关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"） 于 2024 年 12 月 9 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现就相关事项公告如下： 证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-039 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第九次会议审议 通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 26 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 12 月 26 日（星期四）14:00 开始 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 内部审计管理制度 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，加强公司内部监督和风险控制，根据《中华人民共和国审计法》 中国内审协会《中国内部审计准则》《北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规的有关规定，结合公司内部审计 工作实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指公司审计人员依据法律法规、政策、公司规章制度及 有关文件规定，对公司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等内容实施独 立、客观的监督、评价和建议，以促使各职能部门和各分子公司加强内部管理， 遵守国家法律法规和公司内部有关规章制度，改善经营管理，提高经济效益。 第三条 本制度适用于公司、各成员企业以及具有重大影响的参股公司。 第二章 组织体系和责权划分 第四条 公司设审计监察室，作为公司内部审计机构，负责公司内部审计工 作。公司审计监察室直接对董事会审计委员会负责，向董事会审计委员会报告工 作。 第五条 审计监察室可根据审计工作需要，从公司所属部门临 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 融资管理制度 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 融资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"）及其全资子公司、控股子公司（以下合称"子公司"）的融资管理，有效 控制公司融资风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《公司法》等 法规结合《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的融资包括： （一）权益性融资是指融资结束后增加公司权益资本的融资，包括发行股票、 配股、可转换公司债券等。 （二）债务性融资是指融资结束后增加公司负债的融资，如向银行或非银行 金融机构贷款、发行债券、融资租赁、票据融资和保函等。 第三条 公司融资应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则，公司全体董 事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司融资的风险。公司财务部门为公 司融资的日常管理部门。 第二章 职责分工 第四条 公司总经理、董事长、董事会、股东大会分别在其职权范围内对融 资事项做出决策。 第五条 公司财务部门是融资事项的管理归口部门，主要职责如下： （一）负责办理银行贷款、融资租赁、债务融资工具等融资类业务相关事宜 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-038 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于 续聘 2024 年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有 关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 拟聘任会计师事务所的名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,4 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关联交易管理制度 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保证 公司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《北京博晖创新生物技术集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； 第二章 关联人 第三条 公司关联人的范围： （一）具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： 1、直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； 2、由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-036 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"）第 八届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 28 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会议由公司董 事长沈治卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，承担 公司财务报告审计工作与内部控制报告审计工作。 表决结果 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-037 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"）第 八届监事会第八次会议于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 11 月 28 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司监事，会议由公司监 事会主席杜江虹女士主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-037 1、第八届监事会第八次会议决议。 特此公告。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 1、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 对外担保管理制度 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范北京博晖创新生物技术集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担 保风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等国家的有关法律法规、中国证监会发布的 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等文件以 及《北京博晖创新生物技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下统称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司为他人提供的担 保，含对控股子公司的担保。 第四条 公司实施担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保 风险。 董事应当对担保的合规性、合理性、被担保方偿还债务的能力以及反担保措 施是否有 ...

