常性损益 - 非经常性损益合计金额为439,047.45元[23] - 计入当期损益的政府补助为388,952.31元[23] - 非金融企业持有金融资产和负债产生的公允价值变动损益及处置损益为71,237.06元[23] 担保情况 - 报告期内公司对外担保额度合计为0元[125] - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为0元[125] - 报告期末公司对外担保额度合计为0元[125] - 报告期末公司对外担保余额合计为0元[125] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为4931.29万元[126] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为29368.5万元[126] - 公司为湖南同飞骥科技提供担保实际金额21203.67万元[125] - 公司为鸿秦科技提供担保实际金额999.99万元[126] - 公司为鸿秦科技提供另一笔担保实际金额1296.13万元[126] - 公司为鸿秦科技提供应收账款担保实际金额868.71万元[126] - 报告期末实际担保余额合计为人民币29,368.5万元，占公司净资产比例为28.07%[127] - 报告期内担保实际发生额合计为人民币4,931.29万元[127] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为人民币24,203.67万元[127] - 报告期末已审批的担保额度合计为人民币40,000万元[127] - 报告期内审批担保额度合计为人民币1,000万元[127] 股东和股权结构 - 公司股份总数为479,263,798股，其中有限售条件股份占比23.05%，无限售条件股份占比76.95%[133] - 股东周泽湘持股83,428,597股（占比17.41%），其中质押29,747,143股[137] - 股东佟易虹持股53,599,919股（占比11.18%），其中质押10,000,000股[137] - 期末限售股总数110,449,903股，均为高管锁定股[135] - 股东杨永松持股7.38%共计3537.87万股[138] - 股东周泽湘持有无限售条件股份2085.71万股[138] - 香港中央结算有限公司持股0.29%共计136.72万股[138] - 股东袁和平通过融资融券账户持有131.42万股[139] - 董事杨建利减持178.96万股，期末持股降至827.41万股[140] 财务报告和合规 - 公司半年度财务报告未经审计[108] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[111] - 报告期涉及其他诉讼事项涉案金额169.81万元[112] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[106] - 公司报告期无违规对外担保情况[107] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[114] - 公司报告期无股权激励计划或员工持股计划[97] - 公司董事监事高级管理人员报告期内无变动[95] - 公司报告期未发生其他重大合同及重大事项[128][129][130] - 财务报表批准报出日为2025年8月22日[179] - 合并财务报表编制以控制为基础，包含所有子公司[192][193] 所有者权益 - 本期综合收益总额减少18,696,181.82元[167] - 本期期末所有者权益合计为1,046,075,743.69元[168] - 上年度末所有者权益合计为1,329,552,611.42元[169] - 资本公积期末余额为917,267,917.00元[168] - 未分配利润期末余额为-218,530,901.47元[168] - 盈余公积期末余额为36,526,406.62元[168] - 其他综合收益期末余额为9,548,523.37元[168] - 归属于母公司所有者权益小计为1,046,075,743.69元[168] - 库存股减少11,690,640.00元至0元[169] - 母公司所有者权益合计从年初的1,121,181,305.25元增加至期末的1,375,247,421.13元，增长约22.7%[171][172] - 公司股本保持稳定，为479,263,798.00元[171][172] - 资本公积期末余额为724,586,853.60元[171] - 未分配利润本期增加487,015.50元，主要来源于综合收益总额[172] - 盈余公积保持稳定，为36,526,406.62元[172] - 其他综合收益无变动，余额为0.00元[172] - 专项储备无变动，余额为0.00元[172] - 库存股无变动，余额为0.00元[172] - 其他权益工具（优先股、永续债等）无变动，余额均为0.00元[172] - 所有者投入的普通股无新增变动[172] - 公司股本从年初的481,702,798.00元减少至期末的479,263,798.00元，减少2,439,000.00元[174][176] - 资本公积从年初的602,443,901.07元减少至期末的593,273,261.07元，减少9,170,640.00元[174][176] - 未分配利润从年初的119,559,255.00元增长至期末的156,296,544.35元，增加36,737,289.35元[174][176] - 所有者权益合计从年初的1,228,541,720.69元增长至期末的1,265,360,010.04元，增加36,818,289.35元[174][176] - 库存股从年初的11,690,640.00元减少至期末的0.00元，减少11,690,640.00元[174][176] - 综合收益总额本期增加36,737,289.35元[175] - 所有者投入和减少资本导致权益变动净额为81,000.00元[175] 投资活动 - 报告期投资额625万元，较上年同期下降34.21%[69] - 公司其他资产初始投资成本为3084万元，报告期内购入与售出金额均为5370万元，期末金额为3084万元[71] 会计政策和标准 - 预付款项及合同资产账面价值重大变动标准为变动幅度超过30%[188] - 重要在建工程标准为投资预算占现有固定资产规模比例超5%且当期发生额占在建工程总额10%以上[189] - 重要应收款项坏账准备标准为占应收款项金额10%以上且金额超500万元[188] - 账龄超1年重要应付款标准为占应付款余额10%以上且金额超500万元[189] - 重要合营/联营企业标准为账面价值占长期股权投资10%或投资收益占净利润10%[189] - 营业周期确定为12个月作为资产和负债流动性划分标准[186] - 公司属于软件与信息技术服务业，主营企业级存储系统及固态存储产品[178] - 公司累计发行股本总数479,263,798股，注册资本为479,263,798元[177]

