薪酬与考核委员会组成 - 成员由三名董事组成，两名是独立董事[4] 补选规定 - 独立董事比例不符规定需六十日内完成补选[5] 会议规则 - 会议召开前三日通知委员，特殊情况全体同意不受限[11] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] 委员管理 - 连续两次不出席且不委托他人，董事会可免其职务[11] 表决规则 - 有利害关系委员未披露，该次表决无效，影响结果议题应重表决[14]

山东联创产业发展集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市 公司股东会规则》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一（1）次，应 当于上一会计年度结束后的六（6）个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 及公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在事实发生之日起两 （2）个月内召开。 第五条 公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决 ...

投资决策 - 2025年10月16日会议通过用闲置自有资金买理财产品议案[1] - 投资理财资金额度不超2亿元且可滚动使用[3] - 授权期限自董事会审议通过日起12个月有效[3] 产品与资金 - 投资产品为流动性、安全性、回报较高的理财产品[2] - 理财资金来自公司及子公司闲置自有资金[4] 风险与控制 - 投资面临收益波动、流动性及违规操作风险[8][9] - 筛选信誉好机构控制风险[10] - 财务部建台账跟踪产品情况[10] 信息披露 - 公司与金融机构无关联关系[7] - 将在定期报告披露投资及损益情况[12]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为11月3日14:30[4] - 网络投票时间为11月3日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[4] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年10月29日[6] 议案表决 - 议案1.00、1.01、1.02、1.03属特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上表决通过；其他议案属普通决议事项，由出席股东所持表决权的1/2以上通过[9] 登记信息 - 登记方式分法人股东和自然人股东，异地股东可信函、传真或电子邮件登记，须在2025年10月30日17:00前送达证券部[10][11] - 登记时间为2025年10月30日8:00 - 17:00[12] - 登记地点为公司证券部，联系方式为电话/传真0533 - 2752999，电子邮箱lczq@lecron.cn [13][14] 投票代码 - 普通股投票代码为350343，投票简称为“联创投票”[21]

公司财务决策 - 公司计划使用不超过2亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品 [1] - 理财产品发行机构包括银行、证券公司、基金公司及资产管理公司等金融机构 [1] - 投资期限设定为12个月 [1] 公司治理与资金管理 - 该投资议案已通过公司第四届董事会第二十七次会议审议批准 [1] - 投资目的是为了提高资金使用效率和增加收益 [1] - 公司已为此制定了详细的风险控制措施 [1]

会议安排 - 公司第四届董事会第二十七次会议2025年10月16日召开[1] - 2025年第一次临时股东大会定于11月3日下午14:30在淄博召开[13] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>等多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[2][3][4][5][9][10] - 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>等议案表决通过[7][8] 资金运用 - 公司拟使用闲置自有资金购买理财产品[11]

回购方案执行情况 - 截至2025年9月30日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份12,104,900股 [1] - 回购股份数量占公司总股本的1.13% [1] - 本次回购成交总金额为50,194,917.00元（不含交易费用） [1] 回购交易细节 - 回购股份的最高成交价为4.28元/股 [1] - 回购股份的最低成交价为3.93元/股 [1] - 本次回购符合相关法律法规和公司既定回购方案的要求 [1]

证券代码：300343 证券简称：ST联创 公告编号：2025-053 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于 2025 年 3 月 19 日收到山东监管局下发的《行政处罚事先告知书》， 根据《事先告知书》认定的情况，公司涉及的违法违规行为触及《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 9.4 条第一款第（七）项规定的被 实施其他风险警示情形，公司股票于 2025 年 3 月 25 日起被实施其他风险警示， 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司股票被实施其他风险警示暨 停复牌的公告》（公告编号：2025-006）。 二、采取的措施及进展情况 1、公司收到《事先告知书》后立即采取行动，组织财务等各相关部门以及 年审会计师事务所工作人员就《事先告知书》涉及的情况进行仔细梳理、研判并 开始内部整改工作。针对相应财务报表的差错更正及追溯调整工作尚在有序开展 中。公司将尽快对相应年度的财务信息进行追溯重述，会计师事务所届时将对此 出具专项 ...

证券代码：300343 证券简称：ST联创 公告编号：2025-054 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日召 开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公 司以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）。本次 回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 8.00 元/股，实施期限自公司董事会审议通过最终回购股份方案 之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 8 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-009）。 2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； （2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限 ...

撤销ST申请条件 - 需满足两项条件：对行政处罚涉及年度的财务会计报告进行追溯重述 且 自中国证监会行政处罚决定书之日起满12个月 [1] - 公司被实施其他风险警示 需根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》申请撤销 [1] 公司整改进展 - 收到《行政处罚事先告知书》后立即组织财务等部门及年审会计师事务所进行梳理研判和内部整改 [1] - 财务报表差错更正及追溯调整工作目前有序开展中 公司将尽快完成追溯重述 [1] - 满足条件后将及时提出申请 争取尽早撤销风险警示 [1]