关于开展 2025 年度套期保值业务的可行性分析报告 广州迪森热能技术股份有限公司 关于开展 2025 年度套期保值业务的可行性分析报告 2、商品期货套期保值业务 公司生产经营所需的铜、钢材等大宗商品受市场价格波动影响明显，为合理 规避原材料价格波动对公司原材料采购及产品销售产生的不利影响，有效地防范 大宗商品价格变动带来的市场风险，降低材料价格波动对公司正常经营的影响， 公司及下属子公司将开展商品期货套期保值业务，利用期货市场的套期保值功能， 锁定产品成本，提升公司整体抵御风险能力，实现公司稳健经营目标。 二、开展套期保值业务的基本情况 （一）开展套期保值业务的金额 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟使用 自有资金开展套期保值业务，在任一交易日持有的最高合约价值不超过等值 200 万美元（含 200 万美元），开展外汇套期保值业务；在任一交易日动用的交易保 证金额度不超过人民币 800 万元（不含期货标的实物交割款项），预计任一交易 日持有的最高合约价值不超过人民币 8,000 万元，开展商品期货套期保值业务。 有效期为一年（自本次董事会审议通过之日起计算），如单笔交易的存续期超 ...

独立董事提名人声明与承诺 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-017 广州迪森热能技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州迪森热能技术股份有限公司董事会现就提名孔小文为广州迪森 热能技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为广州迪森热能技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过广州迪森热能技术股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 ...

独立董事提名人声明与承诺 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-019 广州迪森热能技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州迪森热能技术股份有限公司董事会现就提名黄浩为广州迪森热 能技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为广州迪森热能技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过广州迪森热能技术股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 ...

关于公司 2024 年度计提减值准备及核销资产的公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-006 广州迪森热能技术股份有限公司 关于公司 2024 年度计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开第 八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公 司2024年度计提减值准备及核销资产的议案》，具体情况如下： 一、本次计提减值准备、核销资产的情况概述 （一）计提减值准备的情况 1、计提减值准备的原因 为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状况和经营结果， 公司及下属子公司基于谨慎性原则，对出现减值迹象的相关资产进行了充分地分 析和评估。经减值测试，公司需根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及公司会计政策的相关规定计提相关减值准备。 2、计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 公司2024年度计提的信用减值损失金额为19,116,235.81元，计提资产减 ...

广州迪森热能技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求， 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2024 年度履职 情况评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截 ...

关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-007 广州迪森热能技术股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召 开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的议案》。为满足日常生产经营的资金 需求，公司及子公司计划向银行等金融机构申请综合授信（包括但不限于流动资 金贷款、国内信用证、保函、银行承兑汇票、票据贴现、国内保理及贸易融资等 授信业务）、项目贷款等融资业务，董事会同意公司及子公司为 2025 年度预计 申请的融资业务提供担保，担保对象均为资产负债率小于 70%的公司，任一时点 的担保额度不超过 81,000 万元。期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 ...

董事会 2024 年度工作报告 广州迪森热能技术股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 2024 年，广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度 的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力 保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的 董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进 董事会各项决议的实施，保证了公司持续、健康、稳定的发展。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年度，国际形势复杂多变，地缘政治冲突与大国博弈不断升级，全球 治理体系面临严峻挑战。面对如此形势，公司积极谋划、主动作为，全力应对经 营发展中涌现的新挑战与新机遇，秉承"构建智慧能源、打造生态经济"的发展 使命，管理层在董事会的领导下，凝心聚力、砥砺前行，以务实的态度、 ...

关于监事会换届选举的公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-014 广州迪森热能技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届 选举。 公司于 2025 年 4 月 8 日召开公司第八届监事会第十七次会议审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公 司监事会同意提名张志杰先生、张灵芝女士为第九届监事会非职工代表监事候选 人（简历附后）。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，非职工代表监事候选人需提交 公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。经股东大会选举通过后，非职 工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司 九届监事会，职工代 ...

关于开展 2025 年度套期保值业务的公告 一、2025 年度衍生品套期保值业务概述 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-009 广州迪森热能技术股份有限公司 关于开展 2025 年度套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为降低大宗商品市场价格波动对公司经营造成的影响，防范 汇率风险，2025 年公司及下属子公司利用金融工具的套期保值功能，对与生产 经营相关的现货商品、外汇风险敞口择机开展套期保值业务，通过套期保值对冲 现货交易风险，提升公司及下属子公司的风险防御能力，确保稳健经营。 2、交易金额：2025 年公司及下属子公司开展的外汇套期保值业务在任一交 易日持有的最高合约价值不超过等值 200 万美元（含 200 万美元）；开展的铜及 钢材商品期货套期保值业务在任一交易日动用的交易保证金额度不超过人民币 800 万元（不含期货标的实物交割款项），预计任一交易日持有的最高合约价值 不超过人民币 8,000 万元。 3、审议程序：公司于 2025 年 4 月 8 日召开第八 ...

证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-020 广州迪森热能技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孔小文作为广州迪森热能技术股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广州迪森热能技术股份有限公司董事会提名 为广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州迪森热能技术股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人 ...