Workflow
联创股份(300343)
icon
搜索文档
联创股份:股东大会议事规则
2024-04-26 19:35
山东联创产业发展集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和《上 市公司股东大会规则》的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一(1) 次,应当于上一会计年度结束后的六(6)个月内举行。临时股东大会不定期召开,出现 《公司法》及公司章程规定的应当召开临时股东大会的情形时,临时股东大会应当在事 实发生之日起两(2)个月内召开。 第五条 公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告: (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定; (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效 ...
联创股份:关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
2024-04-26 19:35
证券代码:300343 证券简称:联创股份 公告编号:2024-028 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联创产业发展集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关 于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》,根 据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等法律法规、规 范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称"《激 励计划(草案修订稿)》"或"本次激励计划")的规定,并根据公司 2021 年第四 次临时股东大会的授权,公司董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 共 2,012.00 万股。现对有关事项公告如下: 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 (一)2021 年 10 月 11 日,公司召开第三届董事会第九十四次会议,审议通过 了《关于公司 ...
联创股份:关于召开2023年度股东大会通知的公告
2024-04-26 19:35
证券代码:300343 证券简称:联创股份 公告编号:2024-029 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联创产业发展集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十 九次会议决议定于 2024 年 5 月 27 日在淄博市张店区东部化工区昌国东路 219 号办 公楼三楼第一会议室召开 2023 年度股东大会,会议有关事项如下: 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次:2023 年度股东大会。 2、本次股东大会召集人为公司董事会,公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董 事会第十九次会议,审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3、本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规 范性文件以及《公司章程》的相关规定。 6、会议的股权登记日:2024 年 5 月 22 日(星期三) 4、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2024 年 5 月 27 日(星期一),下午 14:00 开始; (2)网络投票时间:通过深圳 ...
联创股份(300343) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-26 19:35
财务表现 - 2024年第一季度,公司营业收入为143,116,516.75元,较上年同期下降38.13%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-15,554,393.97元,较上年同期下降265.77%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-27,282,157.77元,较上年同期下降122.37%[5] - 公司主要产品市场竞争激烈,需求提升缓慢,营业收入下降主要受市场行情影响[11] - 公司资产负债表中货币资金、应收票据、预付款项等发生变动,主要原因包括收购、预付款等[11] - 公司利润表中营业收入、税金及附加、研发费用等发生变动,主要原因包括市场行情影响、研发效率提升等[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为101,169股,前十名股东持股情况中,持股比例最高的为李洪国持有的11.84%股份[13] - 晦宽持有公司2.40%的股份,股份被质押[15] - 石耀持有公司0.63%的股份,股份不适用质押、标记或冻结[16] 公司投资情况 - 公司持有华安新材料有限公司100.00%股权,以人民币14,298.57万元购买了北京信投惠通投资管理中心(有限合伙)持有的9.9990%股权[20] - 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有公司股份占总股本的0.45%,期初持股数量为1,390,396股,期末持股数量为179,500股[19] 公司财务状况 - 山东联创产业发展集团股份有限公司2024年第一季度期末货币资金为434,454,536.77元,较期初下降了226,363,913.43元[21] - 山东联创产业发展集团股份有限公司2024年第一季度资产总计为2,834,101,233.32元,较上期增长了234,224,019.55元[22] - 公司2024年第一季度营业总收入为143,116,516.75元,较上期下降了88,185,732.71元[23] - 公司2024年第一季度净利润为-15,474,728.72元,较上期净利润下降至亏损状态[24] - 山东联创产业发展集团股份有限公司2024年第一季度综合收益总额为-15,474,728.72元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-27,282,157.77元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-77,471,834.68元[26]
联创股份:关于山东联创产业发展集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并作废已授予但尚未归属的限制性股票之法律意见书
2024-04-26 19:35
北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 西安 福州 香港 上海市北京西路968号嘉地中心27层 邮编:200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 电子邮箱/E-mail: grandallsh@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师(上海)事务所 关 于 山东联创产业发展集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 第三个归属期归属条件未成就并作废已授 予但尚未归属的限制性股票 之 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于山东联创产业发展集团股份有限公司2021年限 制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并 作废已授予但尚未归属的限制性股票之 法律意见书 致:山东联创产业发展集团股份有限公司 第一节 法律意见书引言 一、法律意见书的出 ...
联创股份:关于山东联创产业发展集团股份有限公司2023年度营业收入扣除情况的专项核查意见
2024-04-23 18:09
二〇二四年四月二十二日 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于山东联创产业发展集团股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字(2024)第 000279 号 | 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 | | 1-2 | | | --- | --- | --- | --- | | 目 二、2023年度营业收入扣除情况表 | 求 | 页 3-4 | 型 | ፫။ 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 专项报告 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字(2024)第 000279 号 山东联创产业发展集团股份有限公司全体股东: 我们接受山东联创产业发展集团股份有限公司(以下简称联创股份)委托, 在审计了联创股份 2023年12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注的基础上,对后附的由联创股份管理层编制的《2023年度营业 收入扣除情况表》(以下简称扣除情况表)进行了专项核查。 一、联创股份管理层的责任 联创股份管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关规定的要求 ...
联创股份:关于山东联创产业发展集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明
2024-04-23 18:09
关于山东联创产业发展集团股份有限公司非经营性 资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2024) 第 000273 号 录 页 码 目 1-2 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 3 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项说明 关于山东联创产业发展集团股份有限公司非经营性 资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) TE 二〇二四年四月二十二日 山东联创产业发展集团股份有限公司 和信专字(2024)第 000273 号 山东联创产业发展集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计山东联创产业发展集团 股份有限公司(以下简称"联创股份")2023年度的财务报表,包括2023年12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 22 日出具了和信审字(2024)第 0000446 号标准无保留意见的审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产 监督管理委 ...
联创股份:2023年度独立董事述职报告(孟庆君)
2024-04-23 18:09
会议情况 - 2023年公司召开6次董事会、1次股东大会,独立董事全参加[4] - 独立董事2023年现场出席董事会1次,通讯参加5次,出席股东大会1次[5] 意见发表 - 2023年多次董事会会议,独立董事对多项事项发表同意意见[6] 培训情况 - 独立董事参加深交所和山东监管局组织的培训[14] 其他情况 - 报告期内,独立董事未发生提议等情况[15]
联创股份:关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
2024-04-23 18:09
证券代码:300343 证券简称:联创股份 公告编号:2024-018 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东联创产业发展集团股份有限公司(以下简称公司)于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股 本总额三分之一的议案》,现将相关情况公告如下: 一、情况概述 截 至 2023 年 12 月 31 日 , 公 司 合 并 财 务 报 表 未 分 配 利 润 为 -2,110,036,230.25 元,公司未弥补亏损金额-3,407,080,047.23 元,公司实收 股本 1,095,245,139.00 元,公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,该事项需提交公司 股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 山东联创产业发展集团股份有限公司 2、公司未来主营业务将继续聚焦于氟化工新材料及精细化工领域。合理布 局含氟聚合物(PVDF)新产能以满足光伏、动力锂电池、储能领域等对相关氟材 料需 ...
联创股份:董事会薪酬与考核委员会工作细则
2024-04-23 18:09
山东联创产业发展集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完 善公司治理结构,根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关法律法 规、规范性文件和其他有关规定,公司董事会特设立薪酬与考核委员会(以下简称"委 员会"),并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核;负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在公司领取薪酬的正副董事长、董事;高级管理人 员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成,其中两名由独立董事担任。 第五条 委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名, 并由董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人一名,由独立董事担任,负责主持委员会工作;召集人 在委员内选举,并 ...