天山生物(300313)

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*ST天山(300313) - 北京德恒律师事务所关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见
2025-10-10 20:00
北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层 电话:010-52682888传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见 2025年第二次临时股东会的 法律意见 德恒01G20250114-02号 致:新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 北京德恒律师事务所(以下简称"本所")接受新疆天山畜牧生物工程股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师出席公司 2025 年第二次临 时股东会(以下简称"本次股东会")进行见证并出具法律意见。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会 规则》")、《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,出具法律意见。 本所律师根据本法律意见出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行法 ...
*ST天山(300313) - 2025年第二次临时股东会决议公告
2025-10-10 20:00
一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、本次股东会的召开时间 现场会议时间:2025 年 10 月 10 日北京时间 15:00。 证券代码:300313 证券简称:*ST天山 公告编号:2025-054 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东会不存在否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3.根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定, 上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权,截至本次股东会股权登记 日,公司总股本 312,977,396 股,公司回购专用证券账户持有股份 73,198,402 股, 故公司此次股东会有表决权股份总数为 239,778,994 股。 网络投票时间:2025 年 10 月 10 日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为:2025 年 10 月 10 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过互联网投票 ...
*ST天山(300313) - 第六届董事会第一次会议决议公告
2025-10-10 20:00
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第 一次会议(以下简称"本次会议")于 2025 年 10 月 10 日 16:00 在新疆昌吉市 宁边西路 262 号公司会议室召开,全体董事同意豁免会议通知时间要求,主持人 已在会议上做出相关说明。本次会议于 2025 年 10 月 10 日以现场和电话方式发 出通知,本次会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9 名,由半数以上董事共同推 举董事陈明艺先生主持本次会议。本次会议以现场结合通讯表决方式举行(独立 董事刘宗柳先生、李开辉先生以通讯方式参加并表决),公司高级管理人员列席 了本次会议。 证券代码:300313 证券简称:*ST天山 公告编号:2025-056 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 1 网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于董事会完成换届选举 ...
养殖业板块10月10日涨0.72%,立华股份领涨,主力资金净流入1.34亿元
证星行业日报· 2025-10-10 16:39
