第一条 为进一步明确广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的职责、权限，规范其行为，更好地发挥其作用，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性 文件和《广州迪森热能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本细则。 董事会秘书工作细则 广州迪森热能技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章、《上市规则》、《规范运作指引》 及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"）之间的指定联 络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书须具有以下任职资格： 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管 ...

对外担保管理制度 广州迪森热能技术股份有限公司 对外担保管理制度 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担 保应执行本制度，由公司董事会或股东会审议通过后，再由子公司有权决策机构 进行审议。公司控股子公司应在其董事会（或行使董事会职权的董事）、股东会 （或股东）做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 第 1 页 共 9 页 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范广州迪森热能技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《广州迪森热能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对 ...

防范控股股东及关联方资金占用制度 广州迪森热能技术股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用制度 第三条 本制度所称"资金占用"包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售、 相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效 机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生，保护公司、股 东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、 规范性文件及《广州迪森热能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"控股股东"是指具备下列 ...

对外提供财务资助管理制度 广州迪森热能技术股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《广州迪森热能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及合并报表范围内的子公 司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情形除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第四条 公司存在下列情形之一 ...

股东会议事规则 广州迪森热能技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和《广州 迪森热能技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本规则。 （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东会 规则》和《公司章程》的规定； 第 1 页 共 10 页 股东会议事规则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召 ...

独立董事制度 广州迪森热能技术股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 上述主要股东，是指持有公司 5%以上股份，或者持有股份不足 5%但对公 司有重大影响的股东。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申 明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出 解决措施，必要时应当提出辞任。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"交易所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 独立董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况和董事会议题 内容，维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。 第 1 页 共 12 页 独立董事制度 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董 事应当主动履行职责，维护公司整体利益。 第一条 为建立和完善现 ...

对外投资管理办法 广州迪森热能技术股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资 安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《广州迪森热能技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为达到获取未来收益的目的，将货币 资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源作价出资投向其他组织或个人的 行为，为公司运用前述资源对涉及主营业务投资及非主营业务投资的统称。公司 通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行为也 适用于本制度。 对外投资的形式包括：新设公司或企业的资本金投资、续存公 ...

广州迪森热能技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-038 广州迪森热能技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 广州迪森热能技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 适用 □不适用 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末 金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） | -443,620.85 | -1,546,970.70 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关 ...

担保情况 - 2025年度公司及子公司预计担保额度不超8.1亿元，迪森家居为公司担保额度不超3.5亿元[2] - 迪森家居为公司借款提供2600万元不可撤销连带责任保证[3] - 已审批担保额度（不含子公司对公司的担保）合计4.6亿元，实际已发生对外担保余额为5969.91万元[8] 财务数据 - 截至2024年末，资产总额28.9468281484亿元，营业收入11.1558860039亿元[4] - 截至2025年6月30日，资产总额28.8464925898亿元，1 - 6月营业收入4.9862129859亿元[5]

股价表现与资金流向 - 10月14日盘中上涨2.03%，报6.02元/股，成交2821.25万元，换手率1.23%，总市值28.72亿元 [1] - 主力资金净流入186.12万元，大单买入382.44万元（占比13.56%），卖出196.32万元（占比6.96%） [1] - 今年以来股价上涨27.54%，近5个交易日上涨3.26%，近20日上涨0.50%，近60日下跌3.83% [1] - 今年以来1次登上龙虎榜，最近一次为7月7日，龙虎榜净买入-1161.19万元，买入总计9088.72万元（占总成交额8.05%），卖出总计1.02亿元（占总成交额9.08%） [1] 公司基本面与财务业绩 - 公司主营业务为利用生物质燃料等新型清洁能源提供热能服务，收入构成为：清洁能源投资及运营-B端运营45.15%，智能舒适家居制造及服务-C端产品与服务36.47%，清洁能源应用装备-B端装备15.05%，其他3.32% [1] - 2025年1月-6月实现营业收入4.99亿元，同比增长6.54%；归母净利润5058.80万元，同比增长38.77% [2] - A股上市后累计派现5.02亿元，近三年累计派现1.62亿元 [3] 行业归属与股东结构 - 所属申万行业为公用事业-电力-热力服务，概念板块包括微盘股、低价、小盘、生态农业、清洁能源等 [2] - 截至6月30日股东户数2.18万，较上期减少1.83%；人均流通股17602股，较上期增加1.86% [2]