报告编制与披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[8] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[8] 报告内容与审计要求 - 中期报告需记载主要会计数据和财务指标等内容[8] - 年度报告中的财务会计报告应经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[8] 业绩预告与财务数据披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[10] - 定期报告披露前业绩泄露或有传闻且证券交易异常波动，公司应及时披露本报告期相关财务数据[10] 审计意见处理 - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，公司董事会应作专项说明[12] 信息披露原则与责任 - 信息披露义务人履行义务应保证信息真实、准确、完整，不得有虚假记载等[2] - 公司董事、高级管理人员应保证披露信息真实、准确、完整，不能保证应作声明并说明理由[3] 信息发布渠道 - 依法披露的信息应在证券交易所网站和符合规定的媒体发布[5] 股份相关披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等或有强制过户风险需披露[14] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人股份或控制情况变化需告知公司并配合披露[22] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[22] 资料保管 - 董事会办公室保管招股说明书等资料原件，保管期限不少于十年[19] 报告审核与审议 - 审计委员会对定期报告财务信息事前审核，需全体成员过半数通过[20] - 总经理等高级管理人员编制定期报告草案，提请董事会审议[20] 信息披露责任主体 - 董事长是公司信息披露第一责任人，董事会全体成员负连带责任[18] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[18] 重大事件披露 - 公司变更名称、简称、章程、注册资本等应立即披露[15] - 公司应在董事会形成决议等时点及时履行重大事件信息披露义务[15] - 公司证券及其衍生品种交易被认定异常，应及时了解因素并披露[17] 人员报告与督促 - 董事、高级管理人员知悉重大事件应立即报告，董事长督促披露临时报告[20] 关联信息报送 - 公司董事等应及时报送关联人名单及关联关系说明[25] 信息披露文稿处理 - 公开信息披露文稿由董事会秘书撰稿或审核[29] - 董事会秘书按规定审批后披露定期报告和决议[29] - 除股东会、董事会决议外的临时报告以董事会名义发布需董事长审核[29] - 涉及公司重大决策和经济数据的宣传文稿需董事长最终审核[29] 信息披露相关机构与法人 - 为信息披露出具文件的机构包括证券公司、会计师事务所等[33] - 关联法人包括直接或间接控制公司等情形的法人[33]

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事 会秘书工作的管理与监督，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《北京博晖 创新生物技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关 法律责任，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，具有良好的职业 道德和个人品德。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任公司董事、高级管理人员的证券市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）被证券交易场所公开认定为 ...

接待原则与工作安排 - 公司接待工作遵循保密性、合规性、平等性和主动性原则[4] - 董事会秘书负责组织和协调媒体采访和投资者调研管理工作[7] 接待时间与流程 - 避免在特定报告公告前特定时间内接受现场调研等[9] - 特定对象现场参观等需预约并签署承诺书[9] 投资者说明会与活动记录 - 召开投资者说明会应便于参与并提前公告开通提问渠道[9] - 投资者关系活动结束后编制记录表并及时披露[10] 采访与调研要求 - 董事等接受采访或调研前需提供提纲等[10] - 按已公布信息回答问题，拒绝未公开重大信息问题[10] 后续沟通与责任追究 - 采访或调研后核查报道内容[11] - 违反办法人员承担相应责任[13] 证券信息 - 证券代码为300318，证券简称为博晖创新[21] 承诺事项 - 承诺不打探、泄露未公开重大信息等[18] - 涉及盈利等预测需注明资料来源[18] - 相关文件发布至少提前两日知会公司[18] - 未经许可不随意录音等[18] - 违反承诺承担法律责任，承诺书长期有效[18]

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-039 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"）于 2025 年 11 月 13 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，具体情况如下。 一、不再设置监事会相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，并结合实际情况， 公司拟不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会 议事规则》相应废止。 二、增设职工董事相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文 件的相关规定，并结合实际情况，在董事会人数不变的情况下，调整董事会人员结 构，拟设立职工代表董事一名，根据法律法规及《公司章程》的规定由职工代表大 会选举产生。 三、公司 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-041 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 13 日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于续聘 2025 年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将 有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 拟聘任会计师事务所的名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：杨晨辉 截至 2024 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-040 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司非独立董事辞职的情况 证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-040 公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。 刁举鹏先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司董 事的情形。非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》《公司章程》 等有关规定。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到非独立董事曾成林先生、沈勇女士提交的书面辞职报告。曾成林先生因工作调 整原因申请辞去公司第八届董事会非独立董事、审计委员会委员及战略委员会委员 职务；沈勇女士因工作调整原因申请辞去公司第八届 ...

2、股东会的召集人：董事会 4、会议时间： 证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-042 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 01 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 01 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 12 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-038 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 一、监事会会议召开情况 同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，承担 公司财务报告审计工作与内部控制报告审计工作。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"）第 八届监事会第十四次会议于 2025 年 11 月 13 日在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 11 月 2 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位监事。会议由 公司监事会主席杜江虹女士主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、监事会会议审议情况 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-043 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"） 第八届董事会第十五次会议于 2025 年 11 月 13 日在公司会议室召开，会议通知 于 2025 年 11 月 2 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式送达各位董事，会 议由公司董事长沈治卫先生主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，本 次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，监事列席了会议。本次会议的召集 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》等法律法规的相关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》进行了修订。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-037 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"） 股票（股票代码：300318，股票简称：博晖创新）于 2025 年 11 月 11 日、11 月 12 日和 11 月 13 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据 深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注及核实情况的说明 证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-037 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会通过电话、微信、函件等方 式，对公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、全体董事、监事、高级管理 人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、2025 年 11 月 12 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关 于控股孙公司联合获得药物临床试验批准通知书的 ...