公司治理变动 - 同有科技于2025年9月11日召开第一次职工代表大会 [1] - 全体与会职工代表审议同意选举张玉春担任第五届董事会职工代表董事 [1]

公司章程修订 - 2025年第五届董事会第十二次会议等审议通过修订《公司章程》议案[1] - 新《公司章程》规定设1名职工代表董事由职代会选举产生[1] 职工代表董事选举 - 2025年9月11日召开第一次职工代表大会[2] - 职代会同意选举张玉春担任第五届董事会职工代表董事[2] 张玉春情况 - 张玉春1975年生，本科，现任人力行政中心总经理[5] - 截止公告披露日未持股，与大股东等无关联[5]

北京同有飞骥科技股份有限公司 关于增加 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 11 日 召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度为全资子 公司提供担保额度预计的议案》。本事项尚需提交公司股东会审议，现将相关情 况公告如下： 一、已审批的担保额度情况 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八 次会议，于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》。为满足全资子公司业务发展和经 营需要，公司全资子公司鸿秦（北京）科技有限公司（以下简称"鸿秦科技"）、 湖南同有飞骥科技有限公司（以下简称"湖南同有"）拟在未来 12 个月内分别向 银行申请不超过 10,000.00 万元的综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资 金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等。由公司为上述银行授信提供担保， ...

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2025-035 截止本公告披露日，杨晓冉女士未直接或间接持有本公司股份，亦不存在应 当履行而未履行的承诺事项。杨晓冉女士在任职公司财务总监期间勤勉尽责，公 司及董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 2、公司第五届董事会第十三次会议决议； 二、公司财务总监聘任情况 由公司董事长兼总经理周泽湘先生提名，经第五届董事会提名委员会、审计 委员会审核通过，公司于 2025 年 9 月 11 日召开第五届董事会第十三次会议，审 议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任鲁怡女士（简历见附件）为公 司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 鲁怡女士具备任职相应的专业能力与从业经验，其任职资格符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。 三、备查文件 1、杨晓冉书面辞职报告； 北京同有飞骥科技股份有限公司 关于变更财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、 ...

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2025-037 北京同有飞骥科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议决定于 2025 年 9 月 29 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。现就会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十三次会议审议通过 《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司董事会召集本次股东 会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 29 日（星期一）下午 15:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 29 日上午 9:15－9:25，9:30－ ...

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2025-034 北京同有飞骥科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2025 年 9 月 11 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现 场表决的形式召开。本次会议的通知已于 2025 年 9 月 9 日以书面方式送达给所 有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。会议由董 事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于聘任财务总监的议案》 公司董事会近日收到财务总监杨晓冉女士的书面辞职报告，杨晓冉女士因个 人身体健康原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后，杨晓冉女士不在公司担任 其他职务，负责的工作已实现平稳交接过渡，其辞任财务总监职务不会对公司日 常生产经营等产生不利影响。 根据《深圳证券交易所 ...

2025 年第一次临时股东会决议公告 北京同有飞骥科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2025-038 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 11 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30， 下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 9 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 4、会议地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园地锦路 9 号院 2 号楼公 司会议室。 5、会议出席情况 特别提示： 1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司第五届董事会 2、会议方式：本次股东会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合 的表决方式。 3、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 ...

北京植德律师事务所 关于北京同有飞骥科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0115 号 二〇二五年九月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编：100007 12 th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于北京同有飞骥科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 植德京（会）字[2025]0115 号 致：北京同有飞骥科技股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共 ...

公司产品发展 - 公司产品链条进一步拓宽 [1] - 公司发布液冷加固存储服务器 面向HPC高性能计算等专用应用场景进行定制和优化 [1] 产品应用与解决方案 - 液冷加固存储服务器为HPC高性能计算大数据采集、处理、存储提供高可靠、低延时的产品及解决方案 [1]

公司业务定位 - 企业级存储系统主要应用于用户核心业务场景下实时在线数据的存储 [1] 生态合作建设 - 积极参与存储国产自主可控生态建设 [1] - 与国产上下游生态伙伴建立良好的合作关系 [1]