惠州硕贝德无线科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为明确惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会设董事会秘书一人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管 理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 （四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （六）本公司现任监事； （七）证券交易所规定的其他情形。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并应取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任 ...

关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司 中信证券股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为惠州硕 贝德无线科技股份有限公司（以下简称"硕贝德"或"公司"）向特定对象发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等相关规定，对《惠州硕贝德无线科技股份有限公司2023年度内部控制 评价报告》（以下简称"内部控制评价报告"）进行了核查，现就内部控制评价 报告出具核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 ...

中信证券股份有限公司 关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为惠州硕 贝德无线科技股份有限公司（以下简称"硕贝德"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持 续督导职责，对硕贝德2023年度募集资金存放与使用情况的事项进行了核查，现将核 查情况及核查意见发表如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意惠州硕贝德无线科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1963号）同意，公司向14名 特定对象发行人民币普通股（A股）58,976,577股，发行价格为11.53元/股，募集资 金总额为人民币679,999,932.81元，扣除本次发行费用（不含税）人民币4,983,123.36 元后，实际募集资金净额为人民币 ...

人员设置与任期 - 公司设总经理一人，副总经理等若干人[6] - 总经理及副总经理等高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[6] 聘任与解聘 - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘[4] - 副总经理由总经理提名，董事会聘任或解聘[4] 履职与会议 - 总经理因故暂不能履职，代职超三十个工作日应提交董事会决定代理人[12] - 三分之一以上高级管理人员联名提议时，总经理应立即召开临时办公会议[23] 职责权限 - 总经理主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议并报告工作[11] - 总经理可提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人[12] - 总经理负责拟订公司内部管理机构设置方案和基本管理制度[11] - 总经理制定公司具体规章，决定聘任或解聘部分负责管理人员[11][12] 报告事项 - 重要合同订立、变更和终止金额500万元以上需总经理向董事会报告[28] - 重大经营性或非经营性亏损金额100万元以上需总经理向董事会报告[28] - 资产遭受重大损失金额100万元以上需总经理向董事会报告[28] - 可能依法负有的赔偿责任金额100万元以上需总经理向董事会报告[28] - 重大诉讼、仲裁事项金额500万元以上需总经理向董事会报告[28] - 重大行政处罚金额50万元以上需总经理向董事会报告[28] - 公司与其关联法人关联交易总额300万元以上需总经理向董事会报告[29] - 公司与其关联自然人关联交易总额30万元以上需总经理向董事会报告[29] 薪酬与细则 - 总经理、高级管理人员薪酬由董事会讨论决定[31] - 本工作细则由公司董事会负责制定并解释，经审议通过后生效[33]

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由提名委 员会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； 第三条 本议事规则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财 务负责人、董事会秘书等其他高管人员。 第一条 为规范惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 第一条 为维护惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、行政法规设立的股份有限 公司。 章 程 2024 年 4 月 1 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四节 股份终止上市 8 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 股东大会的召开 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 28 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 ...

惠州硕贝德无线科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会下设工作组，负责提供公司有关经营方面的资料 及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委 员会的有关决议。 第四条 本议事规则所称董事是指经公司股东大会选举产生的现任董事；高 级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及董事会 聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第八条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。在任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...

业绩总结 - 2024年4月11日公司审议通过计提资产减值准备议案[2] - 第四季度信用减值损失1078540.06元，资产减值损失 - 7222906.90元[3] - 本次计提减值准备减少2023年Q4利润总额6144366.84元[19] 数据详情 - 不同账龄应收款项预期损失准备率5% - 100%[12]

法律意见书 金深法意字[2024]第 113 号 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 42 层 518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划 部分已授予尚未行权的股票期权的 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 惠州硕贝德无线科技股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划 部分已授予尚未行权的股票期权的 致：惠州硕贝德无线科技股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受惠州硕贝德无 线科技股份有限公司（以下简称"硕贝德""公司"或"上市公司"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件 及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》《惠州硕贝德无线科技股份有限公 司 2021 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的规定，就公司 注销部分已授予股票期权（以下简称"本次注销"）事项出具本法律意见书 ...

担保与授信 - 截至2023年12月31日，公司及控股子公司经批准对外担保额度8.02亿元，占2023年经审计归母股东权益77.56%；实际担保余额4.245328亿元，占比41.06%[7] - 公司向金融机构申请总额不超18亿元人民币及1300万美元综合授信额度，接受硕贝德控股及朱坤华无偿连带责任保证担保[12] 利润分配 - 公司2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不以公积金转增股本[9] 公司治理 - 2023年度董事会会议应到9人实到9人，多项议案表决同意票9票[1] - 《关联方占用公司资金情况的专项说明》关联董事回避表决，同意票7票[6] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避表决，同意票6票[14] - 《关于2024年度董事薪酬（津贴）方案的议案》全体董事回避表决[13] 合规情况 - 2023年度公司不存在控股股东及关联方占用资金情形[6] - 2023年度公司在重大事项方面保持有效的财务报告内部控制[10] - 2023年度公司按规定存放并使用募集资金，无违规情形[15] 其他决策 - 董事会同意续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，议案需提交2023年度股东大会审议[17] - 同意注销2021年股票期权激励计划部分股票期权[18][19] - 金日工业完成2023年度业绩承诺，不涉及业绩补偿事项[20] - 公司提名夏永为第五届董事会独立董事候选人，议案需提交2023年度股东大会审议[21] - 公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整[21][22] - 多项制度修订议案获表决通过，部分需提交2023年度股东大会审议[22 - 40] - 公司制订《会计师事务所选聘制度》，议案需提交2023年度股东大会审议[38] - 董事会决定于2024年5月9日下午2:30召开2023年度股东大会[41]