证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-057 江苏云意电气股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会 的议案》，公司董事会决定于 2023 年 9 月 12 日（星期二）召开 2023 年第三次临 时股东大会，现将本次股东大会有关事宜再次公告提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第五届董事会第 八次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者以书面形式委托代理人出席现 场会议进行表决； （2）网 ...

二、其他事项说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价 交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股 份》第十七条、十八条、十九条及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-056 江苏云意电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月27日召开第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，于2023年8月15日召开2023年第 二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自 有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股A股股票，回购的股份 用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000.00万元且不超过人民币12,000.00万元（均包含本数），回购价格不超过人民 币8.00元/股。本次回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月 内。具体内容详见公司在中国证 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-055 江苏云意电气股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月27日召开第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，于2023年8月15日召开2023年第 二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自 有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股A股股票，回购的股份 用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000.00万元且不超过人民币12,000.00万元（均包含本数），回购价格不超过人民 币8.00元/股。本次回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月 内。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露 的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份的情况公告如下： 一、首次回购股份的具体情况 （1 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为725,383,505.59元，同比增长42.82%[10] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为161,250,690.44元，同比增长115.79%[10] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为120,428,434.07元，同比增长20.52%[10] - 公司2023年上半年实现营业总收入725,383,505.59万元，同比增长42.82%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为16,125.07万元，同比增长115.79%[18] - 公司报告期内利润总额为19,811.67万元，同比增长148.78%[18] - 公司报告期内总资产为363,190.11万元，同比增长16.1%[18] - 公司报告期内归属于上市公司股东的所有者权益为263,813.46万元，同比增长8.51%[18] - 公司2023年半年度报告显示，营业收入同比增长42.82%，达到725,383,505.59元，其中汽车电子业务增长44.13%[24] - 公司整流器产品营业收入为113,825,847.73元，毛利率为28.46%，同比增长13.32%[23] - 公司光伏电站项目已并网，其中20MW农光互补光伏电站项目发电量达到1512.9999万度，营业利润为461.17万元[24] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为422,717,136.48元，同比增长5157.1%[118] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为184,003,193.88元，同比增长625.7%[119] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为236,653,904.91元，同比增长1711.6%[119] - 公司2023年上半年，江苏云意电气股份有限公司经营活动现金流入小计为687,385,582.07元，同比增长35.7%[117] - 公司2023年上半年，公司经营活动现金流出小计为661,615,242.19元，同比增长46.9%[117] 业务概况 - 公司所处行业为汽车制造业下的汽车零部件及配件制造业，细分行业为汽车核心电子行业，中国汽车产销呈现稳中有增的发展态势[15] - 公司主要业务为车用智能电源控制器、智能电机及控制系统、新能源车用电机及控制系统等汽车智能核心电子产品的研发、生产和销售[16] - 公司持续加大研发投入和市场开拓力度，不断巩固和强化在汽车核心电子产品领域的综合配套能力，助力公司完善汽车电子产业布局[16] - 公司积极投入新能源功率模块、半导体分立器件等产品的研发工作，以丰富产品种类、优化产品结构，保障经营的持续稳定增长[60] 投资情况 - 公司2023年半年度报告显示，泰康信托投资业绩较去年同期增长29.9%[35] - 公司2023年半年度报告显示，国内投资收益率为46.0%[37] - 公司2023年半年度报告显示，金融证券投资业绩较去年同期增长35.1%[35] - 公司2023年半年度报告显示，公司在金融领域的投资收益率分别为37.5%、52.4%、32.4%、49.5%、66.9%[38][39] 公司治理 - 公司2023年第一次临时股东大会召开日期为2023年05月18日，参与比例为43.91%[1] - 公司董事蔡承儒于2023年04月27日离任总经理和董事职务，公司聘任付红玲女士担任总经理[1] - 公司2022年度权益分派方案已于2023年4月26日实施完毕，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.36元[3] - 公司积极推行持续、稳定的利润分配政策，根据公司盈利状况和发展需要，着眼于建立科学、稳定、持续的回报机制[69] - 公司将根据自身实际情况，继续发挥优势，贯彻新发展理念，抓住新发展机遇，履行企业社会责任，促进社会、经济和环境的协调、可持续发展[69]

