关于董事会换届选举的公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-013 广州迪森热能技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届 选举。 公司于 2025 年 4 月 8 日召开公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和 《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。公司 第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董 事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名常远征先生、马革先生、常 厚春先生、李祖芹先生、耿生斌先生、黄博先生为第九届董事会非独立董事候选 人（简历详见附件 1） ...

关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-010 广州迪森热能技术股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召 开的第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过了《关 于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信会计师事务所"或"立信"）为公司 2025 年度审计机构， 期限一年，并提交公司 2024 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司 经营管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与立信协商确定相关 审计费用。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2024〕4 号）的规定。现将 具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 ...

2024 年度内部控制自我评价报告 广州迪森热能技术股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 广州迪森热能技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州迪森热能技术股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 ...

独立董事提名人声明与承诺 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-018 广州迪森热能技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州迪森热能技术股份有限公司董事会现就提名刘善仕为广州迪森 热能技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为广州迪森热能技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过广州迪森热能技术股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 ...

独立董事候选人声明与承诺 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-022 广州迪森热能技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄浩作为广州迪森热能技术股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人广州迪森热能技术股份有限公司董事会提名为 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州迪森热能技术股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符 ...

广州迪森热能技术股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召 开公司第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在单日 最高余额不超过 5 亿元自有资金额度范围内进行现金管理，购买具有合法经营资 格的金融机构（包括不限于银行、证券公司、信托公司、基金管理公司）销售的 安全性高、流动性好、中低风险、稳健型的结构性存款、大额存单、通知存款、 理财产品、国债及国债逆回购等，上述额度使用期限自本次董事会审议通过之日 起不超过 12 个月（含），如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动 顺延至该单笔交易终止时止。并授权公司及子公司管理层行使该事项决策权并签 署相关法律文件，公司财务部门负责组织实施。现将具体情况公告如下： 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-008 ...

关于开展 2025 年度套期保值业务的可行性分析报告 广州迪森热能技术股份有限公司 关于开展 2025 年度套期保值业务的可行性分析报告 2、商品期货套期保值业务 公司生产经营所需的铜、钢材等大宗商品受市场价格波动影响明显，为合理 规避原材料价格波动对公司原材料采购及产品销售产生的不利影响，有效地防范 大宗商品价格变动带来的市场风险，降低材料价格波动对公司正常经营的影响， 公司及下属子公司将开展商品期货套期保值业务，利用期货市场的套期保值功能， 锁定产品成本，提升公司整体抵御风险能力，实现公司稳健经营目标。 二、开展套期保值业务的基本情况 （一）开展套期保值业务的金额 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟使用 自有资金开展套期保值业务，在任一交易日持有的最高合约价值不超过等值 200 万美元（含 200 万美元），开展外汇套期保值业务；在任一交易日动用的交易保 证金额度不超过人民币 800 万元（不含期货标的实物交割款项），预计任一交易 日持有的最高合约价值不超过人民币 8,000 万元，开展商品期货套期保值业务。 有效期为一年（自本次董事会审议通过之日起计算），如单笔交易的存续期超 ...

独立董事提名人声明与承诺 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-017 广州迪森热能技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州迪森热能技术股份有限公司董事会现就提名孔小文为广州迪森 热能技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为广州迪森热能技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过广州迪森热能技术股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 ...

独立董事提名人声明与承诺 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-019 广州迪森热能技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州迪森热能技术股份有限公司董事会现就提名黄浩为广州迪森热 能技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为广州迪森热能技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过广州迪森热能技术股份有限公司第八届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 ...

关于公司 2024 年度计提减值准备及核销资产的公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-006 广州迪森热能技术股份有限公司 关于公司 2024 年度计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月8日召开第 八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公 司2024年度计提减值准备及核销资产的议案》，具体情况如下： 一、本次计提减值准备、核销资产的情况概述 （一）计提减值准备的情况 1、计提减值准备的原因 为了更加真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状况和经营结果， 公司及下属子公司基于谨慎性原则，对出现减值迹象的相关资产进行了充分地分 析和评估。经减值测试，公司需根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及公司会计政策的相关规定计提相关减值准备。 2、计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 公司2024年度计提的信用减值损失金额为19,116,235.81元，计提资产减 ...