业绩数据 - 2024年度母公司净利润为-30,112,608.46元，归属股东净利润为-65,947,904.35元[1] - 2024年营业收入为137,601,816.77元[5] - 最近三个会计年度平均净利润为-39,927,219.34元[5] 财务状况 - 截至2024年底，母公司未分配利润为-397,205,260.69元，合并报表为-488,288,456.41元[1] 分红回购 - 2024年现金分红和回购注销总额均为0元，前两年也为0元[4] 研发投入 - 2024年研发投入为1,212,959.39元[4] - 近三年累计研发投入占累计营收比例为0.97%[5]

业绩总结 - 2024年度净利润为-6594.79万元，扣除后营收9228.12万元，净资产-377.93万元[2][5] - 2022 - 2024年经审计净利润分别为-3183.21万元、-2200.16万元、-6594.79万元[6] - 2022 - 2024年扣非后净利润分别为-2262.94万元、-2481.01万元、-6754.60万元[6] 股票信息 - 股票2025年4月29日停牌一天，4月30日起复牌[2] - 2025年4月30日起简称变更为“*ST天山”，涨跌幅限制20%[3][8] 未来策略 - 聚焦肉牛主业，强化育种，启动屠宰业务[8] - 盘活存量资产，推进财务管控升级[9] - 引进行业人才，完善激励机制[11] - 适时启动资本运作，改善资本结构[12] - 优化债务结构，拉长久期缓解现金流压力[13] - 追缴陈德宏及大象广告35名股东股份[13]

审计相关 - 审计对象为天山生物2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全、实施内控并评价有效性[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内控情况 - 内控存在不能防错纠错可能性[6] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7]

业绩总结 - 2024年公司营业收入13760.18万元，上年度13749.99万元[12] - 2024年营业收入扣除项目合计4532.06万元，占比32.94%，上年度407.08万元，占比2.96%[12] - 2024年营业收入扣除后金额9228.12万元，上年度13342.91万元[13] 市场扩张 - 2024年公司在广东、厦门新开展的肉类业务未形成稳定模式[12] 其他 - 中兴财光华审计2024年度财报，认为营业收入扣除情况表编制合规[4][7]

资金往来数据 - 2024年期初往来资金余额总计9923.02万元[9] - 2024年度往来累计发生金额总计13280.77万元[9] - 2024年度偿还累计发生金额总计12985.24万元[9] - 2024年期末往来资金余额总计10218.55万元[9] 其他事项 - 编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[4] - 汇总表于2025年4月27日获董事会批准[9]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会和2次股东大会[4] - 2024年召开4次董事会审计委员会会议[6] - 2024年未召开董事会提名和战略委员会会议[7] - 2024年召开3次独立董事专门会议[8] 调研情况 - 2024年5、9、12月独立董事赴公司及子公司现场调研[9] - 2024年5、12月赴广东子公司，9月赴新疆子公司调研超15天[10] 审计与披露 - 确定中兴财光华会计师事务所为年报审计机构并开会[9] - 公司按时披露2023年年度和2024年各季度报告[16] - 2024年8月续聘中兴财光华会计师事务所[17] 关联交易 - 2024年2月审议通过控股子公司关联交易议案[13] - 2024年7月对刀郎庄园850万元减资[14] - 2024年12月审议通过向关联方借款展期议案[15] 人事与薪酬 - 2024年提名的董事、高管候选人资格和程序合规[18] - 2024年董事及高管薪酬符合规定方案合理[19] 未来展望 - 独立董事希望公司未来稳健经营增强盈利能力[21]

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——独立董事 吴新忠 本人作为新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2024年任职期间工作中严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、证券交易所业务规则和《公司章程》 《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》等制度的规定和要求，勤勉 尽责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公 司整体利益和保护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度任职期间 履行独立董事职责情况向各位述职如下： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席股东大会、董事会会议情况 本人秉承勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会。2024 年任职期间， 公司共召开 8 次董事会和 2 次股东大会。本人出席 8 次董事会，列席 2 次股东大 会，无缺席或连续两次未亲自参加会议的情况，本人也未有提议召开董事会的情 形。 对于董事会所议事项，本人在各次会议召开前主动调查和获取作出决策所需 要的相关资料，与管理层 ...

——独立董事 高超 本人作为新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2024年任职期间工作中严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、证券交易所业务规则和《公司章程》 《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》等制度的规定和要求，勤勉 尽责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公 司整体利益和保护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2024年度任职期间 履行独立董事职责情况向各位述职如下： 一、独立董事的基本情况 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人高超，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 本科学历，律师。曾任昌吉学院法学副教授；新疆东方环宇燃气股份有限公司独 立董事；西域旅游开发股份有限公司独立董事；公司第二届、第三届独立董事。 现任新疆同创律师事务所律师；乌鲁木齐仲裁委员会仲裁员；乌鲁木齐仲裁委员 会昌吉分会仲裁员；公司第五届董事会独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与 考核委 ...

