审计委员会成员 - 由3名董事组成，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士[4] - 独立董事比例不符或缺会计专业人士，公司60日内补选[6] 审计委员会运作 - 下设审计部为日常办事机构，审计部负责并报告工作[6] - 例会每季度至少召开一次，会议须三分之二以上委员出席[16][17] - 会议决议经全体委员过半数通过，记录保存10年以上[19] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及披露，事项过半数同意后提交董事会[8] - 督导内部审计部至少每半年检查并提交报告[10] - 审计部为决策提供公司相关书面资料[14]

财务资助规定 - 资助对象为持股超50%控股子公司且其他股东不包含控股股东等情形除外[2] - 不得为关联自然人和法人提供资助，关联参股公司其他股东按比例资助时公司可提供[4] 审批要求 - 董事会审议需出席董事三分之二以上同意，关联董事回避[6] - 被资助对象资产负债率超70%或资助金额超净资产10%需提交股东会[7] 披露要求 - 披露事项需公告概述及被资助对象情况[8] - 已披露事项出现问题需及时披露情况及措施[9] 部门职责 - 财务部门负责风险调查、办理手续、跟踪监督[11][12] - 董事会秘书负责信息披露，内部审计部监督合规性[11][13] 制度相关 - 制度由董事会制订、解释，股东会通过实施及修改[18]

公司股份 - 2012年4月26日核准首次发行1550万股，6月28日在深交所创业板上市[3] - 设立时总股本4650万股，已发行股份总数25966.2286万股[4] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[4] 股份转让与收购 - 发起人等特定人员股份在规定时间内不得转让[6] - 公司因特定情形收购股份有注销或转让时间及数量限制[5][6] 股东权益与义务 - 股东有权要求董事会执行相关事项，可起诉维护公司利益[7][10] - 股东查阅资料需提供持股文件，公司核实后提供[8] 股东会 - 股东会有选举、审议批准等多项职权，重大事项需特别决议[13][14][23] - 特定情形需召开临时股东会，股东可提临时提案[18][19] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设专门委员会，独立董事在部分占多数[36][38] - 交易达到一定金额需提交董事会或股东会审议[39][40][41] 独立董事 - 担任需有五年以上相关工作经验，行使职权有规定[45][46] 信息披露 - 公司需按规定时间披露年报、半年报和季报[51] 利润分配与公积金 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，有相关规定[51][52] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资等有通知债权人等规定[53][54] - 特定情形解散需成立清算组，财产按持股比例分配[56][57] 制度修订 - 公司修订多项治理制度，部分需提交股东会审议[61][63]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东会于6月30日14:00召开[1] - 会议股权登记日为6月25日[3] - 会议召开地点为苏州工业园区新昌路68号公司三楼多功能会议室[5] 审议事项 - 审议总议案及11项子议案，1.01至1.03为特别决议事项[6][7] - 修订《公司章程》等议案子议案数为11个[22] 登记及投票 - 现场登记时间为6月27日10:00 - 17:00，地点为董事会办公室[8][9] - 深交所交易系统投票时间为6月30日9:15 - 9:25等时段[18] - 互联网投票系统投票时间为6月30日9:15 - 15:00[19] 其他 - 授权委托书有效期限为6月25日至6月30日[24] - 股东会回执应于6月27日17:00前交回董事会办公室[25]

会议信息 - 苏州苏大维格科技集团第六届董事会第八次会议于2025年6月13日召开，9名董事实到[1] - 公司拟于2025年6月30日14:00在苏州召开2025年第二次临时股东会[8][9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>等议案》各子议案9票同意，1.1至1.11项需提交临时股东会审议[2][3][4][5][6] - 《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》9票同意，补选相关委员[7]

