监事会 2024 年度工作报告 广州迪森热能技术股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024 年，广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》和有关法律法规 的要求，本着对全体股东负责的态度，切实维护公司股东的利益，谨慎、认真地 履行了监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作，保证公司规范运作， 维护公司利益和投资者利益。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、关联 交易、各项决策程序、财务状况以及内部管理制度等进行了监督和核查，切实维 护了公司和股东的合法权益。 现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年监事会会议召开情况 监事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定召开会议，监事会会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规和《公司章程》等有关规定。2024 年，公司监事会共召开 4 次会议， 具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八届监事会 | 202 ...

我们审计了广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"迪森股 份"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 8 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZC10243 号的 无保留意见审计报告。 迪森股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第1号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称 "汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是迪森股份管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计迪森股份 2024 年度财务 报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行 了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解迪森股份 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资 ...

关于调整独立董事津贴的公告 特此公告。 广州迪森热能技术股份有限公司董事会 广州迪森热能技术股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召 开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。 结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟对独立董事津贴进行调整。该议 案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高，为进一步发挥独立 董事的科学决策支持和监督作用，公司根据《上市公司独立董事管理办法》等有 关规定，为保障独立董事投入更多的时间和精力参与上市公司治理，更好地发挥 独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，结合所处行业、地区经济发展水 平及公司实际经营状况等，将公司独立董事津贴标准由人民币 9 万元/人/年（税 前）调整为人民币 10 万元/人/年（税前），调整后的独立董事津贴标准自经股东 大会审批通过后生效，直至新的津贴方案通过后自动失效。 本次调整独立董 ...

独立董事候选人声明与承诺 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-021 广州迪森热能技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘善仕作为广州迪森热能技术股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广州迪森热能技术股份有限公司董事会提名 为广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州迪森热能技术股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-011 广州迪森热能技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》《企业数据 资源相关会计处理暂行规定》变更相应的会计政策。根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计 政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求进行的变更，该事 项无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金 流量产生重大影响。具体情况如下： （一）变更原因及日期 2023 年 8 月，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 〔2023〕11 号），该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 3 月和 2024 年 12 月，财政部分别发布《企业会计准则应用指南汇 编 2024》和《企业会计准则解释第 18 ...

《公司章程》修订对照表（2025 年 4 月） 广州迪森热能技术股份有限公司 《公司章程》修订对照表（2025 年 4 月） | 修订前 | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 | 为维护公司、股东、职工和债 | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | | | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | | | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | 称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本 | 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制 | | | 章程。 | 订本章程。 | | | | | 第八条 | 总经理为公司的法定代表人。 | 第八条 | 总经理为公司的法定代表人。 | 总经理辞任的，视为同时辞去法定代表 | | 人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代 | | | | | | 表人辞任之日起 | 日内确定新的法定代表 | ...

关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 8 日召开第八届董事会第 二十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次 股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 一次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，现将会议有 关事项通知如下： 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-016 广州迪森热能技术股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方 式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 第 1 ...

第八届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-003 广州迪森热能技术股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《监事会 2024 年度工作报告》。 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七 次会议于2025年4月8日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2025 年 3 月 28 日以电子邮件的形式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 均以现场表决方式出席会议。本次会议由监事会主席张志杰先生主持。本次会议 的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 本议案须提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映 ...

广州迪森热能技术股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 一次会议于 2025 年 4 月 8 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开， 本次会议通知和增加议案的通知于 2025 年 3 月 28 日和 2025 年 4 月 7 日以电子 邮件的形式发出，并取得全体董事对本次会议如期举行的同意和认可。会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事李祖芹先生、黄博先生以通讯表决方 式出席会议。本次会议由董事长常远征先生主持，公司监事及部分高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场与通讯表决相结合的方式，审议了以下议案： 第八届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-002 1、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报 ...

关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-005 广州迪森热能技术股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属上市 公司股东的净利润为 48,536,541.20 元，母公司 2024 年度实现净利润为 63,742,628.24 元，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，按净利润的 10% 提取法定盈余公积 6,374,262.82 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分 配利润为 446,702,862.47 元，合并报表累计未分配利润为 483,822,378.99 元。根 据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，确定以母公司实际可供 股东分配的利润为基数进行利润分配。 根据《公司章程》《公司未来三年（2024 年—2026 年）股东回报规划》和 中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定，结合公 ...