股份相关 - 公司已发行股份数为477,012,388股，每股面值人民币1元，均为普通股[2] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[2] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[4] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[4] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[4] 交易审议标准 - 公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[11] - 公司在连续12个月内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需审议[11] 融资与担保 - 公司年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东大会召开日失效[12] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％、连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50％且绝对金额超5000万元人民币等情形需提交股东大会审议[12] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[17] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[17] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[54] - 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止[43] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10％列入法定公积金[84] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50％以上时，可不再提取[84] 章程修订 - 本次公司章程修订对照表经董事会审议通过后提交公司2025年第一次临时股东会审议[102] - 公司章程修订自股东会审议通过之日起生效并实施[102]

会计政策变更 - 公司根据会计类5号变更《企业会计准则第18号——所得税》会计政策[2] - 变更自相关文件规定起始日执行，未变更部分按原规定执行[2][4][5] - 变更无需提交董事会和股东会审议，不追溯调整[6][7] - 变更对财务等无重大影响，不损害公司及股东利益[7] 时间信息 - 2025年7月18日证监会发布会计类5号，公告日期为2025年10月29日[2][8]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议于2025年11月14日15:00召开[1] - 网络投票时间为2025年11月14日9:15 - 15:00[1][14] - 股权登记日为2025年11月11日[2] - 股东登记时间为2025年11月12、13日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[6] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] 提案表决 - 提案2.00及《关于修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决，子议案数为11项[3][19] - 提案1.00、2.01、2.02为特别表决事项，其余为普通决议事项[4] 其他 - 对提案实施中小投资者单独计票并披露结果[5] - 会议联系人余咏芳，电话020 - 82269201等[7] - 网络投票代码为“350335”，简称为“迪森投票”[12]

会议信息 - 第九届监事会第三次会议于2025年10月29日通讯表决召开[2] - 会议通知10月17日邮件发出，3位监事均通讯出席[2] 审议事项 - 审议通过2025年第三季度报告和修订《公司章程》议案[3][4][6] 公司调整 - 不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使[5] - 《公司章程》修订议案尚需股东会审议[6]

会议召开 - 公司第九届董事会第三次会议于2025年10月29日召开，9位董事均出席[2] - 公司定于2025年11月14日下午15:00召开2025年第一次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式[54] 议案表决 - 《关于公司2025年第三季度报告的议案》获全票通过[4] - 多项制度修订议案获全票通过，须提交股东会审议[6][8][11][15][17][19][22][24] 备查文件 - 备查文件包括第九届董事会第三次会议决议和2025年第六次审计委员会会议决议[55]

履职与辞职 - 董事、高管履职不当致损失超1000万元应引咎辞职[3] - 董事、高管以书面形式向董事会提辞职申请[4] 罢免流程 - 应引咎未辞超15日属应罢免情形[4] - 董事应罢免，2个交易日内董事会提请股东会审议并披露[5] - 高管应罢免，2个交易日内董事会表决并披露原因[6] 制度相关 - 制度修订由董事会提议案，提请股东会批准[7] - 制度自股东会审议通过生效，制定于2025年10月[8][9]

业务范围与原则 - 外汇套期保值业务用于规避外汇汇率或利率风险[2] - 业务基于正常生产经营，不得投机[5] 适用主体与管理 - 制度适用于公司及子公司，子公司业务统一管理[3] 交易与审议 - 交易与有资质金融机构进行，账户资金使用有规定[6] - 特定金额情况需股东会审议[8] 决策与执行 - 董事会、股东会决策，董事长负责具体事项[11] - 财务部经办，财务总监日常管理[11] 监督与披露 - 审计部审查监督，证券部门审核合规并披露[15][16] - 异常时财务部上报，重大风险及时公告[16][18] 档案与制度 - 业务档案财务部保管10年[18] - 制度由董事会解释修订，依法律执行[20] - 制度自董事会通过生效[20]

会计师事务所选聘规则 - 聘用或解聘需董事会审计委员会过半数审议、董事会审议、股东会决定[2] - 选聘评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[8] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式，续聘符合要求的可不公开选聘[7] 审计费用与信息披露 - 审计费用较上一年度下降20%以上应说明情况[9] - 应在年度报告中披露服务年限、审计费用等信息[13] 人员任职限制 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不得超过2年[13] 改聘相关规定 - 改聘情形包括执业质量重大缺陷等四种[15] - 审计委员会审核改聘提案应约见相关事务所并发表意见[15] 其他规定 - 关注连续2年或多次变更事务所情况[11] - 谨慎聘任近3年因执业质量被多次处罚或项目被立案调查的事务所[11] - 第四季度结束前完成选聘工作[17] - 审计委员会监督选聘工作，结果涵盖在年度审计评价意见中[19] - 选聘文件资料保存10年[20] - 制度由董事会负责解释修订，股东会通过后生效[22]

审计委员会职责 - 成员独立董事应过半数并担任召集人，召集人应为会计专业人士[5] - 督导审计部至少每半年对特定事项检查一次并出具报告[11] - 指导和监督内部审计制度建立和实施，审阅年度内部审计工作计划[9] - 内部控制评价报告经全体成员过半数同意后提交董事会审议[12] 审计部工作安排 - 至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[10] - 每年至少提交一次内部审计报告[10] - 拟定年度审计计划，经审计委员会批准后实施[22] - 对各机构和参股公司内控、会计资料及经济活动审计评估[10] - 协助建立健全反舞弊机制，关注和检查舞弊行为[10] 审计工作流程 - 一般审计项目实施审计3日前发《审计通知书》[23] - 现场审计结束后拟定初稿征求意见[24] - 被审计单位有异议3个工作日内提书面意见[24] - 下达审计意见后跟进整改执行情况[24] 审计资料保管 - 审计工作底稿保管期限为5年[25] - 季度财务审计报告保管期限为5年[25] - 其他审计工作报告保管期限为10年[25] 审计审查内容 - 检查固定资产和低值易耗品划分[30] - 审查内部往来性质，及时转账对账[30] - 审查重大工程和投资项目[30] - 审查货币资金收付存，建立审批制度[31] - 审查纳税情况，衡量合理税负水平[31] - 审查负责人任职期间经济责任执行情况[31] 奖惩措施 - 违规责令改正，可通报批评、警告[33] - 揭发违规有功人员可建议表彰或奖励[33] - 审计部和人员有贡献应考虑表彰或奖励[33] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施，修订亦同[35]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，含至少一名独立董事，董事长为当然成员[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议要求 - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[8] - 根据需要召开，紧急情况可随时通知[8] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存10年[9] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 可下设投资评审小组，总经理任组长[4] - 对董事会负责，提案提交审议[6] - 工作细则由董事会解释修订，审议通过生效[11]