（二）股东大会的召集人：公司董事会。 证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-018 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"） 于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，现就相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00 开始 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011007791 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertified PublicAccountants（SpecialGeneral Partnership） 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司： 我们接受委托，对北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以 下简称博晖创新）2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字 [2024]0011000716 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后 附 2023 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细表 已由博晖创新管理层按照深圳证券交易所(以下简称"监管机构")发布 的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券 交易所上市 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张晓甦） 本人张晓甦，作为北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第七届及第八届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《北京博晖创新生物技术集团股份有限公司公司章程》等相关法律 法规和规章制度的规定和要求，在 2023 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地 履行职务，积极亲自出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董 事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将 2023 年我履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张晓甦：女，1960 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，副 教授。现任本公司独立董事、北京理工大学副教授、北京腾信软创科技股份 有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事与专门委员会 成员以外的任何职务，也未 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 总经理办公会议事规则 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 总经理办公会议事规则 第三条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，总经理、副总经理、董事会 秘书、财务总监等高级管理人员构成公司领导班子。 第二章 议事范围 第四条 总经理办公会议的议事范围包括： （一） 组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二）研究并执行董事会授权范围内或者董事会批准的重大事项，包括但不 限于：投资、贷款、担保、财务支出、固定资产购置和处置、重大经营合同、重 大物资采购、关联交易等事项； （三）研究并拟定公司、各事业部及分子公司需要提请董事会审议的重大事 项，包括但不限于：经营发展战略，中长期规划，经营计划，投融资计划，年度 全面预算方案，年度财务预算方案，重大事项决策方案，利润分配方案，发行公 司债券方案，改制重组方案，内部管理机构设置，基本管理制度，以及全资/控股 /参股企业在其授权范围外的重大资产处置、重大投资、产权转让等； （四）审议并批准各事业部的年度工作计划、年度预算和重点工作计划等； 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称 "公 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-019 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"博晖创新"或"公司"） 2023年年度报告及其摘要已于2024年4月26日刊登于中国证监会指定信息披露网站。 为便于投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司将于2024年5月10日（星期 五）15:00 —17:00在价值在线（www.ir-online.cn）举办2023年度业绩说明会。 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆价值在线（www.ir- online.cn）参与本次年度业绩说明会。 参加本次年度业绩说明会的人员情况如下：董事长沈治卫先生，独立董事班均 先生，董事、副总经理、董事会秘书董海锋先生，财务总监刘佳女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-010 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过 了《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 相关内容公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并后实现净 利润 15,681,470.54 元，其中归属于母公司的净利润-24,929,391.08 元，母公司当 年度实现净利润 10,556,092.08 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 母公司按 2023 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积 1,055,609.21 元，公司 本 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 -24,929,391.08 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润 - 180,501,446.34 元，减去提 ...

经核查独立董事班均先生、张晓甦女士、尹俊先生、赵利先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的相关要求。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 25 日 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事班均先生、张晓甦女士、尹俊先生，以及离任独立董事赵利 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2024-012 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于计提资产减值准备暨核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载和误导性陈述或者重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了 《关于计提资产减值准备暨核销资产的议案》，同意计提资产减值准备暨核销资 产，其中，计提资产减值准备合计金额人民币 12,384,103.58 元；核销资产合计金 额人民币 3,597,387.55 元。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备基本情况 （一）本次计提资产减值准备概况 1、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则第8号—资 产减值》规定，基于谨慎性原则，对合并财务报表范围内的2023年公司及下属 子公司所属资产进行了减值测试，判断存在减值的迹象，确定了需要计提减值 准备的资产项目。 2、本次计提资产减值准备的范围和金额 公司及下属子公司2023年计 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）作为公司 2023 年度年报审计 机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，本公司对大华所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。评估 后，本公司认为大华所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达审计意见。具体情况如下。 一、大华所基本情况 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合 伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人（其 中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内重要城 市设立了 30 家分支机构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务收入 30.74 亿元、证券业务收入 13.89 亿元。 二、执业记录 （一）基本信息 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述规定补足委员人数。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事（不含独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《北京博晖创新生物技术集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董 ...