证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-037 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价 交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股 份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 江苏云意电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月27日召开第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，于2023年8月15日召开2023年第 二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自 有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股A股股票，回购的股份 用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000.00万元且不超过人民币12,000.00万元（均包含本数），回购价格不超过人民 币8.00元/股。本次回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月 内。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-035 江苏云意电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月27日召开第五届 董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，于2023年8月15日召开2023年第 二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自 有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股A股股票，回购的股份 用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 8,000.00万元且不超过人民币12,000.00万元（均包含本数），回购价格不超过人民 币8.00元/股。本次回购期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月 内。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露 的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等相关规定，公司 ...

报告评级 - 报告给予"买入"评级 [54] 公司概况 - 公司专注汽车智能核心电子产品的研发、生产和销售,已形成多业务板块 [10][11] - 公司股权结构稳定,管理团队专业 [13] 成熟业务表现 - 智能电源控制器(整流器、调节器)业务稳健增长,产品质量优异,成本优势明显 [28][29][30][31][32] - 大功率车用二极管技术领先,内部配套转外销 [34][35] 成长业务发展 - 智能雨刮系统掌握关键核心技术,供应链垂直整合提升毛利率,进入头部车企供应体系 [38][39][40] - 氮氧传感器实现OE市场批量生产,行业需求有望持续增长 [41][42][43][44][45][46][47] - 精密注塑业务拓展新能源汽车相关产品 [48] 财务预测 - 预计2024-2026年营收和净利润保持较高增速 [53] 投资建议 - 考虑公司成熟业务基本盘稳固、成长业务有望放量,首次覆盖给予"买入"评级 [54] 风险提示 - 产品质量风险、新产品开发风险、原材料价格波动风险、国际贸易环境变化风险 [55]

北京市康达律师事务所关于江苏云意电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第【1853】号 致：江苏云意电气股份有限公司 1 法律意见书 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对此承担相应法律责任。 （3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议 有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称"文件"）均真实、准确、完整， 相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 （4）本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予 以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏云意电气股份有限公 司（以下简称"公司"或"云意电气"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）会议。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施 ...

1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东； 2024 年第一次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不存在否决议案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-033 特别提示： 江苏云意电气股份有限公司 6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司 股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 2、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山区黄山路 26 号江苏云意电气股份 有限公司综合办公楼一楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方 式召开。 4、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长付红玲女士 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-032 江苏云意电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，公司董事会决定于 2024 年 5 月 14 日（星期二）召开 2024 年第一次 临时股东大会，现将本次股东大会有关事宜再次公告提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。 （1）现场会议时间为：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:00； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-031 江苏云意电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至2024年4月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式 回购公司股份20,329,900股，约占公司总股本的比例为2.32%，最高成交价为6.55 元/股，最低成交价为5.34元/股，成交总金额为118,345,151.00元（不含交易费用）。 回购实施情况符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他事项说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价 交易的委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股 份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间内回购股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 （二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将 在回购期间 ...

江苏云意电气股份有限公司 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-030 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的 第五届董事会第十三次会议及 2024 年 4 月 10 日召开的 2023 年度股东大会分别 审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，上述 会议同意公司及子公司使用额度合计不超过人民币 98,000 万元的闲置自有资金 进行委托理财，在上述额度范围内，分别授权公司及子公司的总经理和财务负责 人具体实施，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相关公告。 现将公司近日使用闲置自有资金进行委托理财的相关事宜公告如下： | 序号 | 受托人名称 | 关联关系 | 产品名称 | 产品 类型 | 委托理 财金额 | | 起始日期 | | | 终止日期 | | 预期 年化 | | --- | --- | ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-021 江苏云意电气股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 于 2024 年 4 月 23 日上午 10：00 在公司会议室以现场表决的方式召开。公司董 事会已于 2024 年 4 月 13 日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董 事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事 9 名， 实到董事 9 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规、规范性文件及《江苏云意电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人 员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第一季度报告全文》的内容真实、准确、 完整地反映了公司 2024 年第一季度的 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2024-022 江苏云意电气股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告全文》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 《2024 年第一季度报告全文》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站发布的公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）《关于调整第二期（2021 年-2023 年）限制性股票激励计划授予价格 的议案》 经审议，监事会认为：董事会本次对公司第二期（2021 年-2023 年）限制性 股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司第二期 （2021 年-2023 年）限制性股票激励计划（草案）》等的有关规定，审议程序合 法 ...