投票信息 - 公司投票代码为350331，投票简称为维格投票[8] - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日的深交所交易时间[7] - 互联网投票系统开始投票时间为股东会召开当日上午9：15，结束时间为现场股东会结束当日下午3：00[10] 表决权规则 - 股东行使的表决权数量是其名下股东账户所持公司股份数量总和[13] - 合格境外机构投资者等集合类账户持有人或名义持有人，互联网投票受托股份计入总数，交易系统投票不计入[13][14] - 累积投票提案，股东每持有一股拥有与应选董事人数相同选举票数[14] 其他规则 - 公司设总提案，股东对总提案投票视为对其他提案表达相同意见[15] - 中小投资者指除特定股东外的其他股东[17] - 股东会结束后次一交易日，可查投票结果，互联网可查近一年结果[18] - 实施细则及修订自股东会批准后生效[20]

人员信息申报 - 新任董高人员任职通过后2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[6] - 现任董高人员信息变化或离任后2个交易日内申报信息[6] 股份锁定与转让 - 上市未满一年董高人员证券账户新增本公司股份100%自动锁定[7] - 上市已满一年董高人员证券账户年内新增无限售股份75%自动锁定[7] - 董高人员股份变动2个交易日内申报并公告[9] - 董高人员任期内及届满后六个月每年转让股份不超总数25%[10] - 新增无限售股份当年度可转让25%，新增有限售股份计入次一年度可转让基数[12] 买卖限制 - 年报、半年报公告前15日董高人员不得买卖股票[12] - 季报、业绩预告、快报公告前5日董高人员不得买卖股票[12] - 董高人员离职后六个月内不得减持股份[13] 减持规定 - 董高人员转让股份首次卖出15个交易日前报告减持计划并披露，每次披露时间区间不超3个月[19] - 减持区间内公司重大事项，已披露减持计划未完成公告的董高人员同步披露进展并说明关联[15] - 减持计划实施完毕或时间区间届满后2个交易日报告并披露完成公告[15] 其他规定 - 董高人员确保特定主体不利用内幕信息买卖股份[20] - 董高人员违规公司可追究责任并记录处理情况[18] - 制度依法律法规等执行，由董事会负责解释并审议批准生效[20][21][22] - 制度为苏州苏大维格科技集团2025年6月相关制度[23]

定期报告 - 定期报告分年度、半年度和季度报告，年报需审计，半年报特定情形需审计，季报一般无须审计[11] - 年报在会计年度结束4个月内披露，半年报在上半年结束2个月内披露，季报在前3个月和前9个月结束1个月内披露[11] - 预计年度经营业绩或财务状况出现6种情形之一，应在会计年度结束1个月内业绩预告，净利润与上年同期相比升降50%以上属情形之一[14] - 与深交所约定定期报告披露时间，变更需提前五个交易日书面申请[12] 信息披露 - 公司及信息披露义务人应真实、准确、完整、及时、公平披露信息[6] - 董事、高级管理人员保证披露信息真实、准确、完整、及时、公平并承担连带责任[7][34][35] - 信息披露遵守公平原则，确保投资者平等获取信息[7] - 明确内部信息披露职责范围和保密责任[8] - 临时报告由董事会发布并加盖公章[19] - 5%以上股份被质押等情况属重大事件，应及时披露[21][22] - 信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长承担首要责任[27] - 董事会秘书为公开信息披露主管人员，是与深交所指定联络人[28][39] - 定期报告由相关部门编制草案，经审核后提请董事会审议[29] - 重大事件知悉人第一时间通知董事会秘书和证券事务代表[30] - 信息公开披露前获董事长授权，必要时召集临时董事会审议[31] - 证券及衍生品种交易异常时，及时了解影响因素并披露[25] - 对外披露信息经多部门审核，董事长签发核准后报送深交所并发布[32] - 媒体宣传涉及经营业务状况和数据需获董事长或总裁确认[32] - 披露信息以董事会公告形式发布，财务负责人配合财务信息披露[40] - 指定报纸为《证券时报》，指定网站为巨潮资讯网，其他媒体发布信息时间不得先于指定媒体[45] - 董事等内幕信息知情人负有保密义务，信息难保密或已泄露、证券价格异常波动时立即披露[47] - 明确与投资者等的信息沟通机制[49] 其他制度 - 建立内部信息披露文件、资料的档案管理制度，设置明确岗位及职责，确立董事等履职记录和保管制度[50][51] - 对信息披露违规部门和人员给予处分，可要求赔偿及追究法律责任[51] - 制度与相关规定冲突时按有关规定执行[51] - 制度由董事会负责解释和修改，审议通过之日生效[51] 公司信息 - 公司为苏州苏大维格科技集团股份有限公司[52] - 时间为2025年6月[52]

