证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-036 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"）第 八届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 28 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会议由公司董 事长沈治卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，承担 公司财务报告审计工作与内部控制报告审计工作。 表决结果 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-037 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"）第 八届监事会第八次会议于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 28 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司监事，会议由公司监 事会主席杜江虹女士主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-037 1、第八届监事会第八次会议决议。 特此公告。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 1、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 对外担保管理制度 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范北京博晖创新生物技术集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担 保风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等国家的有关法律法规、中国证监会发布的 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等文件以 及《北京博晖创新生物技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下统称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司为他人提供的担 保，含对控股子公司的担保。 第四条 公司实施担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保 风险。 董事应当对担保的合规性、合理性、被担保方偿还债务的能力以及反担保措 施是否有 ...

二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-034 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"）第 八届监事会第七次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位监事。会议由公司 监事会主席杜江虹女士主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 监事会认为：公司结合 2024 年第三季度的实际经营管理情况编制的《2024 年 第三季度报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露 管理办法》等法律、法规的相关要求。其内容真实、准确、完整的反映了公 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入159,179,087.52元，比上年同期减少42.99%；年初至报告期末营业收入646,068,014.18元，比上年同期减少19.85%[3] - 营业总收入为6.46亿元，较上期8.06亿元下降19.85%[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -3,916,037.20元，比上年同期减少147.69%；年初至报告期末为23,717,729.36元，比上年同期增加67.77%[3] - 营业利润为4522.26万元，较上期3032.02万元增长49.15%[22] - 利润总额为6175.76万元，较上期2968.22万元增长108.06%[22] - 净利润为4500.70万元，较上期1442.29万元增长211.92%[22] - 归属于母公司股东的净利润为2371.77万元，较上期1413.72万元增长67.77%[22] - 少数股东损益为2128.93万元，较上期28.57万元增长7349.98%[22] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -12,088,916.80元，比上年同期减少111.67%[3] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 -12,088,916.80元，较2023年1 - 9月减少111.67%，主要系报告期公司销售收入下降导致回款减少，同时原料血浆等存货继续增加[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 12,088,916.80元，上期为103,617,734.96元[25] 资产及所有者权益变化 - 本报告期末总资产4,115,135,732.47元，比上年度末增加4.82%；归属于上市公司股东的所有者权益1,393,301,767.52元，比上年度末增加1.74%[3] - 资产总计为41.15亿元，较上期39.26亿元增长4.81%[19] - 在建工程为9.14亿元，较上期8.88亿元增长2.86%[19] 预付款项变化 - 2024年9月30日预付款项14,265,350.91元，较2023年12月31日增加96.38%，主要系报告期末预付材料及费用增加所致[7] - 2024年9月30日预付款项期末余额为14,265,350.91元，期初余额为7,264,055.94元[18] 营业成本变化 - 2024年1 - 9月营业成本318,826,772.88元，较2023年1 - 9月减少31.05%，主要系报告期公司人血白蛋白、静丙等血制品销量下降所致[8] - 营业总成本为6.02亿元，较上期7.72亿元下降22.04%[21] 其他收益变化 - 2024年1 - 9月其他收益6,325,797.51元，较2023年1 - 9月增加33.99%，主要系报告期公司政府补贴项目通过验收，其他收益增加[8] 营业外收入变化 - 2024年1 - 9月营业外收入18,276,629.93元，较2023年1 - 9月增加632.74%，主要系报告期孙公司廊坊博晖收到终止合作临床试验补偿款[9] 收回投资现金变化 - 2024年收回投资收到的现金为0元，较2023年的4,749,305.79元减少100%，系上年同期收到华盖医疗基金的投资分配款，本报告期无此业务[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为33,750名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[11] - 杜江涛持股比例39.03%，持股数量318,811,388股；郝虹持股比例12.59%，持股数量102,809,951股；梅迎军持股比例3.11%，持股数量25,398,655股[11] - 杜江虹持股比例3.00%，持股数量24,478,560股；杨奇持股比例2.51%，持股数量20,535,034股[12] 担保信息 - 公司为河北博晖提供最高不超过32,658.23万元的连带责任保证担保[17] 货币资金变化 - 2024年9月30日货币资金期末余额为118,363,873.12元，期初余额为104,925,738.92元[18] 应收账款变化 - 2024年9月30日应收账款期末余额为41,083,685.84元，期初余额为53,895,164.57元[18] 存货变化 - 2024年9月30日存货期末余额为982,671,789.28元，期初余额为854,562,676.21元[18] 流动资产合计变化 - 2024年9月30日流动资产合计期末余额为1,263,264,349.10元，期初余额为1,124,626,299.65元[18] 投资性房地产变化 - 2024年9月30日投资性房地产期末余额为114,029,105.92元，期初余额为118,181,623.17元[18] 长期借款变化 - 长期借款为5.50亿元，较上期3.41亿元增长61.30%[20] 综合收益总额变化 - 综合收益总额本期为45,050,967.48元，上期为15,652,414.94元[23] 基本每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.0290元，上期为0.0173元[23] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为672,247,502.42元，上期为838,698,516.96元[24] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 150,866,059.82元，上期为 - 150,795,903.23元[25] 取得借款收到的现金变化 - 取得借款收到的现金本期为539,111,585.92元，上期为622,966,671.91元[25] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为176,991,593.07元，上期为3,563,270.52元[26] 汇率变动对现金及现金等价物的影响变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 551,624.63元，上期为 - 554,360.43元[26] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为13,484,991.82元，上期为 - 44,169,258.18元[26] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额本期为97,274,347.95元，上期为63,634,797.87元[26]

