广州迪森热能技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求， 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2024 年度履职 情况评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截 ...

董事会 2024 年度工作报告 广州迪森热能技术股份有限公司 董事会 2024 年度工作报告 2024 年，广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度 的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力 保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的 董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进 董事会各项决议的实施，保证了公司持续、健康、稳定的发展。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年度，国际形势复杂多变，地缘政治冲突与大国博弈不断升级，全球 治理体系面临严峻挑战。面对如此形势，公司积极谋划、主动作为，全力应对经 营发展中涌现的新挑战与新机遇，秉承"构建智慧能源、打造生态经济"的发展 使命，管理层在董事会的领导下，凝心聚力、砥砺前行，以务实的态度、 ...

担保额度 - 2025年度公司及子公司任一时点担保额度不超8.1亿元[2] - 各子公司新增担保额度：广州迪森3亿、迪森（常州）1.5亿、广州维瓦尔第1000万[5] - 广州迪森为上市公司新增担保额度3.5亿[5] 财务数据 - 截至2024年末，公司资产总额28.95亿、负债8.70亿、净资产19.20亿[5] - 2024年度营业收入11.16亿元[5] 担保情况 - 已审批担保额度4.6亿，实际担保余额4993.09万[13] - 无合并报表外担保及逾期情况[13] - 担保协议未签，余额不超授予额度[11] 相关评价 - 监事会认为担保符合利益且风险可控[15] - 授权担保履行程序，符合深交所要求[15]

关于监事会换届选举的公告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-014 广州迪森热能技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届 选举。 公司于 2025 年 4 月 8 日召开公司第八届监事会第十七次会议审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公 司监事会同意提名张志杰先生、张灵芝女士为第九届监事会非职工代表监事候选 人（简历附后）。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，非职工代表监事候选人需提交 公司股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。经股东大会选举通过后，非职 工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司 九届监事会，职工代 ...

关于开展 2025 年度套期保值业务的公告 一、2025 年度衍生品套期保值业务概述 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-009 广州迪森热能技术股份有限公司 关于开展 2025 年度套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为降低大宗商品市场价格波动对公司经营造成的影响，防范 汇率风险，2025 年公司及下属子公司利用金融工具的套期保值功能，对与生产 经营相关的现货商品、外汇风险敞口择机开展套期保值业务，通过套期保值对冲 现货交易风险，提升公司及下属子公司的风险防御能力，确保稳健经营。 2、交易金额：2025 年公司及下属子公司开展的外汇套期保值业务在任一交 易日持有的最高合约价值不超过等值 200 万美元（含 200 万美元）；开展的铜及 钢材商品期货套期保值业务在任一交易日动用的交易保证金额度不超过人民币 800 万元（不含期货标的实物交割款项），预计任一交易日持有的最高合约价值 不超过人民币 8,000 万元。 3、审议程序：公司于 2025 年 4 月 8 日召开第八 ...

公司信息 - 证券代码为300335，证券简称为迪森股份[1] 独立董事提名 - 孔小文被提名为公司第九届董事会独立董事候选人[3] 任职条件 - 候选人至少具备注册会计师资格等条件[7] 独立性声明 - 本人及直系亲属无相关股份及任职情况[8][9] 任职限制 - 担任独立董事境内上市公司不超三家且连续任职未超六年[11][12]

监事会会议 - 2024年监事会召开4次会议[2] - 各次会议审议相关报告议案[2][3] 公司治理 - 建立完善治理结构和内控，保障信息流通[3] - 财务制度健全，报告真实准确完整[4] 资产情况 - 2024年未发生收购、出售重大资产情况[10]

资金往来 - 2024年核销孙公司非经营性往来款1013.49万元[5] - 2024年非经营性资金占用等期初余额44348.78万元，期末40044.99万元[5] 子公司情况 - 杭州迪大2024年末往来资金余额4316.72万元[5] - 湘潭聚森2024年偿还累计7389.89万元[5] - 迪森（常州）2024年偿还累计16210.22万元[5] - 三门峡茂森2024年末往来资金余额5117.24万元[5] - 大湾国创2024年末往来资金余额1240.24万元[5]

董事会决策 - 公司2025年4月8日召开会议，审议通过调整独立董事津贴议案[2] 津贴调整 - 独立董事津贴从9万/人/年（税前）调至10万/人/年（税前），涨幅约11.11%[2] 生效条件 - 调整后津贴待股东大会审批通过生效，至新方案通过失效[2] 后续流程 - 本次调整需提交公司股东大会审议[2][3]

独立董事候选人声明与承诺 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-021 广州迪森热能技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘善仕作为广州迪森热能技术股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人广州迪森热能技术股份有限公司董事会提名 为广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第九届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州迪森热能技术股份有限公司第八届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人 ...