二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-034 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"）第 八届监事会第七次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位监事。会议由公司 监事会主席杜江虹女士主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 监事会认为：公司结合 2024 年第三季度的实际经营管理情况编制的《2024 年 第三季度报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露 管理办法》等法律、法规的相关要求。其内容真实、准确、完整的反映了公 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入159,179,087.52元，比上年同期减少42.99%；年初至报告期末营业收入646,068,014.18元，比上年同期减少19.85%[3] - 营业总收入为6.46亿元，较上期8.06亿元下降19.85%[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -3,916,037.20元，比上年同期减少147.69%；年初至报告期末为23,717,729.36元，比上年同期增加67.77%[3] - 营业利润为4522.26万元，较上期3032.02万元增长49.15%[22] - 利润总额为6175.76万元，较上期2968.22万元增长108.06%[22] - 净利润为4500.70万元，较上期1442.29万元增长211.92%[22] - 归属于母公司股东的净利润为2371.77万元，较上期1413.72万元增长67.77%[22] - 少数股东损益为2128.93万元，较上期28.57万元增长7349.98%[22] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -12,088,916.80元，比上年同期减少111.67%[3] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 -12,088,916.80元，较2023年1 - 9月减少111.67%，主要系报告期公司销售收入下降导致回款减少，同时原料血浆等存货继续增加[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 12,088,916.80元，上期为103,617,734.96元[25] 资产及所有者权益变化 - 本报告期末总资产4,115,135,732.47元，比上年度末增加4.82%；归属于上市公司股东的所有者权益1,393,301,767.52元，比上年度末增加1.74%[3] - 资产总计为41.15亿元，较上期39.26亿元增长4.81%[19] - 在建工程为9.14亿元，较上期8.88亿元增长2.86%[19] 预付款项变化 - 2024年9月30日预付款项14,265,350.91元，较2023年12月31日增加96.38%，主要系报告期末预付材料及费用增加所致[7] - 2024年9月30日预付款项期末余额为14,265,350.91元，期初余额为7,264,055.94元[18] 营业成本变化 - 2024年1 - 9月营业成本318,826,772.88元，较2023年1 - 9月减少31.05%，主要系报告期公司人血白蛋白、静丙等血制品销量下降所致[8] - 营业总成本为6.02亿元，较上期7.72亿元下降22.04%[21] 其他收益变化 - 2024年1 - 9月其他收益6,325,797.51元，较2023年1 - 9月增加33.99%，主要系报告期公司政府补贴项目通过验收，其他收益增加[8] 营业外收入变化 - 2024年1 - 9月营业外收入18,276,629.93元，较2023年1 - 9月增加632.74%，主要系报告期孙公司廊坊博晖收到终止合作临床试验补偿款[9] 收回投资现金变化 - 2024年收回投资收到的现金为0元，较2023年的4,749,305.79元减少100%，系上年同期收到华盖医疗基金的投资分配款，本报告期无此业务[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为33,750名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[11] - 杜江涛持股比例39.03%，持股数量318,811,388股；郝虹持股比例12.59%，持股数量102,809,951股；梅迎军持股比例3.11%，持股数量25,398,655股[11] - 杜江虹持股比例3.00%，持股数量24,478,560股；杨奇持股比例2.51%，持股数量20,535,034股[12] 担保信息 - 公司为河北博晖提供最高不超过32,658.23万元的连带责任保证担保[17] 货币资金变化 - 2024年9月30日货币资金期末余额为118,363,873.12元，期初余额为104,925,738.92元[18] 应收账款变化 - 2024年9月30日应收账款期末余额为41,083,685.84元，期初余额为53,895,164.57元[18] 存货变化 - 2024年9月30日存货期末余额为982,671,789.28元，期初余额为854,562,676.21元[18] 流动资产合计变化 - 2024年9月30日流动资产合计期末余额为1,263,264,349.10元，期初余额为1,124,626,299.65元[18] 投资性房地产变化 - 2024年9月30日投资性房地产期末余额为114,029,105.92元，期初余额为118,181,623.17元[18] 长期借款变化 - 长期借款为5.50亿元，较上期3.41亿元增长61.30%[20] 综合收益总额变化 - 综合收益总额本期为45,050,967.48元，上期为15,652,414.94元[23] 基本每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.0290元，上期为0.0173元[23] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为672,247,502.42元，上期为838,698,516.96元[24] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 150,866,059.82元，上期为 - 150,795,903.23元[25] 取得借款收到的现金变化 - 取得借款收到的现金本期为539,111,585.92元，上期为622,966,671.91元[25] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为176,991,593.07元，上期为3,563,270.52元[26] 汇率变动对现金及现金等价物的影响变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 551,624.63元，上期为 - 554,360.43元[26] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为13,484,991.82元，上期为 - 44,169,258.18元[26] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额本期为97,274,347.95元，上期为63,634,797.87元[26]