新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——独立董事 吴新忠 本人作为新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在2023年任职期间工作中严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、证券交易所业务规则和《公司章程》 《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》等制度的规定和要求，勤勉 尽责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公 司整体利益和保护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度任职期间 履行独立董事职责情况向各位述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴新忠，1970 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 研究生学历，副教授。1993 年 7 月毕业于新疆农业大学草原专业，获学士学位； 2006 年 9 月毕业于新疆农业大学畜牧专业，获硕士学位。自 2002 年 1 月至今， 任职新疆农业职业技术学院畜牧专业教师；现任公司独立董事、薪酬与考核委员 会主任委员、审计委员会委员。 报告期内，本人 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2024-027 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于申请撤销公司股票退市风险警示并被继续实施其他风险警 示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日发布 2023 年度审计报告，公司 2023 年度实现营业收入 13,749.99 万元， 扣除后营业收入为 13,342.91 万元，归属于上市公司股东的净利润为-2,200.16 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.6 条和 10.3.10 条相 关规定，公司已向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。公司申请撤 销退市风险警示情形尚需深圳证券交易所批准，能否获得深圳证券交易所批准 尚存在不确定性，如公司申请撤销退市风险警示未被深圳证券交易所审核同意， 则公司股票交易将被终止上市。在深圳证券交易所审核期间，公司股票不申请 停牌，公司股票正常交易。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请 投资者注意投资风险。 ...

业绩总结 - 2023年度净利润为-2200.16万元[1] - 2023年初未分配利润为-4.00亿元[1] - 2023年末可供分配利润为-4.22亿元[1] 财务状况 - 盈余公积金余额为1081.40万元[1] - 资本公积为1.61亿元[1] 利润分配 - 2023年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本[2] - 预案经董事会、监事会审议通过，待股东大会审议[2]

会计政策变更 - 公司自2023年1月1日起按《企业会计准则解释第16号》变更会计政策[1] - 变更主要涉及租赁交易中使用权资产、租赁负债应确认递延所得税[5] 数据对比 - 2022 - 2023年，递延所得税资产从441,206.58元增至710,238.66元[8] - 2022 - 2023年，递延所得税负债从532,414.63元增至907,246.41元[8] - 2022 - 2023年，未分配利润从 - 91,208.05元降至 - 197,007.75元[8] - 2022 - 2023年，所得税费用 - 递延所得税费用从 - 16,104.84元变为105,799.70元[8] 影响说明 - 会计政策变更对母公司报表无影响，对合并报表影响较小[8]

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 213097 号 | 目录 | | --- | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-107 | 审计报告 中兴财光华审会字(2024)第 213097 号 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称天山生物公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了天山生物公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规 定要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责， 对公司2023年度的各方面情况进行了监督。现将2023年度监事会工作报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司召开 10 次董事会、4 次监事会、8 次股东大会,公司监事出席 或列席了会议（除董事会通讯方式会议），对议案和审议程序进行有效监督。监 事会的会议召开情况如下： （一）2023 年 4 月 6 日，公司召开第五届监事会 2023 年第一次临时会议， 审议通过《关于补选第五届监事会监事的议案》《新疆畜牧业集团有限公司与新 疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度拟发生日常经营业务暨关联交易额 度预计的议案》。 （二）2023 年 4 月 24 日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过《关 于选举第五届监事会主席的议案》《公司 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》以及中国证监会、深交所的相关规定，认真履行《公司 章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。公司董事会对 2023 年度的工作总结以及 2024 年的工作 安排做简要汇报，并据以向公司 2023 年度股东大会报告工作。 一、董事会日常工作情况 公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，切实执行股东大会的决议，充分发挥 董事会职能作用。各位董事本着维护股东权益和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确 决策做了大量工作。 （一）董事会会议情况及主要决议内容 1、2023 年 1 月 19 日，公司召开第五届董事会 2023 年第一次临时会议，审议通过《关于公司继续 向关联方借款并签订补充协议暨关联交易的议案》《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 2、2023 年 3 月 6 日，公司召开第五届董事会 2023 年第二次临时会议，审议通过《关于补选第五届 董事会非独立董事的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于授权董事韩明辉先生代行总经理职责 的议案》《关于召开公司 ...

关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2024）第 213043 号 目 录 关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项说明 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》（证监会公告[2022]26 号）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》（深证上〔2022〕728 号）的要求， 天山生物股份公司编制了本专项说明所附的 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天山生物股份 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天山生物股份公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对， 在所有重大 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2024-031 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 （一）计提资产减值准备 1、本次计提资产减值准备原因 根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映企业的财务状况、资产价值 及经营成果。公司对合并报表中 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的相关资 产进行了全面清查，对可能存在减值迹象的资产分别进行了减值测试，对可能发 生资产减值损失的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司对 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日有迹象可能发生减值的资产（应 收账款、其他应收款、存货、固定资产、投资性房地产、生产性生物资产、长期 待摊费用等科目）进行了全面清查，本次计提资产减值准备 4,583,029.83 元。 具体如下表： | 项目 | 本次计提资产减值准备金额 | | | --- | --- | --- ...

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会和4次股东大会[3] - 2023年召开2次董事会审计委员会和4次董事会提名委员会[8] - 2023年未召开董事会战略委员会[9] 独立董事履职 - 独立董事出席6次董事会，列席1次股东大会[3] - 独立董事就多项议案发表意见[5][6][7] - 独立董事参与重大财务信息披露审核等工作[8] - 独立董事审核被提名董事、高管候选人任职资格[8] - 独立董事为公司战略发展提出建议[9] 董事会审议 - 2023年1月19日审议通过关联交易借款展期议案[14] - 2023年4月6日审议通过2023年度日常关联交易额度预计议案[14] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[15] 合规情况 - 2023年提名的董事、高管候选人具备任职资格，程序合法有效[16] - 免去董事职务事项及程序符合规定，不影响公司运作[16] - 2023年公司董事及高级管理人员薪酬符合规定，方案科学合理[17]