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估[1] - 张佑民、吴新忠、高超具备独立董事岗位资格[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1.376亿元，同比增长0.07%，2023年为1.375亿元，2022年为7635万元[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-6594.8万元，同比下降199.74%，2023年为-2200万元，2022年为-3183万元[20] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为-6754.6万元，同比下降172.25%，2023年为-2481万元，2022年为-2262.9万元[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1435.8万元，同比增长204.44%，2023年为-1374.8万元，2022年为-756.6万元[20] - 2024年基本每股收益为-0.2107元，同比下降201%，2023年为-0.07元，2022年为-0.10元[20] - 2024年加权平均净资产收益率为-225.89%，同比下降195.82个百分点，2023年为-30.07%，2022年为-33.81%[20] - 2024年末资产总额为2.482亿元，同比下降21.26%，2023年末为3.152亿元，2022年末为3.326亿元[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为-377.9万元，同比下降106.08%，2023年末为6216.9万元，2022年末为8417万元[20] - 2024年营业总收入为13,760.18万元，同比微增0.07%[66] - 2024年营业利润亏损6,133.76万元，同比亏损扩大228.69%[66] - 归属于母公司所有者的净利润亏损6,594.79万元，同比亏损增加199.74%[66] - 公司总资产24,819.71万元，较年初减少21.26%，其中流动资产减少43.69%[66] - 2024年归属于母公司股东的净亏损6,594.79万元，累计亏损48,828.85万元[196] 成本和费用 - 畜牧业营业成本同比增长29.08%至1.259亿元，毛利率下降32.31个百分点至-20.54%[73][76] - 活畜产品收入同比下降38.11%至5198万元，营业成本下降11.07%至7562万元，毛利率恶化44.25个百分点至-45.50%[72][77] - 销售费用同比增长8.51%至484万元，主要因鲜肉业务开展[83] - 研发费用同比下降26.01%至121万元，系人员减少所致[83] - 资产减值损失达-21,999,839.95元，占利润总额比例34.70%，主要因计提坏账及长期资产减值[90] 各条业务线表现 - 受国内肉牛行情影响，活牛市场价格大幅下跌，公司活畜业务亏损增加[3] - 毛利较高的冻精业务销售规模下降导致盈利减少[3] - 新开展的肉类屠宰加工销售业务处于初创期，尚未实现盈利[3] - 2024年营业收入为1.376亿元，同比增长0.07%，其中畜牧业收入占比75.88%（1.044亿元），资产租赁收入占比24.12%（3318万元）[72] - 活畜产品收入同比下降38.11%至5198万元，营业成本下降11.07%至7562万元，毛利率恶化44.25个百分点至-45.50%[72][77] - 新开展的肉类业务实现收入4024万元（占营收29.24%），但尚未盈利[79] - 资产租赁业务收入同比增长22.97%至3318万元，毛利率提升4.59个百分点至42.93%[72][73] - 种公牛冻精生产量提升25%，生产成本大幅降低[66] - 公司冻精产品连续10年通过国家质量监测[66] 各地区表现 - 公司在新疆、内蒙古两大肉牛主产区重点布局，并拓展广东地区屠宰加工和肉品销售业务[43] - 公司在广东地区设立公司，建立"北牛南运"销售网络[67] - 公司在广东屠宰的牛只来源包括自养牛只、内蒙古等地的采购以及广东当地交易市场[51] - 公司在东莞凤岗设有活牛屠宰场进行肉牛屠宰和粗分割，并在深圳租赁布吉恒温分割车间进行精细分割[59] - 公司业务主要布局在新疆和内蒙古两大畜牧区，新疆是国内的畜牧大省和传统优势区域[62] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划通过合资、合作方式与国内养殖场联合育种，提升种公牛数量和质量[111] - 公司将在新疆、内蒙古打造精品肉牛养殖基地，优化料肉比和牛肉品质[111] - 公司计划处置闲置资产优化资产负债结构，降低财务风险[112] - 公司计划聚焦肉牛产业，实施育种和养殖双轮驱动，布局国内重点养殖区域[189] - 启动下游屠宰、流通环节业务，打造牛肉品牌，以北京、长三角、大湾区为核心建立销售网络[189] - 优化存量资产配置，处置效益不佳或闲置资产以降低管理成本[190] - 加强财务管理，优化资产负债结构以提升抗风险能力[190] - 研究资本运作项目以改善资本结构，支持远期发展[192] - 建立动态资产负债优化机制，强化现金流安全管理[199] 其他重要内容 - 公司计提资产减值准备，涉及存货、固定资产、投资性房地产等资产[3] - 中兴财光华会计师事务所出具带持续经营相关的重大不确定性段和强调事项段的无保留意见审计报告[3] - 公司2024年年度报告审计机构为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）[19] - 公司股票简称为ST天山，股票代码为300313[16] - 公司股票因最近三个会计年度扣非净利润为负且净资产为负值被实施退市风险警示[113] - 公司面临牛疫病风险，包括肢蹄病、口蹄疫、流感等，可能影响冻精和牛奶产量及质量[117] - 公司因重组大象广告事件被投资者诉讼索赔，已聘请律师应对以减少损失[118] - 公司被合同诈骗案件获终审判决，涉及撤销2017年9月7日签订的资产购买协议[119] - 2024年12月31日流动负债高于流动资产13,246.80万元，其中银行短期借款4,958.96万元、非金融机构借款9,730.76万元[196] - 需追缴陈德宏名下天山生物公司股票34,279,083股（含已质押股份33,509,768股）[197] - 需追缴大象广告35名股东名下天山生物公司股票78,345,524股[197]