资金使用 - 公司及子公司可使用不超4.9亿元闲置募集资金买12个月内保本产品[2] 投资情况 - 盐城维旺科技认购2000万元招行结构性存款，预计年化收益率1.00% - 1.75%[3] - 盐城维旺科技赎回2000万元招行结构性存款，年化收益率1.95%，收益3.21万元[5] - 中国工商银行苏州平江支行单位定期产品认购金额15800万元，预计年化收益率1.40%[10] - 招商银行苏州分行独墅湖支行2024年5月6日起息产品认购金额2000万元，预计年化收益率2.31%[10] - 招商银行苏州分行独墅湖支行2024年6月4日起息产品认购金额1800万元，预计年化收益率2.10%[10] - 中国工商银行苏州平江支行2024年7月1日起息产品认购金额10000万元，预计年化收益率2.49%[10] - 中国工商银行苏州平江支行2024年7月1日起息另一款产品认购金额5800万元，预计年化收益率2.39%[10] - 招商银行苏州分行独墅湖支行2024年7月1日起息产品认购金额1000万元，预计年化收益率2.10%[10] - 招商银行苏州分行独墅湖支行2024年8月2日起息产品认购金额1800万元，预计年化收益率1.95%[10] - 招商银行苏州分行独墅湖支行2024年9月5日起息产品认购金额2000万元，预计年化收益率1.95%[10] - 中国民生银行苏州分行2024年9月13日起息产品认购金额5000万元，预计年化收益率2.24%[10] - 招商银行苏州分行独墅湖支行2024年9月19日起息产品认购金额500万元，预计年化收益率2.20%[10] - 中国民生银行苏州分行聚赢汇率挂钩欧元对美元汇率结构性存款，2024年10月1日至2025年1月13日，金额5800，预期年化利率1.35% - 2.35%[11] - 招商银行苏州分行独墅湖支行智汇系列看跌两层区间结构性存款，2024年10月22日至11月22日，金额1000，预期年化利率1.55% - 2.10%[11] - 招商银行苏州分行独墅湖支行智汇系列看跌两层区间结构性存款，2024年11月4日至11月29日，金额1000，预期年化利率1.30% - 1.75%[11] - 中国工商银行苏州平江支行法人人民币结构性存款产品，2024年11月4日至11月29日，金额5800，预期年化利率0.40% - 2.29%[11] - 中国工商银行苏州平江支行法人人民币结构性存款产品，2024年12月2日至12月30日，金额6100，预期年化利率0.40% - 2.29%[11] - 招商银行苏州分行独墅湖支行智汇系列看跌两层区间结构性存款，2024年11月15日至12月16日，金额2000，预期年化利率1.30% - 2.00%[11] - 招商银行苏州分行独墅湖支行智汇系列看跌两层区间结构性存款，2024年12月5日至12月31日，金额1000，预期年化利率1.30% - 1.70%[11] - 中国民生银行苏州分行聚赢汇率挂钩欧元对美元汇率结构性存款，2024年12月23日至2025年3月24日，金额5000，预期年化利率1.15% - 2.25%[11] - 中国工商银行苏州平江支行法人人民币结构性存款产品，2025年1月8日至7月11日，金额6100，预期年化利率1.25% - 2.14%[11] - 招商银行苏州分行独墅湖支行智汇系列看跌两层区间结构性存款，2025年1月6日至1月27日，金额2000，预期年化利率1.30% - 1.70%[11] - 中国民生银行苏州分行聚赢利率 - 挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款金额2900，收益区间1.15% - 2.20%，期限为2025年1月17日至4月18日[12] - 中国民生银行苏州分行聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率结构性存款金额2900，收益区间1.15% - 2.20%，期限为2025年1月17日至4月18日[12] - 招商银行苏州分行独墅湖支行智汇系列32天结构性存款金额1000，收益区间1.30% - 1.95%，期限为2025年1月23日至2月24日[12] - 招商银行苏州分行独墅湖支行智汇系列31天结构性存款金额1790，收益区间1.30% - 1.95%，期限为2025年1月27日至2月27日[12] - 招商银行苏州分行独墅湖支行智汇系列32天结构性存款金额2000，收益区间1.30% - 1.95%，期限为2025年3月13日至4月14日[12] - 中国民生银行苏州分行对公大额存单金额5000，收益1.95%，2025年3月26日起可随时支取[12] - 招商银行苏州分行独墅湖支行智汇系列30天结构性存款金额2000，收益区间1.30% - 1.95%，期限为2025年4月21日至5月21日[12] - 中国民生银行苏州分行聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款金额5800，收益区间1.10% - 1.85%，期限为2025年4月23日至4月30日[12] - 中国民生银行苏州分行聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款金额5800，收益区间1.20% - 1.98%，期限为2025年5月14日至8月13日[12] 风险与原则 - 短期保本型产品或受市场波动影响，实际收益不确定[6] - 公司将遵守审慎投资原则，筛选投资对象[7] 监督与披露 - 公司内审部门负责审计与监督现金管理资金使用与保管情况[7] - 公司独立董事、监事会有权监督检查募集资金和现金管理情况[7] - 公司将按深交所规定做好信息披露工作[7] 其他说明 - 使用闲置募集资金现金管理不影响项目建设和正常经营，可提高资金效率[8] - 公告披露前十二个月内公司有使用募集资金进行现金管理情况[9] - 公告日期为2025年5月30日[15]

人员变动 - 2025年5月29日陈林森提交辞职报告，原定任期2027年6月10日届满[1][2] - 陈林森持有公司47659390股股票，占总股本18.35%[2] - 2025年5月29日王国栋当选公司第六届董事会职工代表董事[3] 人员信息 - 王国栋1997 - 2000年任职江苏省电力公司[6] - 2021年5月至今任苏大维格集团总裁助理等职[6] - 截至公告日王国栋未持有本公司股份[6] 董事会情况 - 公司第六届董事会成员数量为9名[3] - 兼任公司高级管理人员及职工代表担任的董事人数总计不超董事总数二分之一[3]

公司变更 - 苏州维旺科技法定代表人变更为方宗豹，注册资本15000万元[1] - 苏大维格（盐城）光电法定代表人变更为卞文涛，注册资本10000万元[2] - 江苏维格新材料法定代表人变更为卞文涛，注册资本5000万元[2][4] 公告信息 - 公告日期为2025年5月30日[5]

公司变更 - 公司近日完成工商变更登记手续[1] - 变更后法定代表人为朱志坚[1] - 变更后注册资本为25966.2286万元[1] 会议信息 - 公司于2025年5月20日召开第六届董事会第七次会议[1] 成立信息 - 公司成立日期为2001年10月25日[1]

公司治理变动 - 公司于2025年5月20日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》[1] - 会议同意选举公司董事、总裁朱志坚先生为公司第六届董事会董事长，任期自公司第六届董事会第七次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止[1] - 根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人由陈林森先生变更为朱志坚先生[1]