候选人提名 - 刘宗柳被提名为新疆天山畜牧生物工程股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合要求[21][22] - 具备五年以上相关工作经验[17] - 担任独立董事上市公司数量不超三家[35] - 在该公司连续任职未超六年[37] 候选人承诺 - 保证材料真实准确完整，否则担责[37] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[37] - 不符任职资格及时报告并辞职[38] - 授权报送信息，承担法律责任[38]

独立董事提名 - 公司董事会提名李开辉为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 提名人承诺参加培训并取得资格证书[3] - 提名人具备相关知识和五年以上工作经验[7] 合规情况 - 提名人及其亲属无违规任职和持股情况[7][9][10] - 提名人近三十六个月无交易所谴责批评[12] - 提名人无重大失信等不良记录[14] 任职限制 - 提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[14] - 提名人在公司连续任职未超六年[14]

债务情况 - 2025年8月19日厦门舍德取得公司7649万元本金及相应利息债权[1] - 截止2025年8月31日公司原债务本息合计9987.228219万元[14] - 部分债务利息2338.228219万元和部分本金2649万元被豁免，剩余本金5000万元[2][15] - 2025年9月1日至2028年8月31日剩余本金5000万免息，还款期延至2028年8月31日，净资产超2亿可提前还[2][15] 股东信息 - 厦门舍德持有公司53861312股，占比17.21%，为控股股东，本次构成关联交易[4][10] 审批情况 - 2025年9月19日公司第五届董事会第三次临时会议通过相关议案，无需股东会审议[5] - 2025年9月16日独立董事会议认为有助于减轻债务负担，未损害股东利益[19] 厦门舍德财务 - 2024年总资产6214035.50元，净资产4070319.85元，营收2076632.48元，净利润812196.59元[12] - 2023年总资产289283.29元，净资产 -1741876.74元，营收825458.48元，净利润 -947872.46元[12] - 2022年总资产181649.21元，净资产 -794004.28元，营收214116.23元，净利润 -785987.34元[12]

股份变动 - 公司注销73,198,402股涉案股份，占注销前总股本23.39%[1] - 股份注销后总股本由312,977,396股变为239,778,994股[1] - 股份注销后注册资本由312,977,396元变为239,778,994元[1] 制度修订与制定 - 《公司章程》修订后监事会职权由审计委员会行使，需提交2025年第一次临时股东会审议[3] - 多项制度修订和制定议案部分需提交股东会审议，部分无需[5][6][7] - 制定、修订的治理制度已由第五届董事会2025年第三次临时会议审议通过[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈继东为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需参加培训并取得深交所认可的资格证书[3] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[9][10] - 被提名人近三十六个月无相关违规记录[12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[14] - 被提名人在公司连续任职不超六年[14] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[14] - 提名人授权报送声明，视同自身行为[15] - 若被提名人不符要求，提名人及时报告督促辞职[16]

董事会换届 - 2025年9月19日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 第六届董事会由9名董事组成，含6名非独立董事、3名独立董事[2] - 提名陈明艺等6人为非独立董事候选人，刘宗柳等3人为独立董事候选人[3] 股权情况 - 陈明艺间接持有公司17.21%股份对应表决权，为实际控制人之一[10] - 杨昀控股公司间接持有控股股东部分股权[11] 其他信息 - 董事候选人议案需提交2025年第一次临时股东会审议[4] - 第五届董事会3名独立董事换届后离任，截至披露日均未持股[5]

候选人资格情况 - 与公司无影响独立性的关系，已通过资格审查[1] - 承诺参加培训并取得资格证书[7] 候选人持股任职限制 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[20][21] 候选人合规要求 - 近三十六个月未受相关谴责或批评[32] - 担任独立董事公司数量不超三家[35] - 在公司连续任职不超六年[36] 候选人责任义务 - 保证声明及材料真实准确完整[37] - 遵守规定，勤勉尽责，独立判断[38] - 不符任职资格及时报告并辞职[38]

其他新策略 - 陈继东、李开辉承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[2] - 陈继东、李开辉于2025年9月19日作出上述承诺[3]

董事会提名 - 公司董事会提名刘宗柳为第六届董事会独立董事候选人[1] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[14] - 提名人落款为公司董事会，日期2025年9月19日[17]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于10月10日15:00现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3][4] - 会议股权登记日为2025年9月29日[5] - 登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[14] - 登记时间为2025年9月30日10:00 - 13:30、15:30 - 19:00[15] - 登记地点为新疆昌吉市宁边西路262号公司证券部[16] - 网络投票代码为"350313"，投票简称为"天山投票"[21] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月10日上午9:15—9:25，9:30 - 11:30，下午13:00—15:00[24] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年10月10日上午9:15，结束时间为下午3:00[25] 股份与选举 - 湖州皓辉将53,861,312股股份（占比17.21%）表决权委托给厦门舍德[6] - 第六届董事会非独立董事应选6人，独立董事应选3人[9][11] - 选举非独立董事应选人数为6位，股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×6[22] - 选举独立董事应选人数为3位，股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[22] 议案相关 - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》子议案数为15个[11][30] - 议案3.00、4.00、5.01、5.02为股东会特别决议事项，需2/3以上有效表决权通过[12] - 公司审议《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》[31] - 公司审议《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》[31] - 公司审议《关于提请股东会授权公司董事会办理股份注销暨减资相关事宜的议案》[31] - 公司审议《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》[31] 其他 - 中小投资者指除董事、高管及持股5%以上股东外的其他股东[13] - 本授权委托有效期自签署之日至本次股东会结束[32] - 委托人为法人股东应加盖法人单位印章，本表复印有效[33]