山东联创产业发展集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会薪酬与考 核委员会依据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（ 以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（2025 年修正）（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（ 以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等相关法律、法规、规章及规范性文件和 《公司章程》的有关规定，对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件规定的禁 止实施股权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司本次激励计划所确定的首次 ...

本议案关联董事李洪鹏、刘凤国回避表决。 证券代码：300343 证券简称：ST 联创 公告编号：2025-073 山东联创产业发展集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三十一次会议通知于 2025 年 12 月 25 日以通讯、邮件、专人送达等方式发出，会 议于 2025 年 12 月 26 日上午 9：30 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开， 会议由董事长李洪鹏先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席会议董事 6 名，其中董事邵秀英女士、独立董事王乃孝先生、孟庆君先生、安刚先生以通讯 方式出席会议并表决，公司高管等人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的 议案》 为进一步完善公司的治理机制，促进公司建立、健全约束与激励机制，有效 形成资本所有者和劳动者的共同利 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月25日召开第四届第三十次董事会会议，审议了《关于修订 <独立董事年报工作制度> 的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司股票收盘价为5.96元，总市值为64亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年上半年，公司营业收入主要来源于含氟新材料业务，占比73.6% [1] - 聚氨酯新材料业务是公司第二大收入来源，2025年上半年营收占比为25.86% [1] - 互联网板块业务占比较小，2025年上半年营收贡献仅为0.54% [1]

第五条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，并为会议召开提 供必要的工作条件和人员支持。管理层及相关部门须给予配合，所需费用由公司 承担。 山东联创产业发展集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"） 的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《山东 联创产业发展集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定并结 合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规 ...

第一条 为进一步完善山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理机制，健全公司内部控制制度，明确独立董事在年报信息披露中的责任，根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定， 结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行职责和义务，勤勉尽 责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年度报告真实、完整、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 独立董事在公司年报审核及信息披露工作中，应履行如下职责： （一） 独立董事应当依托审计委员会加强对财务信息质量、财务报告内部控制、 外部审计工作有效性和独立性、内审职能履行等事项的监督； （二） 在年度审计的会计师事务所进场之前，独立董事应当会同审计委员会， 沟通了解年度审计工作安排及其他相关资料。其中，应当特别关注公司的业绩预告 及业绩预告更正情况； （三） 在会计师事务所出具初步审计意见后，审议年度报告的董事会会议召开 前，独立董事应当与年审会计师就初审意 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托 理财行为，提高资金运作效率，有效控制投资风险，保证公司财产的安全，维护公司 及股东的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规范性文件及《山东联创产业发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指公司及下属子公司委托银行、信托、证券、基 金、期货、资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其 财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。公司委托理财旨在国家政策允许 的范围内和有效控制投资风险的前提下，充分利用闲置资金，提高资金利用效率，增 加公司现金资产收益。 第三条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下统称为"子公司"） 的委托理财管理。 第二章 委托理财的基本原则 第四条 为保证公司资金安全，公司从事委托理财应遵循以下原则： （一）公司委托理财业务应坚 ...

投资者关系管理 - 公司制定管理制度加强与投资者沟通，提升投资价值[2] - 管理目的包括促进投资者了解认同、建立投资者基础等[4][5] - 管理原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[6] - 工作对象包括投资者、证券分析师等[7] - 董事会秘书组织协调，证券事务部负责日常事务[9] - 工作人员需具备品行、专业知识等素质技能[10] - 工作职责包括拟定制度、处理诉求等[11] - 通过多种渠道和方式与投资者沟通交流[11] - 特定情形下召开投资者说明会，年报披露后十五个交易日内举行业绩说明会[14] - 活动结束后及时编制活动记录表并刊载[15]

山东联创产业发展集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市 公司股东会规则》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一（1）次，应 当于上一会计年度结束后的六（6）个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》 及公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在事实发生之日起两 （2）个月内召开。 第五条 公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定； 第二章 股东会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 募集资金管理制度 为规范山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和运 用，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《山东联创产业发展集团股份有限公司章程》相关规定，结合本公司实际情况，特制定本 制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第二条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追究 的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露 要求，保证募集资金项目的正常进行。 第三条 公司董事会应根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，及时披露募集资金的使用情况。 第四条 公司必须按招股说明书或募集说明书所承诺的募集资金使用计划及进度使用 募集资金，非经公司股东会依法作出决 ...

独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，占比不低于董事会成员三分之一，至少一名会计专业人士[4] - 特定股东及其配偶等不得担任独立董事[6] - 担任需有5年以上法律、会计等工作经验[8] - 会计专业人士有经济管理高级职称需在专业岗位全职工作5年以上[13] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚人员不得担任[8] 独立董事提名与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[13] - 满6年后36个月内不得被提名[13] 独立董事履职与管理 - 连续2次未出席董事会且不委托，30日内提议解职[13] - 辞职致比例不符或缺会计人士，60日内补选[14,15] - 行使特定职权需二分之一以上同意[18] - 特定事项过半数同意后提交审议[18,19] - 在薪酬与考核、审计委员会占比超二分之一并任召集人[19] - 工作记录及公司资料保存十年[24] - 年度述职报告最迟在股东会通知时披露[25] - 履职关注重大事项可提请专门委员会讨论[22] - 会议记录载独立董事意见并签字[23] - 应制作工作记录，重要内容可要求签字[23] - 每年现场工作不少于十五日[26] 公司支持与保障 - 指定部门和人员协助履职[30] - 保证与其他董事同等知情权，定期通报情况[30] - 会议资料按规定时间提供并保存十年[30] - 两名独立董事提议延期会议，董事会应采纳[30] - 聘请中介费用由公司承担[32] - 给予适当津贴，标准经股东会审议并年报披露[32] - 可建立责任保险制度[34] 制度相关 - 制度由董事会制定、解释和修改，审议通过生效[34]