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-033 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"） 第八届董事会第八次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会 议由公司董事长沈治卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本 次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事列席了会议。本次会议的召集 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 同意公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 创业板上市公司第 47 号——上市公司季度报告公告格式》等法律、法规的相关 要求，结合本公司 2024 年第三季度的实际经营管理情况编制《202 ...

近日，公司与中国建设银行股份有限公司石家庄开发区支行（以下简称"建 设银行"）签订《本金最高额保证合同》（合同编号：HTC130612000ZGDB2024N009） 和《主债权及不动产最高额抵押合同》（合同编号：BHSW-DYHT-202402），同 意为河北博晖在建设银行于2024年9月18日至2027年12月31日期间签订的"人民 币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保 函协议及/或其他法律性文件（以下简称"主合同"）"提供连带责任保证担保， 担保的最高债权额（《本金最高额保证合同》与《主债权及不动产最高额抵押合 1 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年 4月25日、2024年5月17日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会 议、2023年度股东大会，审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》，同 意公司为控股子公司博晖生物制药（河北）有限公司（以下简称"河北博晖"）、 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-031 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于控股孙公司终止项目合作合同及药物临床试验的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司博 晖生物制药股份有限公司（曾用名：中科生物制药股份有限公司，以下简称"廊 坊博晖"）与成都柏奥特克生物科技股份有限公司（以下简称"柏奥特克"）于 2020 年 1 月签订《项目合作合同》，就柏奥特克完成了临床前研究工作的冻干人用狂 犬病疫苗（无血清 Vero 细胞）进行联合申报。2020 年 7 月该疫苗获得国家药品 监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》。2024 年 9 月廊坊博晖与 柏奥特克及其他相关方签订《<项目合作合同>之补充协议》，约定满足条件后， 终止双方于 2020 年 1 月签订的《项目合作合同》，并终止双方合作研发的冻干人 用狂犬病疫苗（无血清 Vero 细胞）的临床试验。近日，廊坊博晖收到柏奥特克 支付的全部补偿款项，《项目合作合同》正式终止。具体情况如 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-030 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于控股子公司下属浆站取得单采血浆许可证的公告 近日，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子 公司博晖生物制药（河北）有限公司下属大关博晖单采血浆有限公司（以下简称 "大关浆站"）取得云南省卫生健康委员会颁发的《单采血浆许可证》，大关浆站 经核准登记，准予执业。主要信息如下： 一、大关浆站主要信息 机构名称：大关博晖单采血浆站； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 法定代表人：崔卫东； 主要负责人：李瑞波； 地址：云南省昭通市大关县翠华镇上石厂顺城路 53 号； 业务项目：原料血浆采集； 许可证号：云卫浆准字[2024]第 04 号； 采浆区域：大关县行政区域内（玉碗镇、木杆镇、悦乐镇、高桥镇、寿山镇 除外）； 生产单位：博晖生物制药（河北）有限公司； 2024 年 9 月 12 日 有效期限：2024 年 9 月 11 日至 2026 年 9 月 10 日。 特此公告。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 董 ...

4、注册证有效期：2024 年 9 月 10 日至 2029 年 9 月 9 日 证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-029 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于公司获得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"） 近日获得由国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证（体外 诊断试剂）》。具体情况如下： 一、医疗器械注册证的具体情况 1、产品名称：呼吸道病原体六重核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法） 2、注册分类：Ⅲ类 3、注册证编号：国械注准 20243401723 特此公告。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 9 月 11 日 5、预期用途：本产品用于定性检测人咽拭子样本中的呼吸道病原体，包括 甲型流感病毒（季节性 H1N1、新型甲型 H1N1 流感病毒（2009）、H3N2、H5N1、 H7N9）、乙型流感病毒（Victoria 系和 Yamagata 系）、腺病毒（B 组、C 组 ...