板块整体表现 - 养殖业板块在10月10日整体上涨0.72%,表现优于大盘,当日上证指数下跌0.94%,深证成指下跌2.7% [1] - 板块内领涨个股为立华股份,收盘价22.95元,涨幅3.52% [1] - 板块成交活跃,主力资金净流入1.34亿元,但游资资金净流出324.71万元,散户资金净流出1.31亿元 [2] 个股价格表现 - 立华股份涨幅最高达3.52%,成交额3.68亿元,成交量16.19万手 [1] - 罗牛山涨幅3.34%,收盘价6.49元,成交额2.57亿元,成交量39.82万手 [1] - 多只个股涨幅超过1%,包括晓鸣股份(2.28%)、民和股份(2.15%)、*ST天山(1.61%)等 [1] - 部分大型养殖企业如牧原股份上涨0.70%,温氏股份上涨0.21%,新希望上涨0.20% [2] 资金流向分析 - 牧原股份获得主力资金净流入1.99亿元,主力净占比6.79%,但游资净流出1.26亿元 [3] - 温氏股份主力净流入1553.07万元,主力净占比1.44%,游资净流入9045.95万元,游资净占比8.40% [3] - 神农集团主力净流入711.50万元,主力净占比达6.40% [3] - 民和股份虽然股价上涨2.15%,但主力净流入仅159.11万元,而游资净流出1015.66万元 [3]
养殖业板块10月9日涨0.21%,*ST天山领涨,主力资金净流出3.61亿元
证星行业日报· 2025-10-09 16:54
板块整体表现 - 养殖业板块在10月9日较上一交易日上涨0.21%,而同日上证指数上涨1.32%,深证成指上涨1.47% [1] - 板块内个股表现分化,*ST天山以4.32%的涨幅领涨,华英农业以-3.03%的跌幅领跌 [1][2] 领涨个股表现 - *ST天山收盘价为8.70元,涨幅4.32%,成交量为6.48万手,成交额为5568.19万元 [1] - 京基智农收盘价为16.82元,涨幅3.44%,成交量为16.63万手,成交额为2.76亿元 [1] - 立华股份收盘价为22.17元,涨幅2.12%,成交量为13.30万手,成交额为2.88亿元 [1] 领跌个股表现 - 华英农业收盘价为2.88元,跌幅3.03%,成交量为52.54万手,成交额为1.52亿元 [2] - 圣农发展收盘价为17.69元,跌幅1.89%,成交量为18.96万手,成交额为3.32亿元 [2] - 罗牛山收盘价为6.28元,跌幅1.72%,成交量为27.74万手,成交额为1.74亿元 [2] 板块资金流向 - 养殖业板块整体主力资金净流出3.61亿元,游资资金净流入2.69亿元,散户资金净流入9206.56万元 [2] - 圣农发展主力资金净流入2372.72万元,主力净占比7.14%,但股价下跌1.89% [2][3] - 正邦科技主力资金净流入1654.78万元,主力净占比4.49%,股价上涨1.34% [1][3] 个股资金流向亮点 - 仙坛股份主力资金净流入888.70万元,主力净占比高达12.73%,股价微涨0.16% [1][3] - 福成股份主力资金净流入710.25万元,主力净占比高达21.76%,股价上涨1.25% [1][3] - *ST天山主力资金净流入584.42万元,主力净占比10.50%,游资资金净流出495.73万元 [1][3]
*ST天山(300313) - 关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告
2025-09-30 16:30
证券代码:300313 证券简称:*ST天山 公告编号:2025-053 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经新疆天山畜牧生物工程股份 有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过, 公司定于 2025 年 10 月 10 日(星期五)召开 2025 年第二次临时股东会,会议通 知已于 2025 年 9 月 20 日在巨潮资讯网发布。为进一步维护投资者合法权益,方 便公司股东行使股东会表决权,现将股东会有关事项提示如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2025 年第二次临时股东会。 2、股东会议的召集人:董事会。 3、会议召开的合法、合规性:经第五届董事会 2025 年第三次临时会议审议 通过,公司召开 2025 年第二次临时股东会;本次股东会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2025 年 ...
*ST天山(300313) - 关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告
2025-09-24 18:15
股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会定于2025年10月10日召开[1] - 现场会议时间为2025年10月10日下午15:00[3] - 股权登记日为2025年9月29日[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年10月10日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00(交易系统)及上午9:15至下午15:00(互联网投票系统)[3][4] - 投票代码为"350313",投票简称为"天山投票"[20] 股份委托 - 湖州皓辉将持有的53,861,312股股份(占上市公司股份总数的17.21%)对应的非财产性权利委托给厦门舍德行权[5] 