北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事班均先生、张晓甦女士、尹俊先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事班均先生、张晓甦女士、尹俊先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资 格及独立性的相关要求。 2025 年 4 月 25 日 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 董 事 会 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-014 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"） 全资子公司 Advion Inc 根据其实际经营的需要，2025 年度预计与公司现时关联 法人 Interchim SAS 发生采购和销售总额不超过 5,500.00 万元人民币的日常关联 交易。 2024 年度，公司预计与关联方发生日常关联交易总金额为不超过人民币 4,300.00 万元，实际发生的日常关联交易总金额为人民币 2,676.61 万元。 2025 年 4 月 25 日，经公司第八届董事会第十次会议审议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计 的议案》，关联董事沈勇女士回避表决。 该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会第二次独立董事专门会 议审议通过。 202 ...

关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创 新"）于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于召 开 2024 年度股东大会的议案》，现就相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-018 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 1、现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:00 开始 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-008 第八届监事会第九次会议决议公告 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"）第 八届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达公司监事，会议由公司监事 会主席杜江虹女士主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2024 年度财务决算报告》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cnin ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-007 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"） 第八届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会议由公司董 事长沈治卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事人员及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 本议案尚需提交公司股东大会审 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-010 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"） 于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二次独立董事专门会议；于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》。 1、独立董事专门会议意见 独立董事认为：董事会提出的利润分配预案从公司的实际情况出发，符合公 司未来经营发展的需要，不存在损害投资者利益的情形，同意将该方案提交董事 会审议。 2、董事会意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股 本。 董事会认为，公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司 2025 年的经营计 划和 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-011 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"） 于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过《关于提请股东大 会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施 细则》"）及《公司章程》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会向 特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的 股票，授权期限为 2024 年度股东大会通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日 止。上述事项尚需提交 2024 年度股东大会审议。具体 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 杜江涛 | 31881.14 | 39.92 | 不变 | | 郝虹 | 10281.00 | 12.87 | 不变 | | 梅迎军 | 2539.87 | 3.18 | 不变 | | 杨奇 | 1843.06 | 2.31 | -210.44 | | 陆洋 | 973.00 | 1.22 | 473.00 | | 何晓雨 | 695.98 | 0.87 | 不变 | | 杜江虹 | 611.96 | 0.77 | 不变 | | 顾春宇 | 440.01 | 0.55 | 不变 | | 刘合普 | 273.62 | 0.34 | -10.00 | | 刘彩玲 | 270.00 | 0.34 | 新进 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | 香港中央结算有限公司 | 547.16 | 0.69 | 退出 | | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 2024 年年度报告 定 2025-01 【2025 年 4 月 26 日】 1 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人沈治卫、主管会计工作负责人刘佳及会计机构负责人(会计主 管人员)龚苇娜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告内容中涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构 成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。 公司不存在因经营状况、财务状况和持续盈利能力方面有严重不利影响 的风险因素，有关公司可能面对的风险及公司应对措施等详见本报告第三节 "管理层讨论与分析"中相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 816,9 ...

业绩总结 - 2025年4月2日公司收到政府补助290万元[3] - 补助占2023年度归母净利润11.63%[3] - 补助预计影响2025年度利润总额290万元[5] 其他新策略 - 补助属与收益相关，与日常活动相关，计入“其他收益”[4][5] - 2025年4月2日确认政府补助[5]