监事会选举 - 2025年4月30日召开会议选举第九届监事会成员[2] - 同日召开九届监事会一次会议，通过选主席议案[2][3] - 张志杰当选第九届监事会主席，任期三年[3] 人员信息 - 张志杰生于1966年，分管智慧能源业务[7] - 截至公告日未持股，与大股东无关联[7]

组织架构 - 2025年4月30日完成第九届董事会和监事会换届选举[1] - 第九届董事会由9名董事组成，任期三年[1] - 第九届监事会由3名监事组成，任期三年[3] 委员会组成 - 第九届董事会各专门委员会均由3人组成，任期三年[3] 人员任期 - 公司高级管理人员等任期三年[5] 人员资质 - 董事会秘书和证券事务代表已取得相关资格证书[5] 联系方式 - 公司电话020 - 82269201，传真020 - 82268190，邮箱dsxm@devotiongroup.com[5]

人事任免 - 选举常远征为董事长、马革为副董事长，任期三年[3][4] - 聘任常远征为总经理等多名高级管理人员，任期三年[6][7] - 聘任刘彦为审计部负责人，任期三年[8][9] - 聘任钱艳斌为证券事务代表，任期三年[10][11] 股份持有 - 常远征持有公司股份4,924,491股，占总股本1.03%[15] - 马革持有公司股份28,040,059股，占总股本5.88%[17] - 钱艳斌持有公司股份173股[20] - 岳艳持有公司股份2,250股[23] - 耿生斌、梁艳纯等未持有公司股份[18][21][22][24]

股东大会信息 - 公司于2025年4月8日决议召集2024年年度股东大会，4月10日发布通知公告[4] - 现场会议于2025年4月30日15:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人5名，代表8名股东，股份123,802,834股，占比25.9538%[8] - 网络投票股东99名，股份1,614,418股，占比0.3384%[8] - 参与投票股东共104名，代表107名股东，股份125,417,252股，占比26.2922%[9] 议案审议情况 - 本次会议审议13项议案，含董事会换届、年度报告、利润分配等[12][14] - 多项议案同意占比超99%，如《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意占比99.8988％[17] - 《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>等议案反对占比0.0730％，弃权占比0.0206％[32][33][34] 候选人提名情况 - 多名非独立董事、独立董事、非职工代表监事候选人获票数占比超98%[34][35][36][37][38][39][41][43][44]

股东大会出席情况 - 出席本次股东大会的股东或股东代理人共104名，代表107名股东，代表有表决权股份数125,417,252股，占公司有表决权股份总数的26.2922%[3] - 出席现场会议的股东或股东代理人共5名，代表有表决权股份123,802,834股，占公司有表决权股份总数的25.9538%[3] - 参加网络投票的股东共99名，代表有表决权股份数1,614,418股，占公司有表决权股份总数的0.3384%[3] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意125,290,352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8988％[5] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意125,300,352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9068％[6] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意125,301,852股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9080％[8] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意125,300,852股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9072％[9] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意125,301,852股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9080％[11] - 《关于公司及子公司2025年度担保额度预计的议案》同意125,110,352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7553％[12] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意125,295,352股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9028％[13] - 《关于调整独立董事津贴的议案》同意125,298,352股，占比99.9052％；中小投资者同意1,496,718股，占比92.6406％[15] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意125,298,352股，占比99.9052％；中小投资者同意1,496,718股，占比92.6406％[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意125,298,352股，占比99.9052％；中小投资者同意1,496,718股，占比92.6406％[17] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意125,298,352股，占比99.9052％；中小投资者同意1,496,718股，占比92.6406％[19] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意125,298,352股，占比99.9052％；中小投资者同意1,496,718股，占比92.6406％[20] - 《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》同意125,299,852股，占比99.9064％；中小投资者同意1,498,218股，占比92.7334％[21] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意125,299,852股，占比99.9064％；中小投资者同意1,498,218股，占比92.7334％[23] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》同意125,299,852股，占比99.9064％；中小投资者同意1,498,218股，占比92.7334％[24] 候选人提名表决情况 - 提名常远征先生为非独立董事候选人，同意123,846,973股，占比98.7480%；中小投资者同意45,339股，占比2.8063%[25] - 提名李祖芹先生为非独立董事候选人，同意123,846,975股，占比98.7480%；中小投资者同意45,341股，占比2.8064%[28] - 提名耿生斌为第九届董事会非独立董事候选人，同意123,846,975股，占出席股东会有效表决权股份总数98.7480%，中小投资者同意45,341股，占中小股东有效表决权股份总数2.8064%[29] - 提名黄博为第九届董事会非独立董事候选人，同意123,846,985股，占出席股东会有效表决权股份总数98.7480%，中小投资者同意45,351股，占中小股东有效表决权股份总数2.8070%[30] - 提名孔小文为第九届董事会独立董事候选人，同意123,846,966股，占出席股东会有效表决权股份总数98.7480%，中小投资者同意45,332股，占中小股东有效表决权股份总数2.8059%[31] - 提名刘善仕为第九届董事会独立董事候选人，同意123,846,965股，占出席股东会有效表决权股份总数98.7479%，中小投资者同意45,331股，占中小股东有效表决权股份总数2.8058%[32] - 提名张志杰为第九届监事会非职工代表监事候选人，同意123,846,962股，占出席股东会有效表决权股份总数98.7479%，中小投资者同意45,328股，占中小股东有效表决权股份总数2.8056%[35] - 提名张灵芝为第九届监事会非职工代表监事候选人，同意123,847,062股，占出席股东会有效表决权股份总数98.7480%，中小投资者同意45,428股，占中小股东有效表决权股份总数2.8118%[36] 其他 - 北京市康达律师认为本次股东大会召集、召开程序等均符合规定，表决结果合法有效[37] - 备查文件包括2024年年度股东大会会议决议和北京市康达律师事务所出具的法律意见书[39] - 公告发布时间为2025年4月30日[41]

