股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会定于11月3日14:30召开[2] - 会议股权登记日为2025年10月29日[8] - 现场会议时间为11月3日14:30，网络投票有多个时段[6] 提案相关 - 2025年10月23日董事会收到控股股东李洪国临时提案[3] - 李洪国持股129,721,810股，占总股本12.14%[3] 议案表决 - 部分议案属特别决议，需2/3以上表决通过，其他1/2以上[10] 登记与送达 - 登记时间为2025年10月30日8:00 - 17:00[13] - 信函等须10月30日17:00前送达证券部[12] 投票代码与方式 - 普通股投票代码为350343，简称为“联创投票”[22] - 有深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[23][25]

会议信息 - 第四届监事会第十九次会议通知2025年10月20日发出[2] - 会议于2025年10月23日上午11：00现场召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议情况 - 审议通过《关于2025年第三季度报告全文的议案》[3] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5] 报告相关 - 监事会认为报告编制和审核程序合规，内容真实准确完整[3] - 《2025年第三季度报告》详情见巨潮资讯网[4] 其他 - 备查文件为第四届监事会第十九次会议决议[6] - 公告日期为2025年10月25日[8]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十八次会议于2025年10月23日召开，通知10月20日发出[1] - 会议应出席董事6名，实际出席6名[1] 审议事项 - 审议通过《关于2025年第三季度报告全文的议案》，6票同意[2][3] - 审议通过《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》，6票同意[4][5] - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，6票同意，需提交股东大会审议[6][7][8]

根据您的要求，我已将提供的财报关键点按照单一维度主题进行分组。以下是分组结果： 收入和利润 - 第三季度营业收入2.47亿元，同比下降7.75%[5] - 年初至报告期末营业收入6.90亿元，同比增长4.48%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润476.56万元，同比大幅增长217.41%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1646.48万元，同比大幅增长198.11%[5] - 营业总收入为6.90亿元，较上年同期的6.61亿元增长4.5%[25] - 净利润为1719.71万元，相比上年同期的净亏损1641.72万元，实现扭亏为盈[26] - 归属于母公司股东的净利润为1646.48万元，相比上年同期的净亏损1678.14万元，实现扭亏为盈[27] - 基本每股收益为0.0155元，相比上年同期的-0.0153元，实现扭亏为盈[27] - 年初至报告期末公允价值变动收益为1173.31万元，主要来自金融资产公允价值变动及理财产品收益[7] - 取得投资收益收到的现金为519.0万元，较上期的837.7万元下降38.0%[29] 成本和费用 - 研发费用为3298.95万元，较上年同期的3065.67万元增长7.6%[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.80亿元，较上期的4.26亿元下降10.8%[28] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.01亿元，较上期的9197.9万元增长9.4%[28] - 支付的各项税费为1808.6万元，较上期的1320.9万元增长36.9%[28] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3347.87万元，同比大幅增长334.82%[5] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为3347.9万元，上期为-1425.7万元[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.41亿元，较上期的4.98亿元增长8.7%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为8553.8万元，较上期的-3902.1万元大幅改善[29] - 投资活动现金流入小计为7.59亿元，其中收到其他与投资活动有关的现金为7.54亿元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.07亿元，较上期的-1.14亿元略有改善[29] - 现金及现金等价物净增加额为1084.7万元，上期为-1.66亿元，期末余额为1.67亿元[29] 资产变动 - 报告期末存货增至2048.33万元，较期初增长39.14%，主要因根据销售订单备货导致[9] - 报告期末固定资产增至7191.24万元，较期初增长39.22%，主要因在建项目转固导致[9] - 报告期末在建工程降至237.02万元，较期初大幅减少88.02%，主要因在建项目转固导致[9] - 资产总计为25.39亿元，较期初的25.49亿元略微下降0.4%[22] - 货币资金为2.03亿元，与期初的2.04亿元基本持平[22] - 交易性金融资产为4.26亿元，较期初的4.22亿元增长0.8%[22] - 存货为2.05亿元，较期初的1.47亿元增长39.2%[22] - 固定资产为7.19亿元，较期初的5.17亿元增长39.2%[22] 股东和股权信息 - 报告期末库存股增至521.32万元，较期初激增2591.55%，主要因公司回购股份导致[9] - 报告期末普通股股东总数为59,035户[12] - 第一大股东李洪国持股比例为12.14%，持股数量为129,721,810股，其中22,130,000股处于质押状态[12] - 公司回购专用证券账户持有12,104,900股，占总股本比例为1.13%[13] - 截至2025年9月30日，公司累计回购股份12,104,900股，成交总金额为50,194,917.00元[16] - 公司股份回购计划资金总额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元，回购价格不超过人民币8.00元/股[16] - 期末限售股份总数为2,749,730股[15] 其他重要事项 - 公司因行政处罚于2025年3月25日起被实施其他风险警示[17] - 在合同诈骗案中，公司已追回股票98,535,076股（价值约51,272.25万元）并已注销，累计追回现金22,494.24万元[19]

