审计机构续聘 - 公司拟续聘中汇为2025年度审计机构，需股东会审议[1][6] - 董事会审计委员会同意续聘[4][5] - 董事会提请股东会授权确定审计费用[6] 审计机构情况 - 中汇上年末合伙人116人，注会694人，签过证券报告注会289人[1] - 2024年业务收入101,434万元，审计收入89,948万元，证券收入45,625万元[1] - 2024年上市公司客户205家，审计收费16,963万元[1] - 同行业上市公司审计客户11家[1] - 职业保险累计赔偿限额3亿元[1] - 近三年受行政处罚1次等[2] 人员情况 - 项目合伙人束哲民近三年签及复核超10家，秦聪4家，朱敏超15家[2]

业绩披露 - 公司《2025年半年度报告》及摘要于8月27日在巨潮资讯网披露[1]

授信申请 - 公司拟向银行申请不超80,000万元授信额度[1] - 授信种类含流动资金贷款等业务[1] - 授信期限1年，额度可循环使用[1] 审批与授权 - 申请经第六届董事会第二次会议审议通过[1][2] - 董事会授权办理相关手续[2]

业绩总结 - 数据统计期间为2025年半年度[1] 资金情况 - 徐州芯源诚达传感科技2025年期初及半年末占用资金余额均为2326.19万元[2] - 唯宁恒辉新能源2025年半年度占用累计200万元、利息300万元、偿还累计500万元[2] - 其他关联资金往来2025年期初、半年末占用余额2326.19万元，半年度占用累计200万元、利息300万元、偿还累计500万元[2]

业务决策 - 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务[1] 业务规模 - 业务规模总额不超7000万美元，任一时点交易金额不超该额度[3] - 预计动用保证金和权利金上限不超2000万美元[3] 资金与期限 - 投入资金为自有资金，不涉及募集资金[3] - 授权期限自董事会审议通过起12个月内有效[3] 业务背景与风险 - 出口业务占比提升，外汇市场波动频繁[4] - 业务存在汇率波动、履约、客户违约风险[6] 风险控制 - 拒绝投机性交易，加强汇率研究分析[7] - 已制定相关管理制度控制风险[5]

股东会信息 - 2025年9月11日14:00召开第三次临时股东会[1] - 股权登记日为2025年9月8日[3] 投票信息 - 网络投票时间为9月11日多个时段[1][16][17] - 投票代码为“350304”，简称为“云意投票”[15] 审议事项 - 审议董事薪酬、利润分配等议案[4] 登记信息 - 现场登记时间为2025年9月10日特定时段[8] - 登记地点为江苏省徐州市铜山区黄山路26号[9]

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-047 江苏云意电气股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 26 日上午 10：00 在公司会议室以现场表决的方式召开。公司董事 会已于 2025 年 8 月 15 日向公司董事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议 的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事 9 名，实到董 事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序及参会人员符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏云意电气股份有 限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告 摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的实际经营情况， 不存在任何虚假记载 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-051 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回 报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》、《公司章程》、 《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》等的相关规定，公司拟定 2025 年半年度利润分配预案如下：以截至 2025 年 6 月 30 日公司总股本 878,143,718 股扣除回购专用证券账户中持有的股份余额4,000,000股后的874,143,718股为基 数，向可参与分配的股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），合计派 发现金股利 26,224,311.54 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未 分配利润结转以后年度。 如在本公告披露日至本次利润分配预案具体实施前，公司享有利润分配权的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 ...

利润分配预案基本情况 - 母公司2025年年初未分配利润为14.52亿元 2025年5月派发现金股利合计5070.03万元 2025年半年度实现净利润为1.63亿元 [1] - 按净利润10%提取法定盈余公积金1625.83万元后 母公司可供分配利润为15.48亿元 合并报表可供分配利润为17.65亿元 [1] 具体分红方案 - 以总股本8.78亿股扣除回购专户400万股后的8.74亿股为基数 向可参与分配股东每10股派发现金0.30元（含税） [2] - 合计派发现金股利2622.43万元 不送红股 不进行资本公积金转增股本 剩余未分配利润结转以后年度 [2] - 若实施前股份总额变动 将以股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数 按每股分配比例不变原则调整分红总额 [2] 审议程序与依据 - 第六届董事会第二次会议于2025年8月26日审议通过该预案 尚需提交2025年第三次临时股东会审议 [1] - 方案依据中国证监会现金分红指导意见 符合《公司法》《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》相关规定 [2] - 方案综合考虑公司经营情况、未来资金发展需求及投资者回报等因素 具备合法性、合规性及合理性 [3]

股价与交易表现 - 2025年8月22日收盘价13.27元，单日上涨1.38% [1] - 换手率5.68%，成交量48.62万手，成交金额6.45亿元 [1] - 主力资金净流入3235.78万元，占成交额5.02%，其中超大单净流入444.07万元（0.69%）、大单净流入2791.71万元（4.33%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出158.17万元，占成交额0.25% [1] - 小单资金净流出3393.95万元，占成交额5.27% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入5.23亿元，同比增长10.55% [1] - 归属净利润9724.44万元，同比减少6.57% [1] - 扣非净利润9088.24万元，同比减少8.59% [1] 财务健康状况 - 流动比率3.520，速动比率2.969 [1] - 资产负债率23.31% [1] 公司基本信息 - 成立于2007年，位于徐州市，主要从事汽车制造业 [1] - 注册资本87814.3718万元人民币，实缴资本87814.3718万元人民币 [1] - 法定代表人为付红玲 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资13家企业，参与招投标项目23次 [2] - 拥有商标信息44条，专利信息538条，行政许可13个 [2]