人事变动 - 公司2025年4月30日召开职代会选举陈亚芬为第九届监事会职工代表监事[1] - 第九届监事会任期自股东大会通过起三年[1] 人员信息 - 陈亚芬1985年出生，2011年4月加入公司[3] - 陈亚芬持有公司股票7300股，占总股本0.0020%[3]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入220,056,801.84元，较上年同期增长13.21%[5] - 归属于上市公司股东的净利润19,142,120.76元，较上年同期增长118.46%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,548,402.92元，较上年同期增长168.21%[5] - 营业总收入2.20亿元，较上期1.94亿元增长13.20%[15] - 营业利润3238.10万元，较上期1793.52万元增长80.54%[15] - 净利润2666.51万元，较上期1478.89万元增长79.09%[16] - 基本每股收益0.04元，较上期0.02元增长100%[16] - 稀释每股收益0.04元，较上期0.02元增长100%[16] 成本和费用（同比环比） - 财务费用572,782.82元，较上期增长66.70%，因银行存款利率下行利息收入减少[7] - 营业总成本1.99亿元，较上期1.85亿元增长7.23%[15] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产2,875,721,406.83元，较上年度末减少0.66%[5] - 应收票据52,824,943.66元，较期初减少32.95%，因部分商业票据到期承兑[7] - 预付款项55,167,645.14元，较期初增长128.15%，因采购原材料预付款增加[7] - 应付职工薪酬17,948,055.23元，较期初减少60.58%，因上年末员工提成绩效已支付[7] - 投资收益2,637,076.45元，较上期增长118.10%，因本报告期联营企业投资收益增加[7] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额327,906,547.93元，期初余额462,649,933.14元[12] - 交易性金融资产期末余额167,140,000.00元[12] - 应收票据期末余额52,824,943.66元，期初余额78,786,925.44元[12] - 应收账款期末余额246,038,574.20元，期初余额302,718,897.74元[12] - 流动资产合计期末余额1,284,381,702.41元，期初余额1,290,683,947.95元[12] - 公司资产总计28.76亿元，较上期28.95亿元略有下降[13] - 公司负债合计8.25亿元，较上期8.70亿元有所减少[14] - 公司所有者权益合计20.51亿元，较上期20.24亿元有所增加[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22,230，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前10名股东中，常厚春持股比例10.67%，持股数量50,919,599股；李祖芹持股比例8.37%，持股数量39,907,935股；马革持股比例5.88%，持股数量28,040,059股[8] - 前10名无限售条件股东中，常厚春持有无限售条件股份数量12,729,900股；李光宇持有10,177,000股；李祖芹持有9,976,984股[8] - 公司实际控制人常厚春、李祖芹、马革和CHANG YUANZHENG于2023年8月18日签订《一致行动协议书》，有效期十年[8] 各条业务线表现 - 节能环保特许经营类订单处于运营期的BOT业务数量4个，运营收入432.14万元；BOO业务数量9个，运营收入10,744.03万元；合计数量13个，运营收入11,176.17万元[10] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额41,824,826.72元，较上年同期增长35.97%[5] - 经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金3.22亿元，较上期3.23亿元略有下降[18] - 经营活动现金流入小计为3.3830044241亿美元，去年同期为3.5462482704亿美元，同比下降4.60%[19] - 经营活动现金流出小计为2.9647561569亿美元，去年同期为3.2386362014亿美元，同比下降8.45%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为4182.482672万美元，去年同期为3076.12069万美元，同比增长35.96%[19] - 投资活动现金流入小计为2.0228305789亿美元，去年同期为2.2273761554亿美元，同比下降9.18%[19] - 投资活动现金流出小计为3.6006236053亿美元，去年同期为3.9079910374亿美元，同比下降7.86%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.5777930264亿美元，去年同期为 - 1.680614882亿美元，同比增长6.11%[19] - 筹资活动现金流入小计为179.909078万美元，去年同期为2005.314655万美元，同比下降91.03%[19] - 筹资活动现金流出小计为1264.239125万美元，去年同期为493.377217万美元，同比增长156.24%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1084.330047万美元，去年同期为1511.937438万美元，同比下降171.72%[19] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.2668796426亿美元，去年同期为 - 1.2199627808亿美元，同比下降3.84%[19]