公司财务决策 - 公司于2025年10月16日召开董事会，审议通过使用闲置自有资金进行理财产品投资的议案，旨在提高资金使用效率、增加现金管理收益并实现资金保值增值 [1] - 用于投资理财的资金额度不超过人民币2亿元，资金可以滚动使用 [1] - 该理财决策基于不影响公司正常经营的前提 [1] 公司市场表现 - 公司股票代码为SZ 300343，收盘价为4.85元 [1] - 截至发稿时，公司市值为52亿元 [2]

公司财务决策 - 公司召开第四届董事会第二十七次会议审议通过使用闲置自有资金购买理财产品的议案 [1] - 投资理财的资金额度不超过人民币2亿元 [1] - 此举旨在提高资金使用效率 增加现金管理收益 实现闲置自有资金的保值增值 [1] 投资实施条件 - 投资行为需在不影响公司正常经营的情况下进行 [1] - 投资主体包括公司及子公司 [1] - 投资标的为理财产品 [1]

公司治理结构 - 公司董事会由七名董事组成，独立董事占比不得低于1/3，设董事长1人，兼任高管的董事不得超董事总数的1/2[4] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上且在50%以下，应提交董事会审议并披露[8] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元，应提交董事会审议并披露[8] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元，应提交董事会审议并披露[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且绝对金额超1000万元，应提交董事会审议并披露[9] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元，应提交董事会审议并披露[9] - 公司与关联自然人发生交易金额在30万元以上的关联交易，应提交董事会审议并披露[9] - 公司与关联法人发生交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应提交董事会审议并披露[9] - 公司与关联人发生金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易（获赠现金资产或提供担保除外），应提交股东会审议[9] 董事会会议规则 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[12] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[18] - 董事会会议表决实行一人一票，表决意向分为同意、反对和弃权[23] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事人数半数投赞成票；担保事项除全体董事过半数同意外，还须出席会议的三分之二以上董事同意[24] - 关联董事对关联交易事项应回避表决，董事会由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，对外担保、财务资助事项须出席会议的无关联关系董事三分之二以上通过；无关联董事不足三人，提交股东会审议[24][26] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同提案，全体董事同意提前审议除外[27] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决，提议董事需提再次审议条件[27] 会议记录与公告 - 董事会会议记录应含提案表决方式和结果等内容[30] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[31] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议公告披露前相关人员需保密[34] - 董事会会议档案保存期限为10年以上[34] 公司基本信息 - 公司为山东联创产业发展集团股份有限公司[37] - 时间为2025年10月[37]

公司基本信息 - 公司于2012年6月27日核准首次发行1000万股人民币普通股，8月1日在深交所上市[6] - 公司注册资本为1,068,969,119元[8] - 公司发起人由19名自然人和3名法人组成，2010年6月整体变更设立公司时以净资产出资折合3000万股[17] 股权结构 - 公司改制设立时，李洪国持股1375.44万股，持股比例45.85%[17] - 公司改制设立时，邵秀英持股534.72万股，持股比例17.82%[17] - 公司已发行普通股共计1,068,969,119股[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[19] - 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[27] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东要求查阅公司的会计账簿、会计凭证，按《公司法》相关规定执行[35] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，对审计委员会成员以外的董事等给公司造成损失，有权书面请求审计委员会起诉[37] 重大事项审议 - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[46] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[48] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[49] - 董事会每年至少召开2次会议，召开前10日书面通知全体董事[105] 人员任职规定 - 因贪污等犯罪被判刑，执行期满未逾5年不能担任董事；被宣告缓刑，自缓刑考验期满之日起未逾2年不能担任董事[89] - 董事每届任期3年，可连选连任[99] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[145] - 现金分红比例不少于当年实现的归属于母公司所有者的净利润弥补亏损和提取公积金后所余税后利润的15%，连续三年累计不少于该三年年均可分配利润的30%[150] 公司运营与变更 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[145] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[177]

累积投票制适用情况 - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例超30%或选2名以上独立董事时采用[3] 董事提名与提案 - 董事会、持股1%以上股东有权提名非独立董事和独立董事候选人[6] - 持股1%以上股东可在股东会召开10日前提交新董事候选人提案[8] 股东会表决规则 - 股东表决权等于持股数乘以应选董事人数之积[11] - 投票股东所选候选人数不能超过应选人数[12] - 董事候选人多于应选人数时进行差额选举[13] 董事当选规则 - 得票高且不少于出席股东所持表决权股份总数二分之一者当选[15] 选举结果处理 - 当选不足应选人数二分之一选举失败，原董事会继续履职并组织下一轮选举[15] - 当选超二分之一但不足应选人数，新一届董事会可再次选举或重启程序[15] - 当选不足董事会成员人数三分之二，公司两月内再开股东会选差额董事[15]

山东联创产业发展集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经营管理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规及《山东联创产业发展集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定制订本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 内、外部的审计、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中两名成员为独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一（1/2）以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责 主持委员会工作；召集人在委员会内经二分之一(1/2)以上委员推选，并报请董 事会批准产生。 第六条 审计委员会委员的任职期限与 ...