会议情况 - 公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次临时会议9月3日通讯召开[1] - 应到独立董事3人，实到3人[1] 议案审议 - 审议通过接受控股股东无偿借款暨关联交易议案[2] - 独立董事认为借款符合公司发展需要[2] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[3]

会议情况 - 公司第五届董事会2025年第二次临时会议于9月3日通讯召开，收5份有效表决票[1] 借款事项 - 公司及子公司拟与控股股东签借款合同，总额不超8000万，期限18个月，利率0%[2] - 《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》全票通过[3]

板块整体表现 - 养殖业板块较上一交易日下跌1.98% [1] - 上证指数下跌1.16%至3813.56点 深证成指下跌0.65%至12472.0点 [1] - 板块主力资金净流出3.29亿元 游资资金净流入3488.16万元 散户资金净流入2.94亿元 [1] 个股价格表现 - \*ST天山领跌板块 收盘价8.46元 跌幅4.94% 成交量8.67万手 成交额7335.21万元 [1] - 晓鸣股份跌幅3.65%至24.31元 成交量19.42万手 成交额4.80亿元 [1] - 福成股份下跌3.43%至5.07元 成交量12.18万手 成交额6285.86万元 [1] - 立华股份下跌3.36%至18.96元 成交量8.55万手 成交额1.65亿元 [1] - 巨星农牧下跌3.27%至20.38元 成交量15.86万手 成交额3.28亿元 [1] 资金流向分布 - 京基智农主力净流入2377.61万元 占比17.87% 游资净流出610.55万元 散户净流出1767.06万元 [2] - 华英农业主力净流入1167.09万元 占比11.69% 游资净流出157.85万元 散户净流出1009.25万元 [2] - 温氏股份主力净流入636.60万元 占比0.68% 游资净流入411.77万元 散户净流出1048.37万元 [2] - 益客食品主力净流入295.02万元 占比4.54% 游资净流入344.71万元 占比5.31% 散户净流出639.73万元 [2] - 民和股份主力净流入70.29万元 占比1.15% 游资净流入509.76万元 占比8.31% 散户净流出580.05万元 [2]

控制权变更交易 - 湖州皓辉通过公开拍卖将5368.13万股股份及7649万元债权转让予厦门舍德 总对价2.87亿元 [6] - 交易首期款支付2.01亿元 表决权委托协议已生效 厦门舍德实际取得控制权 [7] - 表决权委托后厦门舍德持有17.21%表决权 湖州皓辉持股降至4.9% [6][8][9] 新任控股股东背景 - 厦门舍德成立于2021年 注册资本3000万元 主营供应链管理及仓储服务 [11] - 实际控制人陈明艺 陈欢夫妇通过厦门谷德等主体控制食品销售 汽车贸易 冷链物流企业 [13] - 厦门谷德存在少量生牛贸易业务 与公司当前主业存在重合 [13] 公司经营与财务状况 - 2025年上半年归母净利润-779.66万元 同比减亏但资不抵债状况延续 归母净资产-1157.59万元 [15] - 公司因2018年收购大象广告陷入重大纠纷 原实控人陈德宏因合同诈骗罪被追究刑事责任 [16] - 湖州皓辉已被纳入中植集团248家企业实质合并破产清算申请范围 [8] 未来规划与承诺 - 新任控股股东承诺12个月内通过委托管理 业务剥离等方式解决同业竞争问题 [13] - 厦门舍德计划加强产业合作并优化管理配置以提升公司持续经营能力和盈利能力 [15]

股权转让交易 - 湖州皓辉向厦门舍德转让*ST天山53,861,312股股份 占公司总股本17.21% [1] - 湖州中植向厦门舍德转让对*ST天山享有的债权 本金7,649万元及利息 [1] - 标的股份和债权转让价款合计287,441,403.09元 [1] 表决权安排 - 湖州皓辉将标的股份对应非财产性权利全权委托予厦门舍德行使 包括股东会表决权、提案权等 [1] - 表决权委托协议生效后 厦门舍德持有53,861,312股股份对应表决权 占公司总股本17.21% [2] 控制权变更 - 厦门舍德成为上市公司控股股东 [2] - 陈明艺、陈欢夫妇作为厦门舍德实际控制人 成为上市公司实际控制人 [2] 交易执行情况 - 厦门舍德已缴纳首期转让价款201,208,982.16元 含前期已交纳竞买保证金 [2] - 首期转让价款支付完成后《表决权委托协议》生效 [2]

