回购情况 - 本次回购注销涉及82人，股票243.9万股，占回购前总股本0.5063%[2] - 回购价格4.76元/股，资金11,609,640元来自自有资金[3][14] - 2024年6月25日完成回购注销，总股本由481702798股变为479263798股[3] 触发原因 - 2023年度业绩考核未达标，部分激励对象离职触发回购注销[13] - 未达业绩条件限售股226.5万股，离职激励对象限售股17.4万股[13] 股份变动 - 限售条件流通股等多类股份数量及占比变动[16] 影响 - 本次回购注销对财务和业绩无重大影响，不影响团队积极性和稳定性[17] 激励计划进程 - 2021年2 - 5月激励计划议案审议、股份登记上市[4][6][7] - 2022年2月授予价格调整，5月预留授予股份登记上市[9][13]

证券代码：300302 证券简称：同有科技 公告编号：2024-029 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》 为更好地支持公司业务拓展，增加流动性储备，公司拟向中国工商银行股份 有限公司北京地安门支行申请授信额度 1,000 万元，授信期限一年（具体起止日 期以银行审批为准），授信品种为短期流动资金贷款。以上授信额度不等于公司 的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金 额为准。 公司拟委托北京首创融资担保有限公司（以下简称"首创担保"）就上述银 行授信提供担保，同时，公司第一大股东、董事长兼总经理周泽湘先生就前述担 保向首创担保提供反担保连带责任保证。 北京同有飞骥科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于 2024 年 6 月 17 日在北京市海淀区地锦路 9 号院 2 号楼公司会议室以现 场表决和通讯表决相结合的形式召开。本次会议的通知已于 ...

授信与关联交易 - 公司拟向工行申请1000万元一年期短期流动资金贷款授信额度[2] - 周泽湘为首创担保提供1000万元反担保，2024年累计关联交易1000万元[7][12] 公司信息 - 首创担保1997年成立，注册资本100230.80万元，营业至2047年[5] 会议决策 - 第五届董事会第五次会议通过授信暨关联交易议案[2] - 2024年第二次独立董事专门会议通过相关议案[13]

公司财务 - 2024年3月31日鸿秦科技资产43827.71万元，负债9125.44万元[5] - 2024年1 - 3月鸿秦科技营收4403.42万元，净利润642.38万元[5] 授信担保 - 鸿秦科技拟向工行申请1000万元一年期授信额度[2] - 首创担保为鸿秦科技授信提供连带责任保证[6] - 公司向首创担保提供1000万元反担保[8] 担保情况 - 本次担保后公司及子公司担保总额不超38260万元，占比28.78%[13] - 公司及子公司对合并报表外单位担保余额1999.99万元，占比1.50%，无逾期[13]

会议情况 - 公司第五届监事会第四次会议于2024年6月17日召开，3位监事全出席[2] 授信与担保 - 公司拟向工行北京地安门支行申请1000万短期流贷，首创担保担保，董事长反担保[3][4] - 全资子公司鸿秦科技拟申请1000万短期流贷，首创担保担保，公司反担保[6] 议案审议 - 《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》全票通过[5] - 《关于为全资子公司申请银行授信提供反担保的议案》全票通过[7]

周泽湘股份情况 - 解除质押100万股，占所持股份1.19%，总股本0.21%[1] - 延期购回质押690万股，占所持股份8.24%，总股本1.43%[2] - 持股83728597股，比例17.38%[4] - 累计质押38690000股，占所持股份46.21%，总股本8.03%[4] 质押相关情况 - 已质押股份中限售和冻结25995000股，占比67.19%[4] - 未质押股份36801448股，占比81.71%[4] - 本次为延期购回，无新增融资安排[5] - 质押无平仓风险，风险可控[5] - 质押不影响公司经营和治理[5] - 公司将关注质押情况并披露信息[5]

股份与资本变动 - 公司将回购注销243.9万股限制性股票[1] - 公司总股本将从4.81702798亿股减至4.79263798亿股[2] - 公司注册资本将从4.81702798亿元减至4.79263798亿元[2] 债权人权益 - 债权人自公告发布之日起45日内可要求公司清偿债务或提供担保[2]

Aaaaa 北京植德律师事务所 关于北京同有飞骥科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2024]0065 号 致：北京同有飞骥科技股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规 则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京同有飞骥科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现 ...

参会股东情况 - 参加股东大会股东等14人，代表股份190,350,989股，占比39.5163%[6] - 现场会议股东等5人，代表股份148,117,998股，占比30.7488%[6] - 网络投票股东等9人，代表股份42,232,991股，占比8.7674%[7] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案总表决同意股数190,339,989股，占比99.9942%[8] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案中小投资者表决同意股数2,518,095股，占比99.5651%[8] - 《关于2024年度董事薪酬预案的议案》总表决同意股数190,289,489股，占比99.9677%[19] - 《关于2024年度董事薪酬预案的议案》中小投资者表决同意股数2,467,595股，占比97.5683%[19] - 《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未达成暨回购注销限制性股票的议案》关联股东84,454,357股回避表决[21] - 《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未达成暨回购注销限制性股票的议案》总表决同意股数105,885,632股，占比99.9896%[21] - 《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未达成暨回购注销限制性股票的议案》中小投资者表决同意股数2,050,635股，占比99.4664%[21] - 《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》总表决同意190,289,489股，占比99.9677%，反对61,500股，占比0.0323%[25] - 《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》中小投资者表决同意2,467,595股，占比97.5683%，反对61,500股，占比2.4317%[25] - 《2023年度监事会工作报告》总表决同意190,339,989股，占比99.9942%，反对11,000股，占比0.0058%[27] - 《2023年度监事会工作报告》中小投资者表决同意2,518,095股，占比99.5651%，反对11,000股，占比0.4349%[27] - 《关于2024年度监事薪酬预案的议案》总表决同意190,289,489股，占比99.9677%，反对61,500股，占比0.0323%[29] - 《关于2024年度监事薪酬预案的议案》中小投资者表决同意2,467,595股，占比97.5683%，反对61,500股，占比2.4317%[29] 议案结果 - 《关于2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》获得通过[26] - 《2023年度监事会工作报告》获得通过[28] - 《关于2024年度监事薪酬预案的议案》获得通过[30] 会议合法性 - 律师认为公司本次会议召集、召开程序及表决结果合法有效[31]

业绩相关 - 2023年末中标在手订单超2亿顺延至2024年执行[2] - 2023年公司亏损，因营收降、毛利率降等[2] - 2023年确认投资损失约5000万元[5] - 2024年一季度净利润同比降，因营收降、研发投入增[6] - 2024年一季度毛利率恢复、利润表盈利[2] - 2023年初资产负债率约20%，期末约28%[7] - 2024年一季度投资收益为正[7] - 2024年一季度营收受交付节奏和基数影响同比降[7] 研发与产品 - 近三年研发投入占比超18%，设四地研发中心[4] - 2023年基于FT5000 CPU打造全闪存系统[3] - 2024年3月推出首款PCIe5.0全闪分布式高端存储产品[3] - 2024年计划推出自主可控全闪集中式高端存储产品[4] 其他 - 长沙产业园区一期约8万平预计2024年竣工验收[3] - 公司不存在退市和其他风险警示情形[7] - 主营企业级和军工级存储产品，销售对象为企业级客户[7][8] - 产品销售与下游客户招标及提货关联度高[8] - 过往一季度营收绝对值相对较低[8]