二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-042 江苏云意电气股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议 于 2024 年 8 月 21 日 11：00 在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 8 月 9 日 发出。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席张永先生主持，公 司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成 决议合法、有效。 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告及其摘 要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 《2024 年半年度报告全文》及《2024 ...

江苏云意电气股份有限公司 章程 二〇二四年八月 | | | | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | | 股份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第一节 | | 总经理 29 | | 第二节 | | 董事会秘书 30 | | 第七章 | | 监事会 32 | | 第一节 | | 监事 32 | | 第二节 | | 监事会 33 | | ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-053 江苏云意电气股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 二、利润分配预案的合法性、合规性 公司 2024 年半年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，结合了公司实际经营情 况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回 报，有利于全体股东共享公司发展的经营成果。 该预案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议审 议通过。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在中国证监会指定创业板信息披 露网站巨潮资讯网发布的相关公告。 三、独立董事专门会议意见 公司独立董事认为：公司拟定的 2024 年半年度利润分配预案结合了公司实 际经营情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分考虑了对广大投资者的合 理投资回报，有利于全体股东共享公司发展的经营成果。不存在违反《公司法》、 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-049 江苏云意电气股份有限公司 关于增加海外子公司投资额的公告 一、对外投资及其进展情况概述 为进一步开拓海外市场，满足公司国际化发展的战略需要，江苏云意电气股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开第五届董事会第十次会 议审议通过了《关于投资设立海外子公司的议案》，同意使用自有资金不低于 500 万令吉（以实际汇率为准计算人民币出资额）在马来西亚投资设立海外子公司"云 意科技（马来西亚）有限公司"（以下简称"海外子公司"）。海外子公司已于 2023 年 11 月在马来西亚完成相关工商注册登记手续，并取得了当地有关部门颁发的 注册证书及江苏省商务厅出具的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3200202301350 号）。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（2023-076、2023-080）。 本次增加投资额事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次交易不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-055 江苏云意电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开 的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 9 月 10 日（星期二）召开 2024 年第二次 临时股东大会，现将本次股东大会有关事宜公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第五届董事会第 十四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2024 年 9 月 10 日（星期二）14:00； ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：付红玲 主管会计工作的负责人：闫瑞 会计机构负责人：闫瑞 | | | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 2024年半年度 | | | | | | | | 编制单位：江苏云意电气股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计 科 目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年半年度占用 累计发生金额 （不含利息） | 2024年半年度占用 资金的利息 （如 有） | 2024年半年度偿还 累计发生金额 | 2024年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-047 江苏云意电气股份有限公司 关于作废第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开 的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于作 废第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性 股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）的相关规定及 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会 同意作废公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）部分已获授但尚未归属的限制性股票 5.13 万股。现将有关事项说 明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 1 月 15 ...

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟开展与日常经 营相关的外汇套期保值业务。 一、 开展外汇套期保值业务的目的 江苏云意电气股份有限公司 公司及子公司不断拓展海外市场业务规模，海外业务主要结算货币为美元、 欧元等，汇率波动产生的损益将会对公司经营业绩造成一定影响。为防范汇率大 幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司 及子公司拟通过开展外汇套期保值业务，以加强外汇风险管理。 二、 外汇套期保值业务概述 1、交易金额：根据公司的实际经营需求，公司及子公司拟进行的外汇套期 保值业务规模总额不超过 7,000 万美元，任一时点的交易金额将不超过上述额度， 在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。预计动用的交易保证金和权利金上限 （包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施 所预留的保证金等）则不超过 2,000 万美元。 2、交易方式：公司及子公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远 期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权业务及相关组合产品等业务。交易对 手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具 ...

广发证券股份有限公司 独立财务顾问报告 广发证券股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问 （广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室） 二〇二四年八月 1 限制性股票激励计划 预留授予部分第三期归属暨 部分限制性股票作废相关事项 之 关于 江苏云意电气股份有限公司 第二期（2021 年-2023 年） 3 | 第一章 | 释 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | 4 | | 第三章 | 基本假设 | 5 | | 第四章 | 独立财务顾问意见 | 6 | | | 一、本次股权激励计划履行的审批程序 | 6 | | | 二、本次股权激励计划预留授予部分第三个归属期归属条件成就情况的说明 | 8 | | | 三、本次股权激励计划预留授予部分第三个归属期可归属的具体情况 | 10 | | | 四、本次股权激励计划与上市公司已披露的激励计划的差异情况说明 11 | | | | 五、结论性意见 11 | | | 第五章 | 备查文件及备查地点 | 12 | | | 一、备查文件目录 | 12 | | | 二、备查文件地点 | 12 | 广发证券股份有限公司 ...

北京市康达律师事务所 关于江苏云意电气股份有限公司 第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划 预留部分第三个归属期归属条件成就、部分已授予尚未归 法 律 意 见 书 在本文中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： 康达法意字【2024】第【3757】号 | 本所 | 指 | 北京市康达律师事务所 | | --- | --- | --- | | 云意电气/上市公司/ | 指 | 江苏云意电气股份有限公司 | | 公司 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《江苏云意电气股份有限公司第二期（2021 年-2023 年）限制性 | | | | 股票激励计划（草案）》 | | 《考核管理办法》 | 指 | 《江苏云意电气股份有限公司第二期（2021 年-2023 年）限制性 | | | | 股票激励计划实施考核管理办法》 | | 本激励计划 | 指 | 江苏云意电气股份有限公司第二期（2021 年-2023 年）限制性股 | | | | 票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后分 | | | | 次获得并登记的本公司股票 | | ...