经核查独立董事班均先生、张晓甦女士、尹俊先生、赵利先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事班均先生、张晓甦女士、尹俊先生，以及离任独立董事赵利 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-012 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于计提资产减值准备暨核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载和误导性陈述或者重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了 《关于计提资产减值准备暨核销资产的议案》，同意计提资产减值准备暨核销资 产，其中，计提资产减值准备合计金额人民币 12,384,103.58 元；核销资产合计金 额人民币 3,597,387.55 元。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备基本情况 （一）本次计提资产减值准备概况 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则第8号—资 产减值》规定，基于谨慎性原则，对合并财务报表范围内的2023年公司及下属 子公司所属资产进行了减值测试，判断存在减值的迹象，确定了需要计提减值 准备的资产项目。 2、本次计提资产减值准备的范围和金额 公司及下属子公司2023年计 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2023 年度年报审计 机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，本公司对大华所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。评估 后，本公司认为大华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达审计意见。具体情况如下。 一、大华所基本情况 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合 伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其 中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城 市设立了 30 家分支机构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务收入 30.74 亿元、证券业务收入 13.89 亿元。 二、执业记录 （一）基本信息 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述规定补足委员人数。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《北京博晖创新生物技术集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董 ...

（二）独立性情况说明 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （赵利已离任） 本人赵利，作为北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会独立董事，在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 28 日任职 期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《北京博晖创新生物技术集团股 份有限公司公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实、勤 勉、尽责地履行职务，积极亲自出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股 东的利益。现将 2023 年我履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人赵利，男，1957年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。曾 任河北医科大学药学院教授，唐山市食品药品监督管理局副局长，河北省第九届 政协委员，唐山市药学会理事，华北理工大学药学院客座教授。2 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-017 1 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务决 算报告审计工作已经完成，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出 具了标准无保留意见的审计报告（大华审字[2024]0011000716 号）。现公司根据此 次审计结果编制了 2023 年度财务决算报告如下： 一、损益情况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 3,926,015,273.52 元，负债合计为 1,585,470,244.35 元，股东权益为 2,340,545,029.17 元。 2023 年度累计实现营业收入 1,045,429,099.92 元，营业外收入 3,678,382.66 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求，结合北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，内部情况以及宏观环境、政策法规的变化，可能导致原有控制 变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 ...

尹俊：男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 曾任内蒙古乌海市海渤湾区下海勃湾街道办事处行政秘书，内蒙古乌海市海 渤湾区农林局工作人员，内蒙古农牧学院生物工程系讲师，内蒙古农业大学 生物工程系讲师，内蒙古农业大学生物工程学院讲师、副教授、教授。现任 本公司独立董事，内蒙古农业大学生命科学学院教授、博士生导师，内蒙古 赛瑞康生物技术有限公司监事。 （二）独立性情况说明 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （尹俊） 本人尹俊，作为北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会独立董事，在 2023 年 6 月 29 日至 2023 年 12 月 31 日任 职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《北京博晖创新生物技术集 团股份有限公司公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2023 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极亲自出席相关会议， 认真审议董事会各项议案， ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 累计投票制实施细则 第五条 股东大会对董事或监事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知 与会股东对候选董事或监事实行累积投票方式，股东大会工作人员应该制备适合 实行累积投票方式的选票，并对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。 第六条 独立董事、非独立董事、监事的选举应分开逐项进行，累积投票权 不能相互交叉使用，具体如下： 第一条 为了进一步完善北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简 称公司）法人治理结构，保证股东充分行使权利，根据《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《北京博晖创新生物技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举董事或监事时，每 一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的投票权数等于其所 持有的股份数与该次股东大会应选董事或监事人数的乘积。股东既可以将其拥有 的投票权集中投向一位董事或监事候选人，也可以分散投向多位董事或监事候选 人，董事或监事按应选人数由得票数较多者依次当选。 第三条 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-013 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的公告 2、公司独立董事津贴为人民币 10 万元/年（税前）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司董事人员薪酬的 议案》和《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；于 2024 年 4 月 25 日召开第八 届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司监事人员薪酬的议案》。现将有关 事宜公告如下： 一、适用对象：公司的董事、监事和高级管理人员 二、适用期限： 1、董事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。 2、监事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。 （一）公司董事薪酬方案 1、公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪 酬，未担任管理职务的非独立董事，不额外领取董事津贴。 3、高级管理人员薪酬方案经董事会审批通 ...