第一章 总则 第一条 为促进北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，维护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）、《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，制订 本工作制度。 第二条 本工作制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 北京同有飞骥科技股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 1 | | | | | | 北京同有飞骥科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市 公司"或"本公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由北京同有飞骥科技有限公司整体变更成立，在北京市海淀区市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 911100007001499141。 第三条 公司于 2012 年 2 月 21 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,500 万股，于 2012 年 3 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：北京同有飞骥科技股份有限公司；英文全称：TOYOU FEIJI ELECTRO ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步规范北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的常设性决策机构，对股东会 负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权。 第三条 董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 人，职工代表董事 1 人， 设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （ ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 日常生产经营决策管理办法 第一条 为促进北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）健康 稳定发展，控制公司日常生产经营中的风险，使公司生产经营环节规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关国家法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本办法。 第二条 本办法适用于下列日常经常性发生的生产经营活动的决策： （一）购买原材料、备品备件、燃料和动力（不含资产置换中涉及购买、出 售此类资产）； 第七条 由公司董事会通过的年度生产经营计划及工作规划需要调整的，且 调整幅度不超过 20%的，由公司总经理会议讨论决定；调整幅度超过 20%的， 由公司总经理会议讨论通过，报公司董事会审批。调整的范围包括但不限于产品 的数量、型号、规格等。 第八条 公司任何部门、任何机构以及个人违反本办法规定，在日常生产经 营事项中进行越权审批的，公司有权对其进行相应处分；给公司造成损失的，相 关责任人应赔偿公司损失。 ...

第一条 为规范北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 网络投票行为，便于股东行使表决权，保护广大投资者合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制订本制度。 北京同有飞骥科技股份有限公司 股东会网络投票管理制度 第一章 总则 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东会网络投 票系统行使表决权。 第五条 公司通过深交所网络投票系统为股东提供网络投票服务的，应当与 信息公司签订服务协议。 第二章 网络投票的准备工作 第二条 本制度所称股东会网络投票是指股东通过深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）网络投票系统行使表决权。网络投票系统是指利用网络与通信技术， 为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 网络投票系统包括深交所交易系统、互联网投票系统。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司" ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）股东的合法权益，保证公司股东会规范、高效、平稳运作，确保股东 平等有效地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京同有飞骥科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关法律、行政法规、部门 规章及规范性文件的规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规及本规则的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 ...

第一章 总则 第一条 为充分发挥北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"） 审计的监督管理作用且有效开展审计工作，监督和评估公司内部控制体系的完整、 有效性，保证所属公司、各业务单元财务收支、经济活动的真实性、合法性，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计 法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件和《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等有关规定，结合公司内部审计工作的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法规定了公司内部审计机构及内部审计人员的职责与权限、内 部审计工作的范围及工作程序、审计业务文书、审计档案管理等规范，是公司开 展内部审计管理工作的标准。 第三条 本办法适用于公司所属部门、分公司、全资及控股子公司以及对公 司具有重大影响的参股公司的内部审计工作。 第二章 内部审计机构和人员 北京同有飞骥科技股份有限公司 内部审计管理办法 第四条 公司设置内部审计部。内部审计部在公司董事会下设的审计委员会 领导下，负 ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 重大事项报告管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范北京同有飞骥科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本 公司")的重大信息内部报告工作的管理，确保公司信息披露的及时、准确、完 整，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及其他有关法律、法规的规定，结合《北京同有飞骥科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《北京同有飞骥科技股份有限公司信息披露管理制度》 和公司的实际情况，制定本办法。 第二条 公司重大事项报告管理办法是指当出现、发生或即将发生可能对本 公司股票及其他证券价格、交易量或投资人的投资决策产生较大影响的情形或事 件时，按照本办法规定负有报告义务的有关人员、部门和单位，应及时将有关信 息通过董事会秘书向公司董事会报告的制度。 （二）持有公司 5%以上股份的股东； （三）公司派驻所属子公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人； （五）其他有可能接触到 ...