审计委员会成员 - 由3名董事组成，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士[4] - 独立董事比例不符或缺会计专业人士，公司60日内补选[6] 审计委员会运作 - 下设审计部为日常办事机构，审计部负责并报告工作[6] - 例会每季度至少召开一次，会议须三分之二以上委员出席[16][17] - 会议决议经全体委员过半数通过，记录保存10年以上[19] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及披露，事项过半数同意后提交董事会[8] - 督导内部审计部至少每半年检查并提交报告[10] - 审计部为决策提供公司相关书面资料[14]

财务资助规定 - 资助对象为持股超50%控股子公司且其他股东不包含控股股东等情形除外[2] - 不得为关联自然人和法人提供资助，关联参股公司其他股东按比例资助时公司可提供[4] 审批要求 - 董事会审议需出席董事三分之二以上同意，关联董事回避[6] - 被资助对象资产负债率超70%或资助金额超净资产10%需提交股东会[7] 披露要求 - 披露事项需公告概述及被资助对象情况[8] - 已披露事项出现问题需及时披露情况及措施[9] 部门职责 - 财务部门负责风险调查、办理手续、跟踪监督[11][12] - 董事会秘书负责信息披露，内部审计部监督合规性[11][13] 制度相关 - 制度由董事会制订、解释，股东会通过实施及修改[18]

公司股份 - 2012年4月26日核准首次发行1550万股，6月28日在深交所创业板上市[3] - 设立时总股本4650万股，已发行股份总数25966.2286万股[4] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[4] 股份转让与收购 - 发起人等特定人员股份在规定时间内不得转让[6] - 公司因特定情形收购股份有注销或转让时间及数量限制[5][6] 股东权益与义务 - 股东有权要求董事会执行相关事项，可起诉维护公司利益[7][10] - 股东查阅资料需提供持股文件，公司核实后提供[8] 股东会 - 股东会有选举、审议批准等多项职权，重大事项需特别决议[13][14][23] - 特定情形需召开临时股东会，股东可提临时提案[18][19] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设专门委员会，独立董事在部分占多数[36][38] - 交易达到一定金额需提交董事会或股东会审议[39][40][41] 独立董事 - 担任需有五年以上相关工作经验，行使职权有规定[45][46] 信息披露 - 公司需按规定时间披露年报、半年报和季报[51] 利润分配与公积金 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，有相关规定[51][52] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资等有通知债权人等规定[53][54] - 特定情形解散需成立清算组，财产按持股比例分配[56][57] 制度修订 - 公司修订多项治理制度，部分需提交股东会审议[61][63]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东会于6月30日14:00召开[1] - 会议股权登记日为6月25日[3] - 会议召开地点为苏州工业园区新昌路68号公司三楼多功能会议室[5] 审议事项 - 审议总议案及11项子议案，1.01至1.03为特别决议事项[6][7] - 修订《公司章程》等议案子议案数为11个[22] 登记及投票 - 现场登记时间为6月27日10:00 - 17:00，地点为董事会办公室[8][9] - 深交所交易系统投票时间为6月30日9:15 - 9:25等时段[18] - 互联网投票系统投票时间为6月30日9:15 - 15:00[19] 其他 - 授权委托书有效期限为6月25日至6月30日[24] - 股东会回执应于6月27日17:00前交回董事会办公室[25]

会议信息 - 苏州苏大维格科技集团第六届董事会第八次会议于2025年6月13日召开，9名董事实到[1] - 公司拟于2025年6月30日14:00在苏州召开2025年第二次临时股东会[8][9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>等议案》各子议案9票同意，1.1至1.11项需提交临时股东会审议[2][3][4][5][6] - 《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》9票同意，补选相关委员[7]

