审计机构聘任 - 公司拟聘深圳久安为2025年度审计机构，尚需股东会审议[3] - 2025年9月19日董事会审议通过聘任议案[17] 久安事务所情况 - 截至2024年末，合伙人17名，注会87名，从业人员200余名[4] - 最近一年收入6158.86万元，审计收入4914.57万元[5] - 上年度上市公司审计客户4家，收费758.49万元[5] - 2024年度职业保险累计赔偿限额5000万元[6] - 近三年受监管措施2次，五名从业人员受罚[7] 前任审计情况 - 前任中兴财光华连续4年审计，上年度出具带特定段无保留意见报告[14]

内部控制缺陷分类 - 分为设计和运行缺陷，按严重程度分重大、重要和一般缺陷[2][3] 财务报告缺陷定量标准 - 重大：资产等错报＞对应总额5%，更正差错金额占净利润5%以上[5] - 重要：资产等错报在对应总额2%-5%，更正差错金额占净利润2%-5%[5][7] - 一般：资产等错报＜对应总额2%，更正差错金额＜净利润2%[7] 财务报告缺陷定性标准 - 重大：董事和高管舞弊、财报重大差错更正等[5] - 重要：期末财务报告过程控制存在缺陷等[7] 非财务报告缺陷定量标准 - 重大：损失＞净利润的5%[7] - 重要：净利润的2%≤损失≤净利润的5%[7] 非财务报告缺陷定性标准 - 重大：缺乏民主决策程序、违法受处罚等[7] - 重要：民主决策程序存在但不完善[7] 其他 - 制度由董事会负责解释修改，自审议通过之日起实施[10] - 制度未尽事宜或冲突按相关规定执行修订[10]

人员提名 - 陈继东被提名为新疆天山畜牧生物工程股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 陈继东具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[17] - 陈继东承诺参加培训并取得独立董事资格证书[7] 合规情况 - 陈继东及直系亲属无相关股份及任职情况[20][21][19] - 陈继东近十二个月及三十六个月内无违规情形[26][32] - 陈继东担任独立董事的境内上市公司不超三家且未连续任职超六年[35][36]

候选人提名 - 刘宗柳被提名为新疆天山畜牧生物工程股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合要求[21][22] - 具备五年以上相关工作经验[17] - 担任独立董事上市公司数量不超三家[35] - 在该公司连续任职未超六年[37] 候选人承诺 - 保证材料真实准确完整，否则担责[37] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[37] - 不符任职资格及时报告并辞职[38] - 授权报送信息，承担法律责任[38]

独立董事提名 - 公司董事会提名李开辉为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 提名人承诺参加培训并取得资格证书[3] - 提名人具备相关知识和五年以上工作经验[7] 合规情况 - 提名人及其亲属无违规任职和持股情况[7][9][10] - 提名人近三十六个月无交易所谴责批评[12] - 提名人无重大失信等不良记录[14] 任职限制 - 提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[14] - 提名人在公司连续任职未超六年[14]

债务情况 - 2025年8月19日厦门舍德取得公司7649万元本金及相应利息债权[1] - 截止2025年8月31日公司原债务本息合计9987.228219万元[14] - 部分债务利息2338.228219万元和部分本金2649万元被豁免，剩余本金5000万元[2][15] - 2025年9月1日至2028年8月31日剩余本金5000万免息，还款期延至2028年8月31日，净资产超2亿可提前还[2][15] 股东信息 - 厦门舍德持有公司53861312股，占比17.21%，为控股股东，本次构成关联交易[4][10] 审批情况 - 2025年9月19日公司第五届董事会第三次临时会议通过相关议案，无需股东会审议[5] - 2025年9月16日独立董事会议认为有助于减轻债务负担，未损害股东利益[19] 厦门舍德财务 - 2024年总资产6214035.50元，净资产4070319.85元，营收2076632.48元，净利润812196.59元[12] - 2023年总资产289283.29元，净资产 -1741876.74元，营收825458.48元，净利润 -947872.46元[12] - 2022年总资产181649.21元，净资产 -794004.28元，营收214116.23元，净利润 -785987.34元[12]

董事会换届 - 2025年9月19日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 第六届董事会由9名董事组成，含6名非独立董事、3名独立董事[2] - 提名陈明艺等6人为非独立董事候选人，刘宗柳等3人为独立董事候选人[3] 股权情况 - 陈明艺间接持有公司17.21%股份对应表决权，为实际控制人之一[10] - 杨昀控股公司间接持有控股股东部分股权[11] 其他信息 - 董事候选人议案需提交2025年第一次临时股东会审议[4] - 第五届董事会3名独立董事换届后离任，截至披露日均未持股[5]

候选人资格情况 - 与公司无影响独立性的关系，已通过资格审查[1] - 承诺参加培训并取得资格证书[7] 候选人持股任职限制 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[20][21] 候选人合规要求 - 近三十六个月未受相关谴责或批评[32] - 担任独立董事公司数量不超三家[35] - 在公司连续任职不超六年[36] 候选人责任义务 - 保证声明及材料真实准确完整[37] - 遵守规定，勤勉尽责，独立判断[38] - 不符任职资格及时报告并辞职[38]

股份变动 - 公司注销73,198,402股涉案股份，占注销前总股本23.39%[1] - 股份注销后总股本由312,977,396股变为239,778,994股[1] - 股份注销后注册资本由312,977,396元变为239,778,994元[1] 制度修订与制定 - 《公司章程》修订后监事会职权由审计委员会行使，需提交2025年第一次临时股东会审议[3] - 多项制度修订和制定议案部分需提交股东会审议，部分无需[5][6][7] - 制定、修订的治理制度已由第五届董事会2025年第三次临时会议审议通过[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名陈继东为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人需参加培训并取得深交所认可的资格证书[3] - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[9][10] - 被提名人近三十六个月无相关违规记录[12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[14] - 被提名人在公司连续任职不超六年[14] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[14] - 提名人授权报送声明，视同自身行为[15] - 若被提名人不符要求，提名人及时报告督促辞职[16]