董事会选举 - 第六届董事会非独立董事应选6人,独立董事应选3人[8][10] 议案信息 - 《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》等议案为股东会特别决议事项,需2/3以上有效表决权表决通过[11] - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》投票对象子议案数为16[29] - 公司有《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》等多项议案待股东会审议[30] 登记信息 - 登记方式为现场、信函或传真(不接受电话登记)[13] - 登记时间为2025年9月30日上午10:00至13:30,下午15:30至19:00[14] - 登记地点为新疆昌吉市宁边西路262号公司证券部[15] 投票规则 - 非累积投票提案授权指示以打“√”为准,多项指示视为受托人按自己意思投票[30] - 累积投票提案需填报投给候选人的选举票数,超票数视为无效投票[30] 委托有效期 - 授权委托有效期自签署之日至本次股东会结束[31] 法人委托 - 法人股东委托应加盖法人单位印章,委托书复印有效[32]
天山生物《公司章程》修订,多项条款变动引关注
新浪财经· 2025-09-19 22:59
公司基本信息修订 - 修订依据扩充至包括证券法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 上市公司章程指引等法律法规 [1] - 公司设立表述明确由天山畜牧昌吉生物工程有限责任公司依法整体设立 [1] - 注册资本由31297.7396万元调整为239,778,994元 [1] 公司治理结构调整 - 取消监事会章节 治理结构发生重大变化 [1] - 董事会由9名董事组成 设董事长1名 独立董事3名 [1] - 法定代表人规定细化 辞任董事视为同时辞去法定代表人 需30日内确定新人选 [1] 股东权益与会议制度 - 股东查阅复制公司资料规定更详细 新增会计账簿会计凭证查阅要求 [1] - 股东大会职权表述调整 统一改为股东会 新增发行公司债授权规定 [1] - 股东会召开通知提案程序优化 明确通知计算起始期限 调整提案股东持股比例 [1] 董事会运作机制 - 董事任期辞职忠实义务规定变动 新增离职管理制度 [1] - 董事会对外投资担保决策权限进一步明确 重大事项需集体决策 [1] - 董事会会议召开通知表决程序调整 新增董事对决议承担责任规定 [1] 高级管理人员制度 - 高级管理人员称谓调整 明确董事会秘书及其他高管提名聘任方式 [1] - 强调高级管理人员忠实履行职务 完善给公司造成损失的赔偿责任规定 [1] 财务披露与利润分配 - 明确向证监会派出机构和深交所报送披露年报中报的时间及编制依据 [1] - 利润分配形式周期条件决策机制调整 强调现金分红优先并兼顾中小股东意见 [1] 其他制度完善 - 完善内部审计制度 明确领导体制职责权限 [1] - 更新通知形式送达日期及信息披露媒体规定 [1] - 调整公司合并分立减资程序 新增减少注册资本弥补亏损规定 [1] 修订目的与市场影响 - 修订旨在适应法律法规变化 完善公司治理结构 提升运营效率 [2] - 市场密切关注这些变化对公司经营和股东权益的影响 [2]
*ST天山(300313.SZ):控股股东豁免公司部分债务及剩余借款展期
格隆汇APP· 2025-09-19 21:23
核心交易内容 - 厦门舍德于2025年8月19日通过拍卖取得湖州中植对公司的债权 债权包含7649万元本金及相应利息[1] - 同月29日完成《处置成交协议》签署 湖州中植将债权及担保权利等权益转让至厦门舍德[1] - 控股股东厦门舍德与公司签署《债务豁免协议》 豁免部分债务本金及利息[1] 债务豁免具体条款 - 豁免截至2025年8月31日前全部利息2338.23万元[1] - 豁免部分本金2649万元 豁免后剩余债务本金为5000万元[1] - 自2025年9月1日至2028年8月31日三年内不再对剩余债务计收利息[1] - 剩余债务本金归还期限延展至2028年8月31日[1] 附加还款条件 - 若展期内公司净资产超过2亿元 厦门舍德有权要求提前归还全部或部分债务本金[1] 交易影响分析 - 有助于缓解公司债务压力 降低财务负担[2] - 改善整体财务状况 促进健康持续发展[2] - 体现控股股东对公司业务发展的积极支持[2]
*ST天山(300313) - 关于注销公司回购专用证券账户股份的公告
2025-09-19 21:18
股份执行 - 法院追缴陈德宏等名下股份返还公司[1] - 2025年1月部分股票过户至公司名下并解除冻结[2] - 截至2025年9月11日部分涉案股份划转至公司回购专用账户[3] 股份注销 - 公司拟注销73198402股涉案股份,占注销前总股本23.39%[4] - 注销后总股本、注册资本、限售与无限售股占比变更[4] 影响与后续 - 股份注销有助于提升每股收益与净资产[5] - 部分涉案股份未完成划转注销,结果不确定[6] - 公司提请股东会授权董事会办理相关事宜[6]