（二）本次继续质押基本情况 证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-100 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押暨继续质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（简称"公司"）近日通过查询中国证 券登记结算有限责任公司网站获悉，公司控股股东湖州皓辉企业管理咨询有限公 司（以下简称"湖州皓辉"）持有的公司部分股份已解除质押但又继续质押。现 将有关情况公告如下： 一、控股股东部分股份解除质押暨继续质押情况 | 股东 | 是否为控股 股东及其一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | | | | | 湖州 皓辉 | 是 | 5,350,000 | 7.73% | 1.71% | 2021-12-26 | 2023-11-21 | 新疆昌吉农 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-099 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次现场会议于 2023 年 11 月 10 日北京时间下午 15:30 在新疆昌吉市宁边西 路 262 号公司会议室召开，审议补选方晓军先生为公司第五届董事会非独立董事的 事项。本次会议网络投票时间为：2023 年 11 月 10 日。通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本次会议通过现场和网络投票的股东 34 人，代表股份 105,285,310 股，占上 市公司总股份的33.6399％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份102,237,310 股，占上市公司总股份的 32.6660％。通过网络投票的股东 32 人 ...

北京市君致律师事务所 关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法 律 意 见 书 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 邮编：100013 11/F, Tower B, Global Trade Center, No.36 North Third Ring Road East, Dongcheng District, Beijing, 100013, PRC 电话（Tel）：010-52213236 网址（Website）：www.junzhilawyer.com 法律意见书 北京市君致律师事务所 关于新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 致：新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京市君致律师事务所接受新疆天 山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公 ...

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年 10 月活畜销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年 10 月销售情况简报 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 10 月销 售活畜 579 头，销售收入 667.11 万元，同比变动分别为 302.08%、107.87%；环 比变动分别为-57.92%、-63.78%。 二、原因说明 活畜业务中，不同用途和客户需求不同的牛只养殖周期存在差异，公司也会 根据生产经营规划和市场行情变化趋势适当调整出栏时间。本月活畜销售数量和 销售收入同比增加、环比减少的主要原因是本月达到出栏状态的牛只数量高于去 年同期但低于上月。 证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-098 （二）上述披露仅包含公司活畜销售情况，不含其它业务。 （三）《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。 敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。 特此公告。 ...

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-097 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、截至 2023 年 11 月 1 日，与同行业（畜牧业）平均市净率 3.44 相比， 公司市净率高达 56.28。本公司郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市 场风险，切实提高风险意识，审慎决策、理性投资。 2、公司于 2023 年 10 月 10 日披露了《关于控股股东签署控制权转让框架 协议暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》、《关于控股股东筹划控制权变 更进展暨公司股票复牌的公告》，双方股权交易文件的签署受限于以下先决条 件:（1）转让方已经以书面形式向受让方充分、完整披露了上市公司及附属公 司的资产负债、权益、对外担保以及其他与上市公司及附属公司、实际控制人 相关的全部信息，不存在虚假陈述、误导性陈述及重大遗漏；（2）上市公司及 附属公司在历史沿革重大方面合法合规，至标的股份交割日不存在根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》应披露未披露的事项、事件； ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入65,542,177.63元，同比增长276.44%；年初至报告期末营业收入112,899,072.24元，同比增长143.11%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润99,501.92元，同比增长100.61%；年初至报告期末为 - 13,037,513.23元，同比增长53.91%[5] - 本报告期末总资产318,267,849.41元，较上年度末减少4.18%；归属于上市公司股东的所有者权益71,223,967.16元，较上年度末减少15.47%[5] - 营业总收入本期为1.1289907224亿元，上期为4643.868852万元，同比增长143.11%[20] - 营业总成本本期为1.245295362亿元，上期为6722.091763万元，同比增长85.25%[20] - 净利润本期净亏损1290.528594万元，上期净亏损2856.899845万元，亏损幅度收窄54.82%[21] - 基本每股收益本期为 -0.0417元，上期为 -0.0904元，亏损幅度收窄53.87%[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -1592.184476万元，上期为 -276.003921万元，亏损幅度扩大476.87%[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -38.348415万元，上期为 -124.658504万元，亏损幅度收窄69.24%[23] - 筹资活动现金流入小计本期为1.3889亿元，上期为1.2448亿元，同比增长11.57%[23] - 负债合计本期为2.3700518398亿元，上期为2.3797765618亿元，同比下降0.41%[20] - 所有者权益合计本期为8126.266543万元，上期为9416.795137万元，同比下降13.71%[20] - 租赁负债本期为192.728367万元，上期为121.587415万元，同比增长58.51%[20] - 偿还债务支付的现金为1.497亿元，上年同期为1.5236265578亿元[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为420.181709万元，上年同期为712.029124万元[24] - 支付其他与筹资活动有关的现金为27.555775万元[24] - 筹资活动现金流出小计为1.5390181709亿元，上年同期为1.5975850477亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1501.181709万元，上年同期为 - 3527.850477万元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为16.97元，上年同期为92.306071万元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3131.712903万元，上年同期为 - 3836.206831万元[24] - 期初现金及现金等价物余额为4728.829192万元，上年同期为1.0888248261亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额为1597.116289万元，上年同期为7052.04143万元[24] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末数15,971,162.89元，较期初减少66.23%，因业务规模扩张采购存货所致[7] - 应收账款期末数10,860,306.47元，较期初增长36.32%，因业务规模扩张导致[7] - 应付账款期末数22,884,212.96元，较期初增长109.99%，因业务规模扩张[7] - 存货期末数73,100,987.42元，较期初增长34.95%，因业务规模扩张[7] - 2023年9月30日公司货币资金为15,971,162.89元，较2023年1月1日的47,288,291.92元减少[18] - 2023年9月30日公司应收账款为10,860,306.47元，较2023年1月1日的7,966,972.32元增加[18] - 2023年9月30日公司存货为73,100,987.42元，较2023年1月1日的54,170,780.11元增加[18] - 2023年9月30日公司流动资产合计为108,406,607.62元，较2023年1月1日的117,638,304.71元减少[18] - 2023年9月30日公司非流动资产合计为209,861,241.79元，较2023年1月1日的214,507,302.84元减少[19] - 2023年9月30日公司资产总计为318,267,849.41元，较2023年1月1日的332,145,607.55元减少[19] - 2023年9月30日公司流动负债合计为224,954,903.65元，较2023年1月1日的225,759,429.69元减少[19] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数13,640，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 前10名股东中，湖州皓辉持股56,080,000股，新疆畜牧业集团持股33,025,998股，巫阳新持股5,022,800股等[8] - 刘柏权持股8,424,390股，占比2.69%；华中（天津）企业管理中心持股6,705,800股，占比2.14%；武汉泰德鑫创业投资中心持股6,088,524股，占比1.95%等[8] - 2023年10月8日，湖州皓辉拟向中电农创转让40,718,359股股份，占比13.01%，并委托28,492,953股股份（占比9.10%）非财产性权利[9] - 截至报告披露日，控股股东湖州皓辉持股69,211,312股，占比22.11%，累计质押15,350,000股，占其所持股份22.18%，占总股本4.90%[11] - 截至报告披露日，陈德宏持股37,279,083股，占比11.91%，累计质押36,509,768股，占其所持股份97.94%，占总股本11.67%，累计冻结37,279,083股，占其所持股份100%，占总股本11.91%[12] 大象广告案相关 - 2017年9月，公司以237,261.42万元购买大象广告96.21%股权[11] - 2023年，法院追缴大象广告案相关人员取得的天山生物股票，陈德宏名下37,279,083股、35名股东78,345,524股返还公司[11] - 2023年4月，大象广告案终审判决，大象广告、陈德宏、陈万科获相应刑罚[11] - 法院判决被告单位大象广告股份有限公司犯合同诈骗罪，判处罚金1000万元；被告人陈德宏判处无期徒刑，没收个人全部财产；被告人陈万科判处有期徒刑十五年，处罚金300万元[15] - 追缴被告人陈德宏名下37,279,083股、大象广告35名股东取得的78,345,524股公司股票，返还公司[15] - 公司就陈德宏质押的13,509,768股天山生物股票执行异议请求被法院驳回[17] 农牧科技业务相关 - 2021 - 2025年农牧科技专项治理，2021年第一季度末计提减值准备2,869万元[13] - 2021年度农牧科技可种植面积30,049.50亩，2022年度为24,155亩，2023年度为20,352亩[13][14] 现金流入相关 - 经营活动现金流入小计本期数105,122,028.24元，同比增长53.30%，因肉牛养殖业务规模扩张[7] - 投资活动现金流入小计本期数1,060,088.46元，同比增长451.53%，因收到联营企业分红[7] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[24]

