关联资金往来数据 - 2024年1 - 6月其他关联资金往来期初占用余额577.60万元[4] - 2024年1 - 6月占用累计发生额（不含利息）838.43万元[4] - 2024年1 - 6月偿还累计发生额253.83万元[4] - 2024年6月末占用资金余额1162.20万元[4] 各公司资金占用情况 - 北京亦庄久筑2024年期初占用余额278.09万元[2] - 北京亦庄投资1 - 6月占用累计发生额14.38万元[3] - 许继（厦门）2024年期初占用余额248.80万元[3] - 北京博大经开1 - 6月占用累计发生额678.78万元[3] - 爱启（厦门）1 - 6月占用累计发生额87.64万元[3] - 厦门骁科码1 - 6月应收账款占用累计发生额9.67万元[4]

关联交易金额 - 2024年原预计与关联方日常关联交易总额不超3884万元[2] - 2024年新增预计与关联方日常关联交易总额不超1000万元[3] - 新增后向北京数字基建投资发展有限公司提供产品及服务预计1000万元[5] - 2023年与关联方日常关联交易预计6584万元，实际3336.81万元，偏差率 -49%[8] 2023年部分关联交易偏差 - 向爱启（厦门）电气技术有限公司采购商品预计4000万元，实际2213.28万元，偏差率 -45%[6] - 向爱启（厦门）电气技术有限公司销售产品预计65万元，实际14.62万元，偏差率 -78%[6] 北京数字基建投资发展有限公司情况 - 成立于2021年1月，注册资本67345.089303万元[9] - 截止2023年12月31日，资产总额139091.41万元，净资产52397.41万元，负债86694.01万元[10] - 2023年实现营业收入11049.85万元，净利润1149.56万元[10] 关联交易相关说明 - 日常关联交易按市场价格协定，定价参照市场公允价格[11][12] - 关联交易满足公司生产经营需要，不损害公司和中小股东利益[15] - 关联交易事项经董事会独立董事会议审议通过，监事会核查认为正常[16]

会议信息 - 第五届监事会第八次会议通知2024年08月12日邮件发出，08月24日现场召开[2] - 应参加监事3名，实际参加3名[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》3票赞成通过[3] - 《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》2票赞成通过，关联监事回避[4] 监事会意见 - 新增2024年预计日常关联交易属正常业务，未损害公司和非关联股东利益[4]

营业收入和利润情况 - 公司2024年上半年营业收入为6.54亿元，同比下降3.46%[11] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为7,747.55万元，同比增长2.59%[11] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为11,229.54万元，同比增长48.80%[11] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.1497元，同比增长1.77%[11] - 公司2024年上半年扣除非经常性损益的净利润为7,208.66万元，同比下降0.49%[11] 行业发展情况 - 所处医疗行业呈现向上发展势头，政策扶持、技术革新、市场需求以及国际化进程等多个维度均有所提升[16] - 光学行业拥有广阔发展潜力，但在深度精密制造、光学核心部件的设计与工艺水平方面存在不足[17] - 国家密集出台政策支持科学仪器国产化，明确提出要重点发展激光共聚焦显微镜、发射扫描电子显微镜等科学仪器[17] - 电气行业受益于终端电气化与清洁能源供给的进一步发展，环氧绝缘件需求呈现增长态势[18] - 印度、东南亚、北美等区域加大制造业投资，用电需求旺盛，同时数据中心等算力基础设施建设也提出迫切需求[18] 公司业务发展 - 公司坚持"集成创新"的核心理念，通过为用户提供整体解决方案加速公司在先进制造领域的成长[19] - "数智医疗"业务涵盖病理切片数字化扫描与应用系统研发、数字病理远程专家辅助诊断服务、细胞学计算机辅助诊断等[19] - "智慧光学"业务专注于研发、生产和销售各类光学显微镜、数码显微镜以及显微图像集成系统产品[20] - "智能电气"业务专注于环氧绝缘件的制造和研发，应用范围涵盖10kV～1100kV全电压等级产品[21] - 公司通过智能方式改造升级快速提升产能，经营业绩再创新高[21] 公司经营情况 - 上半年海外市场收入完成预算的116%，同比增长27%[22] - 智能电气业务板块受益于全球能源需求的不断增长和能源转型步伐的加快，电力设备行业的需求显著上升[22] - 智慧光学业务板块面临常规市场需求减弱，同时面临加征关税、汇率波动等多重挑战[22] - 数字医疗业务板块受到行业政策变化的影响，目前仍处于业绩修复期[22] 公司发展策略 - 公司将加大研发投入，加速产学研合作，加快新产品、新材料、新工艺和新市场的落地[23] - 公司将加强资本平台建设，积极推动产业链合资合作[23] - 公司将加快数字化转型提质增效，部署实施集团数字化转型整体规划[23]

会议信息 - 公司第五届监事会第七次会议通知于2024年06月14日邮件发出[2] - 会议于2024年06月21日在公司会议室现场召开[2] - 应参加监事3名，实际参加3名[2] 议案审议 - 《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》2票赞成通过[3] - 《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》3票赞成通过[3] 公告日期 - 公告日期为2024年06月25日[5]

