一、会议召开和出席情况 证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2025-004 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2024 年 12 月 31 日以公告形式向全体股东发出召开 2025 年第一次临时股东大会的通知，本次 股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。 本次现场会议于 2025 年 1 月 15 日北京时间下午 15:30 在新疆昌吉市宁边西路 262 号公司会议室召开。本次会议网络投票时间为：2025 年 1 月 15 日。通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 15 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 15 日上午 9:15 至 202 ...

证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2024-075 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届董事会 2024 年第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第七次临时会议（以下简称"本次会议"）通知及会议材料于 2024 年 12 月 25 日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯 方式召开，应收到《议案表决票》6 份，实际收到有效《议案表决票》6 份。 本次会议由公司董事、代理董事长韩明辉先生主持，本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司继续向关联方借款并签订补充协议暨关联交易 的议案》 为缓解公司资金压力，保证公司正常运转，促进公司持续发展，董事会表决 同意公司与湖州中植融云投资有限公司（以下简称"湖州中植"）签订《借款合 同之补充协议》，协议约定湖州中植 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次临时会议决议 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独 立董事专门会议 2024 年第三次临时会议（以下简称"本次会议"）通知及会议 材料于 2024 年 12 月 23 日以书面通知和电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 12 月 25 日以通讯方式召开，本次会议经公司全体独立董事推举由独立董事张 佑民先生主持，应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定， 会议合法有效。 经与会独立董事审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于公司继续向关 联方借款并签订补充协议暨关联交易的议案》 经审核，独立董事认为：公司与湖州中植融云投资有限公司（以下简称"湖 州中植"）签订《借款合同之补充协议》，能够有效缓解公司资金压力，保证公 司正常运转，促进公司持续发展。湖州中植同意将已经借出的款项将于 2024 年 12 月 31 日到期的借款 7,649 万元进行展期，展期 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经新疆天山畜牧生物工程股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第七次临时会议审议通过， 公司决定于 2025 年 1 月 15 日在新疆昌吉市宁边西路 262 号公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东会议的召集人：董事会。 证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2024-077 3、会议召开的合法、合规性：经第五届董事会 2024 年第七次临时会议审议 通过，公司召开 2025 年第一次临时股东大会；本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日下午 15:30（北京时间）。 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交 ...

证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2024-076 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于继续向关联方借款并签订补充协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开了第五届董事会 2024 年第七次临时会议，审议通过了《关于公司继续向 关联方借款并签订补充协议暨关联交易的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 2020 年 1 月 3 日，公司与湖州中植融云投资有限公司（以下简称"湖州中植"） 签订了《湖州中植融云投资有限公司与新疆天山畜牧生物工程股份有限公司之借款 合同》（以下简称"《借款合同》"），湖州中植为公司提供不超过 9,000 万元的 借款，主要用于补充企业经营所需流动资金及经营周转，合同项下各笔借款期限为 13 个月，自借款发放日起算。具体起止日期以借（贷）款凭证记载为准。借款年 利率为 7%，借款利息到期后一次性付清。由公司全资子公司昌吉安格斯牛业科技 发展有限公司（以下简称"昌 ...

证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2024-074 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于陈德宏所持股份变动情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据生效刑事判决，陈德宏名下的 37,279,083 股新疆天山畜牧生物工程 股份有限公司股票应返还给公司。公司一直积极推进该案的执行进度，主张权益， 全力追缴涉案股份，以维护公平正义，保护上市公司和广大中小股东合法利益。 2、截至目前，陈德宏持有的全部涉案股份处于被昌吉回族自治州公安局、 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院等多个法院冻结或轮候冻结状 态。 3、根据陈德宏于 2017 年 9 月作出的《股份锁定期承诺》，其所作出的业绩 承诺均未完成且其未履行补偿义务，其所持天山生物股票目前不满足解除限售条 件，为限售股（陈德宏因犯合同诈骗罪于 2023 年 4 月被终审判处无期徒刑，目 前已被收监执行）。且中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号—— 上市公司及其相关方承诺》已明确规定"承诺人作出股份限售等承诺的，其所持 有股份因司法强制执行 ...

证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2024-073 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年 11 月活畜销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 11 月销售情况简报 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 11 月销 售活畜 458 头，销售收入 428.23 万元，环比变动分别为-14.23%、-44.96%；同 比变动分别为-36.03%、-57.34%。 二、原因说明 活畜业务中，不同用途和客户需求不同的牛只养殖周期存在差异，公司会根 据生产经营规划和市场行情变化趋势适当调整出栏时间。本月活畜销售数量、销 售收入环比、同比减少的主要原因是本月出栏牛只数量低于上月及去年同期。 （一）上述数据未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在差异，因此 上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 （二）上述披露仅包含公司活畜销售情况，不含其它业务。 （三）《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公 ...

民生证券股份有限公司 关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售 （一）本次解除限售股份的发行上市及权益变动情况 2016 年 5 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2393 号文核准， 天山生物向呼图壁县天山农业发展有限公司（以下简称"天山农业"）发行 11,784,511 股股份、向天山农牧业发展有限公司（以下简称"天山农牧业"） 发行 1,346,801 股股份购买相关资产（以下简称"本次交易"）。上述新增股份 合计 13,131,312 股，已于 2016 年 5 月 19 日在深圳证券交易所创业板上市，均 为有限售条件股份，股票限售期为 36 个月，预计上市流通时间为 2019 年 5 月 19 日，如遇非交易日则顺延到交易日。本次发行完成后，天山农牧业、天山农 业合计持有公司股份由 56,080,000 股变更为 69,211,312 股，其中有限售条件股 份为 13,131,312 股。公司总股本由 186,951,000 股变更为 200,082,312 股。 因天山农牧业向湖州皓辉企业管理咨询有限公司（以下简称"湖州皓辉"） 合计 ...

证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2024-072 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于陈德宏所持部分股份司法变卖流拍的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十二日 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日在巨潮资讯网披露了《关于陈德宏所持部分股份将被变卖的提示性公告》（公 告编号：2024-066），陈德宏持有的 3,000,000 股公司股票被广东省广州市中级 人民法院于 2024 年 9 月 22 日 10 时至 2024 年 11 月 21 日 10 时止（延时除外）在 淘宝网司法拍卖平台上进行公开变卖活动。 根据淘宝网司法拍卖平台显示的变卖结果，本次变卖因无人出价已流拍。 本次陈德宏所持有的公司股份司法变卖流拍不会对公司日常经营管理产生不 利影响。公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2024-071 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分 限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限 售的股份为公司2016年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项中发 行的限售股份。 2、本次解除限售股东户数为1户，解除限售的股份数量为13,131,312股，占 公司目前股本总额的4.1956%。该部分股票限售期为36个月，已于2019年5月19日 限售期满。 2016 年 6 月，因公司股权激励计划业绩考核条件未能达标，股权激励计划 中股票期权不具备行权条件，限制性股票不满足解锁条件，公司决定终止本次股 票期权与限制性股票激励计划。本次回购的限制性股票数量为 5,131,000 股。本 次 限 制 性 股 票 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 由 200,082,312 股变更至 194,951,312 股。 2016 年 ...