业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额100%[5] 未来展望 - 2024年度完善员工职业发展和晋升机制[7] - 2024年度加大研发投入和能力建设[10] 制度建设 - 建立由股东大会等组成的法人治理结构[5] - 董事会下设置审计委员会负责内、外部审计沟通[7] - 制定《募集资金管理办法》规范资金管理使用[12] - 制定《对外投资管理办法》控制投资风险[14] - 制定《对外担保管理制度》防范担保风险[15] - 制定《关联交易管理制度》规范关联交易[18][19] - 建立风险评估制度控制业务风险[21] - 完善多项内控制度及管理办法应对风险[23] - 分离不相容职务形成制衡机制[24] - 建立授权审批控制体系更新审批权限[25] - 完善信息系统管理支持管理层决策[26] - 建立内部会计管理规范和监督制度[27] - 制定《预算管理制度》确保预算执行[28] - 建立内部监督机制，内部审计部负责[31] 内控评价 - 按相关规范对2024年内部控制有效性评价[1] - 截至2024年12月31日无财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 确定内控缺陷认定标准与以前年度一致[32] - 财务和非财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[32][34] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[34][35]

审计机构相关 - 2024年经多会议审议通过续聘大信为2024年度审计机构[3][4] - 大信对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具无保留意见报告[5] 人员数据 - 截至2024年12月31日，大信从业人员3957人，含175名合伙人、1031名注册会计师[1] 报告审议 - 2025年4月24日，董事会审计委员会审议通过《2024年度审计报告》等议案并提交董事会[7] 审计评价 - 董事会审计委员会认为大信在年报审计中表现良好，按时完成2024年年度报告审计工作[8]

会议审议 - 公司于2025年4月25日召开会议审议通过《2024年年度报告及摘要》[1] 报告披露 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[1]

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 杨永松 | 4017.14 | 10.89 | 不变 | | 周泽湘 | 2093.21 | 5.67 | 不变 | | 佟易虹 | 1340.00 | 3.63 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 304.26 | 0.82 | 62.77 | | 王磊 | 263.34 | 0.71 | 不变 | | 杨建利 | 251.59 | 0.68 | 不变 | | 詹忆源 | 144.28 | 0.39 | 新进 | | 袁和平 | 139.59 | 0.38 | 5.27 | | 北京华创瑞驰科技中心(有限合伙) | 121.92 | 0.33 | -39.13 | | 丁德乐 | 103.40 | 0.28 | -29.83 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 苏颜翔 | 420.00 | 1.14 | 退出 | 一、主要会计数据和财务指标 三、分红送配方案情况 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) ...

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2025-014 北京同有飞骥科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议决定于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年度股东大会。现就会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过《关 于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30， ...

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2025-006 北京同有飞骥科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会 议于 2025 年 4 月 25 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现场 表决的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 15 日通过书面方式送达所有 监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。会议由监事 会主席杨大勇先生召集并主持，董事会秘书时志峰女士列席了会议。本次会议采 用现场书面方式表决，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《2024 年年度报告及摘要》 监事会认为：公司编制和审核《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》 的程序符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2025-005 北京同有飞骥科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于 2025 年 4 月 25 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现 场表决的形式召开。本次会议的通知已于 2025 年 4 月 15 日以书面方式送达给所 有董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。会议由董 事长周泽湘先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 公司董事会审计委员会对本议案发表了明确的同意意见。 审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度审计报告》 《 2024 年 度 审 计 报 告 》 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo ...

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2025-008 北京同有飞骥科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会、监事会审议情况 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，公司董事会、监事会全体成员对该议案均发表 了同意意见，认为本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 及《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司实际经营情况和未来发展规 划，有利于公司持续稳定发展。 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 归属于上市公司股东的净 | -280,654,017. ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 北京同有飞骥科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-04167 号 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 1-04167 号 北京同有飞骥科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"贵公司"） ...

北京同有飞骥科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 1-04258 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 审计报告 大信审字[2025]第 1-04258 号 北京同有飞骥科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取 ...