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-053 江苏云意电气股份有限公司 关于补选非职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司第五 届监事会非职工代表监事李亚超先生提交的书面辞职报告。李亚超先生因个人原 因，申请辞去第五届监事会非职工代表监事及监事会主席职务，辞任后仍在公司 担任其他职务。李亚超先生原定的任期为 2022 年 5 月 31 日至 2025 年 5 月 31 日 至。截至本公告披露日，李亚超先生未持有公司股份，不存在应履行的承诺。公 司对李亚超先生任职监事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《公司章程》等有关规定，李亚超先生的辞职将导致公司监事人数低于 三名，公司将按照法定程序补选监事，在股东大会选举产生新任监事之前，李亚 超先生仍将继续履行监事职责。 为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定， 公司于 2023 年 8 月 24 日召开第五届监事会第七次会议，审议通过《关于补选第 五届监事会非职工代 ...

一、监事会会议召开情况 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 24 日 11：00 在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 8 月 14 日 发出。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席李亚超先生主持， 公司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形 成决议合法、有效。 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-046 江苏云意电气股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年半年度报告及其摘要》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-045 江苏云意电气股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 （一）审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告 摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年半年度经营的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法 律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意对外 报出。 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》详见公司于同日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 24 日上午 10：00 在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方 式召开。公司董事会已于 2023 年 8 月 14 日向公司董事、监事、 ...

广发证券股份有限公司 独立财务顾问报告 广发证券股份有限公司 关于 江苏云意电气股份有限公司 第二期（2021 年-2023 年） 限制性股票激励计划 预留授予部分第二期归属暨 部分限制性股票作废相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二三年八月 1 独立财务顾问 （广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） | 第一章 | 释 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | 4 | | 第三章 | 基本假设 | 5 | | 第四章 | 独立财务顾问意见 | 6 | | | 一、本次股权激励计划履行的审批程序 | 6 | | | 二、本次股权激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就情况的说明 | 8 | | | 三、本次股权激励计划预留授予部分第二个归属期可归属的具体情况 | 10 | | | 四、本次股权激励计划与上市公司已披露的激励计划的差异情况说明 | 10 | | | 五、结论性意见 11 | | | 第五章 | 备查文件及备查地点 | 12 | | | 一、备查文件目录 | 12 | | | 二、备查文件地点 | 12 | 广发证券股份有限公司 独立 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-050 1、本次拟归属限制性股票数量：84.33 万股，占目前公司总股本的 0.10%； 关于公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划 预留部分第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 江苏云意电气股份有限公司 2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票； 3、本次拟归属的限制性股票在相关手续办理完成后，公司将发布相关上市 流通的公告，敬请投资者关注。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开 的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于第二期 （2021 年-2023 年）限制性股票激励计划预留部分第二个归属期归属条件成就的 议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公 司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）的相关规定及 2021 年第一次临时股东大会的 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年半年度 编制单位：江苏云意电气股份有限公司 2023年半年度占用|2023年半年度占用|2023年半年度偿还 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 2023年期初 2023年期末 非经营性资金占用 资金占用方名称 累计发生金额 占用形成原因 占用性质 资金的利息 关联关系 科目 占用资金余额 累计发生金额 占用资金余额 (不含利息) (如有) 非经营性占用 控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用 小 计 - I - I 非经营性占用 前控股股东、实际控制人及其附属企业 非经营性占用 - - - - 小 计 非经营性占用 其他关联方及其附属企业 非经营性占用 - I - - 小 计 总 计 - - - - 2023年半年度往来 2023年半年度往来 2023年半年度偿还 往来方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 2023年期初 往来性质(经营性往 2023年期末 往来形成原因 其它关联资金往来 资金往来方名称 累计发生金额 资金的利息 关联关系 往来资金余额 累计发生金额 往来资金余额 来、 非经营性往来 ) 科目 (不含利息) (如有) ...