北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-023 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 201,657,154.39 | 262,051,377.78 | | -23.05% | | 归属于上市公司股东的净利 | -4,054,437.18 | 19,863,584.33 | | -120.41% | | 润（元） | | | | | | 归 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000019 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000019 号 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下 简称博晖创新）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是企业董事会的责任。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 ...

审计报告 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 大华审字[2025]0011001222 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-109 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （尹俊） 本人尹俊，作为北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"博晖创新"）第八届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2024 年的工 作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极亲自出席相关会议，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。现将 2024 年我履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 尹俊：男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。曾 任内蒙古乌海市海渤湾区下海勃湾街道办事处行政秘书，内蒙古乌海市海渤湾区 农林局工作人员，内蒙古农牧学院生物工程系讲师，内蒙古农业大学生物工程系 讲师，内蒙古农业大学生物工程学院讲师、副教授、教授。现任本公司独立董事， 内蒙古农业大学生命科学学院教授、博士生导 ...

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （张晓甦） 本人张晓甦，作为北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"博晖创新"）第八届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2024 年 的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极亲自出席相关会议，充分发 挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。现将 2024 年我履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）独立性情况说明 张晓甦：女，1960 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，副教授。 曾任北京腾信软创科技股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事、北京理工 大学副教授。 本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是 ...

（班均） 本人班均，作为北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"博晖创新"）第八届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2024 年的工 作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极亲自出席相关会议，充分发挥独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。现将 2024 年我履行独立董事职责的情况报告如下： 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 班均：男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学高级工 商管理硕士，高级会计师、高级经济师、中国注册会计师、注册资产评估师、 注册税务师、土地估价师资格。曾任德勤华永会计师事务所企业重组服务高 级经理，北京华控投资顾问有限公司董事、总经理，京汉控股集团有限公司 董事、总裁，湖北金环新材料科技有限公司董事，湖北金环绿色 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-009 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"）2024 年度财务决算报告审计工作已经完成，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行 了审计，出具了标准无保留意见的审计报告（大华审字[2025]0011001222 号）。现 公司根据此次审计结果编制了 2024 年度财务决算报告如下： 一、2024 年经营成果 2024 年度累计实现营业收入 851,694,578.15 元，营业外收入 18,629,789.83 元， 当年营业成本 433,610,075.84 元，发生税金及附加 14,811,521.98 元，实现利润总额 19,912,600.77 元，扣除所得税费用 11,2 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-020 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业数据资源相关会计处 理暂行规定》、《企业会计准则解释第 18 号》中的规定执行，其他未变更部分 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民 共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行 规定》（财会〔2023〕11 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）的要求变更公司会计政策。本次会计政策变更的具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及变更日期 2023 年 8 月 1 日，财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），规定"企业数据资源相关会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-015 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"） 于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议， 审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大 会审议。现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 为解决公司控股子公司博晖生物制药（河北）有限公司（以下简称"河北博 晖"）、公司控股子公司广东卫伦生物制药有限公司（以下简称"广东卫伦"）、公 司控股孙公司博晖生物制药（云南）有限公司（以下简称"云南博晖"）、公司控 股孙公司富源博晖单采血浆有限公司（以下简称"富源浆站"）、公司控股孙公司 会泽博晖单采血浆有限公司（以下简称"会泽浆站"）、公司控股孙公司罗平博晖 单采血浆有限公司（以下简称"罗平浆站"）、公司控股孙公司博晖生物制药股份 有限公司（以下简称"廊坊博晖"）生产经营及 ...

证券代码：300318 证券简称：博晖创新 公告编号：临 2025-013 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 三、薪酬标准： （一）公司董事薪酬方案 1、公司非独立董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪 酬，未担任管理职务的非独立董事，不额外领取董事津贴。 关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"博晖创新"） 于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司董事 人员薪酬的议案》和《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；于 2025 年 4 月 25 日召开第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司监事人员薪酬的议案》。 现将有关事宜公告如下： 一、适用对象：公司的董事、监事和高级管理人员 二、适用期限： 1、董事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。 2、监事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。 3、高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新的薪酬方案审批通过 ...