激励计划授予 - 2021年2月18日授予限制性股票1880万股，激励对象82名[8] - 2021年9月13日授予限制性股票170万股，激励对象27名[8] 激励计划调整与归属 - 2022年5月17日审议通过调整首次授予价格等议案[8] 限制性股票作废 - 9名激励对象离职涉及作废618,000股[11][12] - 2023年度业绩未达目标，3,877,400股作废[12] - 本次作废限制性股票合计4,495,400股[12]

会议安排 - 公司第五届董事会第九次会议通知于2024年6月14日以邮件发出[2] - 会议于2024年6月21日在公司会议室现场召开[2] - 应参加董事12名，实际参加12名[2] 议案表决 - 《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》9票赞成、0票反对、0票弃权[3] - 《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》11票同意、0票反对、0票弃权[3] 公告信息 - 公告日期为2024年6月25日[4]

关联交易金额 - 2024年公司与关联方日常关联交易预计总额不超3884万元[2] - 2024年新增与关联方日常关联交易预计总额不超1700万元[3] - 新增关联交易中向北京博大经开建设有限公司销售服务预计金额1500万元[5] - 新增关联交易中向厦门斯玛特思智能电气有限公司采购商品及服务预计金额201万元[5] 2023年关联交易偏差 - 2023年向爱启（厦门）电气技术有限公司采购商品及服务预计4000万元，实际2213.28万元，偏差率 -45%[6] - 2023年向爱启（厦门）电气技术有限公司销售绝缘件产品及服务预计65万元，实际14.62万元，偏差率 -78%[6] - 2023年爱启（厦门）电气技术有限公司承租办公场所等预计150万元，实际125.36万元，偏差率 -16%[6] - 2023年许继（厦门）智能电力设备股份有限公司采购绝缘件产品预计350万元，实际270.58万元，偏差率 -23%[7] - 2023年北京亦庄城市服务集团股份有限公司提供物业服务预计500万元，实际30.43万元，偏差率 -94%[7] - 2023年公司关联交易预计总额6584万元，实际3336.81万元，偏差率 -49%[8] 关联方财务数据 - 北京博大经开建设有限公司2023年12月31日资产总额314,825.39万元，净资产94,490.73万元，负债220,334.65万元，2023年营业收入257,374.92万元，净利润7,595.32万元[9] - 厦门斯玛特思智能电气有限公司2023年12月31日资产总额689.39万元，净资产331.60万元，负债357.79万元，2023年营业收入795.07万元，净利润 - 72.91万元[10][11] 其他要点 - 公司持有厦门斯玛特思智能电气有限公司25%股权，出资750万元[11] - 公司日常关联交易按市场价格等协定交易价格[12] - 公司参与北京博大经开建设有限公司公开招投标并中标，签订服务协议[12] - 公司向厦门斯玛特思智能电气有限公司采购商品及服务按需求签合同[12] - 关联交易定价参照市场公允价格[13] - 关联方履约能力良好，违约风险小，非失信被执行人[15] - 关联交易符合公司发展，不损害公司和中小股东利益，不影响独立性[16] - 关联交易事项经第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过[17]

证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2024-016 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 06 月 21 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 作废 2020 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根 据《公司 2020 年限制性股票激励计划》（以下简称"《2020 年激励计划》"）及公 司 2021 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对 2020 年限制性股票激励计 划（以下简称"2020 年激励计划"、"本激励计划"或"本次激励计划"）首次授 予部分已授予尚未归属的限制性股票进行作废，现将相关内容公告如下： 一、2020 年激励计划已履行的相关审批程序 （一）公司于 2020 年 12 月 18 日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过 了《关于<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 ...

股东大会出席情况 - 2024年5月21日召开2023年度股东大会，17名股东及代表出席，代表208,353,474股，占比41.1173%[5] - 4名现场会议股东及代表，代表155,678,584股，占比30.7223%[5] - 13名网络投票股东，代表52,674,890股，占比10.3951%[6] - 13名中小投资者，代表52,674,890股，占比10.3951%[6] 议案表决情况 - 多项议案表决同意208,288,153股，占比99.9686%；反对65,321股，占比0.0314%；弃权0股[7][8][9][10][11] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》，同意55,290,169股，占比99.8820%；反对65,321股，占比0.1180%；弃权0股[11] - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意208,285,353股，占比99.9673%；反对68,121股，占比0.0327%；弃权0股[12] - 多项议案中小股东投票同意52,609,569股，占比99.8760％；反对65,321股，占比0.1240％；弃权0股[7][8][9][10][11][12] - 议案表决同意206,698,624股，占比99.2057%；反对1,654,850股，占比0.7943%；弃权0股[14] - 中小股东投票同意51,020,040股，占比96.8584％；反对1,654,850股，占比3.1416％；弃权0股[14] 议案通过情况 - 《关于修订<公司章程>》等议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》获得通过[14] - 《关于重新制定<独立董事制度>的议案》获得通过[15] 其他情况 - 上海市通力律师事务所见证会议，认为表决结果合法有效[16] - 会议备查文件包括2023年度股东大会决议和法律意见书[18]