股权转让交易 - 湖州皓辉向厦门舍德转让*ST天山53,861,312股股份 占公司总股本17.21% [1] - 湖州中植向厦门舍德转让对*ST天山享有的债权 本金7,649万元及利息 [1] - 标的股份和债权转让价款合计287,441,403.09元 [1] 表决权安排 - 湖州皓辉将标的股份对应表决权等非财产性权利全权委托予厦门舍德行使 [1] - 厦门舍德已缴纳首期转让价款201,208,982.16元（含竞买保证金） [2] - 《表决权委托协议》生效后厦门舍德获得17.21%股份对应表决权 [2] 控制权变更 - 厦门舍德成为上市公司控股股东 持有17.21%股份对应表决权 [2] - 陈明艺、陈欢夫妇作为厦门舍德实际控制人 成为上市公司实际控制人 [2] - 本次权益变动完成后信息披露义务人持有上市公司17.21%股份 [2]

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：*ST 天山 股票代码：300313.SZ 信息披露义务人：厦门舍德供应链管理有限公司 注册地址：厦门市思明区金山路 8 号 1203-2 通讯地址：厦门市思明区金山路 8 号 12 楼 权益变动性质：增加（公开拍卖、表决权委托） 签署日期：2025 年 9 月 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规和部门规章的有关规定编 制。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定， 本报告书已全面披露了信息披露义 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 简式权益变动报告书 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：*ST天山 股票代码：300313 信息披露义务人：湖州皓辉企业管理咨询有限公司 住所：浙江省湖州市滨湖街道泊月湾20幢A座-66 通讯地址：北京市朝阳区姚家园路105号乐融大厦 权益变动性质：股份减少（公开拍卖、表决权委托） 二〇二五年九月 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及 相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以 下简称：*ST 天山）中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2025-039 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于控股股东签署《处置成交协议》《表决权委托协议》 暨控制权发生变更的提示性公告 根据相关法律法规的规定，信息披露义务人湖州皓辉、厦门舍德应当保证向 本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： 1、2025 年 8 月 29 日，湖州皓辉、湖州中植与厦门舍德签署《处置成交协议》， 湖州皓辉向厦门舍德转让其持有的*ST 天山 53,861,312 股股份（占公司总股本的 17.21%），湖州中植向厦门舍德转让其对*ST 天山享有的债权（本金 7,649 万元 及利息），标的股份和标的债权的转让价款合计 287,441,403.09 元。 当日，湖州皓辉与厦门舍德另签署《表决权委托协议》，协议约定，在标的 股份过户登记至厦门舍德名下前，湖州皓辉将其持有的标的股份（上市公司 53,861,312 股股份、占上市公司股份总数的 17.21%）对应的包括但不限于股东会 表决权、提案权、提名权、 ...

核心财务表现 - 营业总收入4161.2万元 同比下降12.02% 主要因活畜销售业务规模减少[1][4] - 归母净利润-779.66万元 同比改善71.99% 净利率从-58.08%升至-18.10%[1] - 单季度看 第二季度营收1696.35万元 同比下降42.99% 净利润-283.74万元 同比改善86.25%[1] 盈利能力变化 - 毛利率大幅提升至18.35% 同比增幅达3113.55个百分点 从去年同期的-0.61%转正[1] - 扣非净利润-1083.35万元 同比改善60.21%[1] - 三费总额1561.91万元 占营收比例37.54% 同比上升8.35%[1] 资产负债结构 - 货币资金1900.51万元 同比微增1.91%[1] - 应收账款1649.98万元 同比增长49.05%[1] - 有息负债8097.68万元 同比下降3.37%[1] - 每股净资产转负至-0.04元 同比下降133.72%[1] 现金流状况 - 每股经营性现金流-0.01元 同比下降243.5% 主因去年同期收回上年赊销额大于本期及存货备货与销售期间差异[1][8] - 投资活动现金流净额同比下降74.57% 因本期构建资产支出[9] - 筹资活动现金流净额同比下降58.91% 因上年同期取得少数股东出资[10] 费用控制与投入 - 销售费用同比下降38.45% 因公司控制费用支出[6] - 研发投入同比增长41.1% 因人员及项目奖励增加[8] - 所得税费用同比增长4.88% 因资产租赁业务利润增加[7] 历史业绩对比 - 近10年中位数ROIC为-7.32% 2018年最低达-333.44%[11] - 上市以来12份年报中亏损8次 净利率历史中位数表现不佳[11]