分组1：营收与业绩 - 2024年境外收入7342.9万元，较2023年3770.18万元增长94.76% [2] - 2024年营业收入111558.86万元，较上年同期下降18.32% [3][5] - 2024年归属于上市公司普通股股东的净利润4853.65万元，较上年同期下降18.96% [5] - 2024年经营活动产生的现金流量净额26390.79万元，较上年同期增长221.68% [5] 分组2：业务影响因素与展望 - 2024年营业收入下降主要受新能源订单减少所致 [3] - 重视海外市场开拓，具体规划见《2024年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析 （十一）公司未来发展的展望” [2] - 经营管理层以做好公司经营业绩为目标，积极拓展市场，适时优化或调整经营策略 [5] 分组3：产品相关 - C端产品构建多能互补产品体系，涵盖壁挂炉、空气源热泵等智能家居产品 [3] - 2024年推出M20、M6T以及B20D等多款全预混冷凝炉及壁挂炉新品，推进80kW轻商用系统炉T2等产品迭代，构建全预混冷凝产品矩阵 [3] 分组4：数智化建设 - 融合前沿节能环保技术和高效设备，推动数字技术与能源产业深度融合 [4] - 构建综合能源服务矩阵，降低客户用能成本，提升能源使用效率，减少碳排放 [5] - 深化“热能动力智慧管理平台”“智慧双能耦合供热应用”系统优化与创新，提升能源管理智能化水平和效率 [5] 分组5：其他信息 - 投资者关系活动为2025年4月16日15:00 - 17:00的2024年度网上业绩说明会，线上参与，地点为价值在线（https://www.ir-online.cn/） [2] - 接待人员有董事长兼总经理常远征、独立董事孔小文、财务总监岳艳、董事会秘书余咏芳 [2] - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [5] - 2025年一季度经营情况关注2025年4月29日披露的《2025年一季度报告》 [3]

股价表现与交易数据 - 截至2025年4月11日收盘 迪森股份报收4 67元 下跌1 27% 换手率3 91% 成交量15 01万手 成交额7056 45万元 [1] - 4月11日主力资金净流入304 59万元 占总成交额4 32% 游资资金净流入332 05万元 占总成交额4 71% 散户资金净流出636 65万元 占总成交额9 02% [2] 业务布局与投资者问答 - 公司明确表示暂无布局机器人业务 未承接数据中心/服务器项目 设备未涉及核聚变领域 热泵产品未拓展至汽车领域 [2] - 2024年公司仅开展外汇套期保值业务 实现投资收益30 46万元 未实际进行铜/钢材的商品期货套期保值 [2] - 空气能热泵销售份额未单独披露 海外业务占比较小 美国关税政策影响有限 且公司未涉及农业技术业务 [2] 市场关注与流动性 - 投资者质疑公司股价长期低位徘徊 公司回应称股价受宏观政策/行业环境等多因素影响 [2] - 当日资金流向显示主力与游资均呈净流入状态 分别占比4 32%和4 71% 而散户资金净流出占比达9 02% [2]

证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2025-015 广州迪森热能技术股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》全文。为便于广大投资者更深入了解 公司经营情况，公司定于 2025 年 04 月 16 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在 线"（www.ir-online.cn）举办广州迪森热能技术股份有限公司 2024 年度网上业 绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 四、联系人及咨询办法 联系人：余咏芳女士 会议召开时间：2025 年 04 月 16 日（星期三）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事 ...