资金使用 - 公司及子公司可使用不超4.9亿元闲置募集资金买12个月内保本产品[2] 投资情况 - 盐城维旺科技认购2000万元招行结构性存款，预计年化收益率1.00% - 1.75%[3] - 盐城维旺科技赎回2000万元招行结构性存款，年化收益率1.95%，收益3.21万元[5] - 中国工商银行苏州平江支行单位定期产品认购金额15800万元，预计年化收益率1.40%[10] - 招商银行苏州分行独墅湖支行2024年5月6日起息产品认购金额2000万元，预计年化收益率2.31%[10] - 招商银行苏州分行独墅湖支行2024年6月4日起息产品认购金额1800万元，预计年化收益率2.10%[10] - 中国工商银行苏州平江支行2024年7月1日起息产品认购金额10000万元，预计年化收益率2.49%[10] - 中国工商银行苏州平江支行2024年7月1日起息另一款产品认购金额5800万元，预计年化收益率2.39%[10] - 招商银行苏州分行独墅湖支行2024年7月1日起息产品认购金额1000万元，预计年化收益率2.10%[10] - 招商银行苏州分行独墅湖支行2024年8月2日起息产品认购金额1800万元，预计年化收益率1.95%[10] - 招商银行苏州分行独墅湖支行2024年9月5日起息产品认购金额2000万元，预计年化收益率1.95%[10] - 中国民生银行苏州分行2024年9月13日起息产品认购金额5000万元，预计年化收益率2.24%[10] - 招商银行苏州分行独墅湖支行2024年9月19日起息产品认购金额500万元，预计年化收益率2.20%[10] - 中国民生银行苏州分行聚赢汇率挂钩欧元对美元汇率结构性存款，2024年10月1日至2025年1月13日，金额5800，预期年化利率1.35% - 2.35%[11] - 招商银行苏州分行独墅湖支行智汇系列看跌两层区间结构性存款，2024年10月22日至11月22日，金额1000，预期年化利率1.55% - 2.10%[11] - 招商银行苏州分行独墅湖支行智汇系列看跌两层区间结构性存款，2024年11月4日至11月29日，金额1000，预期年化利率1.30% - 1.75%[11] - 中国工商银行苏州平江支行法人人民币结构性存款产品，2024年11月4日至11月29日，金额5800，预期年化利率0.40% - 2.29%[11] - 中国工商银行苏州平江支行法人人民币结构性存款产品，2024年12月2日至12月30日，金额6100，预期年化利率0.40% - 2.29%[11] - 招商银行苏州分行独墅湖支行智汇系列看跌两层区间结构性存款，2024年11月15日至12月16日，金额2000，预期年化利率1.30% - 2.00%[11] - 招商银行苏州分行独墅湖支行智汇系列看跌两层区间结构性存款，2024年12月5日至12月31日，金额1000，预期年化利率1.30% - 1.70%[11] - 中国民生银行苏州分行聚赢汇率挂钩欧元对美元汇率结构性存款，2024年12月23日至2025年3月24日，金额5000，预期年化利率1.15% - 2.25%[11] - 中国工商银行苏州平江支行法人人民币结构性存款产品，2025年1月8日至7月11日，金额6100，预期年化利率1.25% - 2.14%[11] - 招商银行苏州分行独墅湖支行智汇系列看跌两层区间结构性存款，2025年1月6日至1月27日，金额2000，预期年化利率1.30% - 1.70%[11] - 中国民生银行苏州分行聚赢利率 - 挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款金额2900，收益区间1.15% - 2.20%，期限为2025年1月17日至4月18日[12] - 中国民生银行苏州分行聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率结构性存款金额2900，收益区间1.15% - 2.20%，期限为2025年1月17日至4月18日[12] - 招商银行苏州分行独墅湖支行智汇系列32天结构性存款金额1000，收益区间1.30% - 1.95%，期限为2025年1月23日至2月24日[12] - 招商银行苏州分行独墅湖支行智汇系列31天结构性存款金额1790，收益区间1.30% - 1.95%，期限为2025年1月27日至2月27日[12] - 招商银行苏州分行独墅湖支行智汇系列32天结构性存款金额2000，收益区间1.30% - 1.95%，期限为2025年3月13日至4月14日[12] - 中国民生银行苏州分行对公大额存单金额5000，收益1.95%，2025年3月26日起可随时支取[12] - 招商银行苏州分行独墅湖支行智汇系列30天结构性存款金额2000，收益区间1.30% - 1.95%，期限为2025年4月21日至5月21日[12] - 中国民生银行苏州分行聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款金额5800，收益区间1.10% - 1.85%，期限为2025年4月23日至4月30日[12] - 中国民生银行苏州分行聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款金额5800，收益区间1.20% - 1.98%，期限为2025年5月14日至8月13日[12] 风险与原则 - 短期保本型产品或受市场波动影响，实际收益不确定[6] - 公司将遵守审慎投资原则，筛选投资对象[7] 监督与披露 - 公司内审部门负责审计与监督现金管理资金使用与保管情况[7] - 公司独立董事、监事会有权监督检查募集资金和现金管理情况[7] - 公司将按深交所规定做好信息披露工作[7] 其他说明 - 使用闲置募集资金现金管理不影响项目建设和正常经营，可提高资金效率[8] - 公告披露前十二个月内公司有使用募集资金进行现金管理情况[9] - 公告日期为2025年5月30日[15]

人员变动 - 2025年5月29日陈林森提交辞职报告，原定任期2027年6月10日届满[1][2] - 陈林森持有公司47659390股股票，占总股本18.35%[2] - 2025年5月29日王国栋当选公司第六届董事会职工代表董事[3] 人员信息 - 王国栋1997 - 2000年任职江苏省电力公司[6] - 2021年5月至今任苏大维格集团总裁助理等职[6] - 截至公告日王国栋未持有本公司股份[6] 董事会情况 - 公司第六届董事会成员数量为9名[3] - 兼任公司高级管理人员及职工代表担任的董事人数总计不超董事总数二分之一[3]