证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-096 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经新疆天山畜牧生物工程股份 有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第八次临时会议审议通过， 公司决定于 2023 年 11 月 10 日在新疆昌吉市宁边西路 262 号公司会议室召开 2023 年第六次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会。 2、股东会议的召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经第五届董事会 2023 年第八次临时会议审议 通过，公司召开 2023 年第六次临时股东大会；本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 10 日下午 15:30（北京时间）。 （2）网络投票时间： 1）通过深圳 ...

独立董事关于第五届董事会 2023 年第八次临时会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度 的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章 程》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着勤勉尽责的原则，就本次董事 会审议的《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》发表以下独立意见： 根据《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，经公司董事会 提名委员会审查通过，拟补选方晓军先生为公司第五届董事会非独立董事候选 人，任期至第五届董事会届满。 2、根据方晓军先生的个人履历、教育背景、工作经历等情况，我们认为其 作为非独立董事候选人符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》有关董 事任职资格的规定。 我们同意补选方晓军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。该议案 尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。 （以下无正文） （此页无正文，为《独立董事关于第五届董事会 2023 年第八次临时会议相关事 项的独立意见》之签字页） 独立董事：高超、吴新忠、张佑民 二〇二三年十月二十五日 经审慎核查，我们认为： 1、本次董事会补选非独立董事候选人 ...

本次会议由公司董事长马长水先生主持，应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名（其中董事吴新忠、张佑民、樊晓慧以通讯表决方式出席会议），公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，通过了如下议案。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 公司董事会全体董事表决同意《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 《公司 2023 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-093 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 第五届董事会 2023 年第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第八次临时会议（以下简称"本次会议"）通知及会议材料于 202 ...

特此公告。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十五日 证券代码：300313 证券简称：*ST天山 公告编号：2023-095 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 关于补选第五届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第五届董事会 2023 年第八次临时会议，审议通过了《关于补选第五 届董事会非独立董事的议案》,现将有关情况公告如下： 鉴于目前公司董事会尚缺一名成员，有权提名的控股股东湖州皓辉企业管理 咨询有限公司已与中电投新农创科技有限公司签署《控制权转让框架协议》，其 同意拟议受让方中电投新农创科技有限公司推荐一名董事，以便更好地促进控制 权拟议转让背景下业务持续发展和公司治理，根据《公司法》及有关法律、法规 和《公司章程》的规定，经拟议受让方推荐、公司董事会提名委员会提名并审查 通过，董事会表决同意补选方晓军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人， 任期自股东大会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。方晓军 ...