新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 中兴财光华审专字（2025）第 213090 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2025）第213090号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 天山生物公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，天山生物公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了新疆天山畜牧生物工程股份 ...

关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 213088 号 目 录 关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除事项的专项核查意见 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年度营业 收入扣除情况表 1-2 关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 213088 号 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司： 我们接受委托，对新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称天山生 物公司）2024 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 213159 号审计报告。在此基础上，我们对天山生物公司编制的《新疆天山畜牧 生物工程股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收 入扣除情况表"）进行了核查。 一、管理层的责任 中兴财光华会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 天山生物公司管理层负责按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司自 ...

关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 213087 号 目 录 关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 资料执行额外的审计程序。为了更好地理解天山生物股份公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅 读。 本专项说明仅供天山生物股份公司 2024 年度年报披露之目的使用，不得用 作任何其他目的。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 213087 号 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司全体股东： 我们接受新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"天山生物股份公 司"）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了天山生物股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人张佑民，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 专科学历，注册会计师（非执业）、注册税务师、资产评估师、房地产估价师、 土地估价师。曾任湖南英特会计师事务所高级经理；湖南中兴会计师事务所高级 经理；湖南开元会计师事务所高级经理。现任北京坤元至诚资产评估有限公司（原 名：开元资产评估有限公司）首席评估师、总公司党支部书记、董事；公司第五 届董事会独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——独立董事 张佑民 本人作为新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2024年任职期间工作中严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、证券交易所业务规则和《公司章程》 《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》等制度的规定和要求，勤勉 尽责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公 司整体利益和保护全体股东特别是中小股东的 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——独立董事 吴新忠 本人作为新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2024年任职期间工作中严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、证券交易所业务规则和《公司章程》 《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》等制度的规定和要求，勤勉 尽责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公 司整体利益和保护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度任职期间 履行独立董事职责情况向各位述职如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会会议情况 本人秉承勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会。2024 年任职期间， 公司共召开 8 次董事会和 2 次股东大会。本人出席 8 次董事会，列席 2 次股东大 会，无缺席或连续两次未亲自参加会议的情况，本人也未有提议召开董事会的情 形。 对于董事会所议事项，本人在各次会议召开前主动调查和获取作出决策所需 要的相关资料，与管理层 ...

——独立董事 高超 本人作为新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2024年任职期间工作中严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、证券交易所业务规则和《公司章程》 《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》等制度的规定和要求，勤勉 尽责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公 司整体利益和保护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度任职期间 履行独立董事职责情况向各位述职如下： 一、独立董事的基本情况 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人高超，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 本科学历，律师。曾任昌吉学院法学副教授；新疆东方环宇燃气股份有限公司独 立董事；西域旅游开发股份有限公司独立董事；公司第二届、第三届独立董事。 现任新疆同创律师事务所律师；乌鲁木齐仲裁委员会仲裁员；乌鲁木齐仲裁委员 会昌吉分会仲裁员；公司第五届董事会独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与 考核委 ...

二〇二五年四月二十九日 1 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 董事会关于独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等法律法规的有关规定,并 结合独立董事提交的独立性自查报告，就公司在任独立董事独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 经核查，董事会认为：公司独立董事张佑民先生、吴新忠先生、高超女士具 备胜任独立董事岗位的资格，其本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在 公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属企业任职，与公司不存在 重大利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响任职独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事 工作制度》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年年度报告全文 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年年度报告 2025-017 2025 年 4 月 1 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人韩明辉、主管会计工作负责人陈越凡及会计机构负责人(会计 主管人员)杨露声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带持续经营 相关的重大不确定性段和强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事 会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 1、受国内肉牛行情整体影响，活牛市场价格跌幅较大，公司活畜业务 亏损增加；公司毛利较高的冻精业务销售规模下降导致盈利减少；2、公司本 年新开展的肉类屠宰加工销售业务，因处于初创期，尚未实现盈利；3、报告 期，公司对于估计可收回金额低于账 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300313 证券简称：ST 天山 公告编号：2025-022 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 24,648,491.40 | 17,543,154.91 | 40.50% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -4,959,240.35 | -7,206,69 ...

1、经财务部门测算，预计公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为- 7,500万元至-6,300万元，扣除非经常性损益后的净利润为-7,600万元至-6,400 万元，扣除后营业收入为 8,500 万元至 9,900 万元，期末归母净资产为-1,200 万元至-100 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1 条规 定，在公司 2024 年年度报告披露后，如公司 2024 年度经审计的净利润为负值 且营业收入低于 1 亿元，或 2024 年度经审计的期末净资产为负值，公司股票将 可能在 2024 年年度报告披露后被实施退市风险警示（股票简称前冠以"*ST"字 样）。 证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2025-013 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的 第三次风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 2、公司股票自 2021 年 4 月 28 日开市起已被实施其他风险警示。截至本报 告披露日，其他风险警示事项仍然存在，公司股票将继续被实施 ...