证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-024 山东联创产业发展集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十九次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议 于 2024 年 4 月 26 日上午 9:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会 议由董事长李洪鹏先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名， 其中董事邵秀英、独立董事孟庆君以通讯方式出席会议并表决，公司监事、高管 等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 （三）审议通过《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》 1 / 4 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于为子公司申请银行授信额度提 供担保的公告》（公告编号：2024-027）。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告全文的议案》 经审 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《山东联创产业发 展集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总裁（总经理）和其他高级管理人员的 意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一（1/10）以上表决权的股东提议时； 第六条 临时会议的提议程序 - 1 - （二）三分之一(1/3)以上董事联名 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-026 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加现金管理收益，更好地实 现公司闲置自有资金的保值增值，山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024年4月26日召开第四届董事会第十九次会议，审议并通过《关于使用闲 置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下， 使用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资，以增加公司资金收益。用于投资 理财的资金额度不超过人民币5亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况 如下： 1、投资目的 为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和有效控制风险的 前提下，公司利用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资，以增加公司资金收 益。 2、投资品种 公司使用闲置自有资金投资的产品为银行、证券公司等金融机构发行的低风险型、 流动性高的理财产品。 3、投资额度及期限 公司及子公司拟用于 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 募集资金管理制度 为规范山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和运 用，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《山东联创产业发展集团股份有限公司章程》相关规定，结合本公司实际情况，特制定本 制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用 于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究的制度，明 确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，保证募集资金 项目的正常进行。 第三条 公司董事会应根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，及时披露募集资金的使用情况。 第四条 公司必须按招股说明书或募集说明书所承诺的募集资金使用计划及进度使用 募集资金，非经公司股东大会依法作出决议或授权，不得改变公司公告的募集资 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 之 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 西安 福州 香港 上海市北京西路968号嘉地中心27层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 电子邮箱/E-mail: grandallsh@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（上海）事务所 关 于 2021年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于山东联创产业发展集团股份有限公司2021年限 制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制 性股票之 法律意见书 致：山东联创产业发展集团股份有限公司 第一节 法律意见书引言 一、法律意见书的出具依据 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 章 程 二○二四年四月 1 / 44 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-025 山东联创产业发展集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：本次作废本次激励计划部分已授予尚未归属的限制性股 票符合《管理办法》等相关法律、法规及公司《激励计划（草案修订稿）》的相关 规定，不存在损害股东利益的情形。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 （六）审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 1 / 2 经审议，监事会认为：公司本次会计差错更正符合《会计准则第 28 号—会计 政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有关规定和要求，能够更加客观、真实、公允地反映公司的财务 状况和经营成果。公司关于本次会计差错更正的审议和表决 程序符合法律、法规 以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 山东联创产业发展集 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-027 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于为子公司申请银行授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司山东华安新 材料有限公司（以下简称"华安新材"），因经营发展需要拟向以下银行申请综合 授信、流动资金贷款，公司为其提供担保,详情如下: 法定代表人：王宪东 公司类型：股份有限公司（上市） 公司第四届董事会第十九次会议审议通过了上述事项。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需股东大会审 议。 二、担保人基本情况 （1）公司名称：山东联创产业发展集团股份有限公司 1 / 4 单位：人民币 万元 融资主体 银行名称 授信额度 期限 担保方式 资金用途 利息 山东华安新材料 有限公司 中国银行股份有限 公司淄博周村支行 4,000.00 1 年 连带责任保 证担保 补 充 流 动 资 金 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-030 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 分别召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、 会计估计变更及差错更正》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号— 财务信息的更正及相关披露》等相关规定及要求，对公司 2023 年第一季度、2023 年 半年度及 2023 年第三季度报告中所涉及的财务相关信息进行更正。现将有关事项公 告如下： 一、关于 2023 年财务报表会计差错更正的原因及内容 1、2023 年财务报表会计差错更正的原因 2022 年 11 月公司对外披露了山东省淄博市中级人民法院出具的（2022）鲁 03 刑初 1 号《刑事判决书》，根据该《刑事判决书》公司已对 2022 年财务报表进行了 ...