山东联创产业发展集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上 市公司股东大会规则》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一（1） 次，应当于上一会计年度结束后的六（6）个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现 《公司法》及公司章程规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在事 实发生之日起两（2）个月内召开。 第五条 公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-028 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规 范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激 励计划（草案修订稿）》"或"本次激励计划"）的规定，并根据公司 2021 年第四 次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 共 2,012.00 万股。现对有关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 10 月 11 日，公司召开第三届董事会第九十四次会议，审议通过 了《关于公司 ...

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-029 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 九次会议决议定于 2024 年 5 月 27 日在淄博市张店区东部化工区昌国东路 219 号办 公楼三楼第一会议室召开 2023 年度股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会。 2、本次股东大会召集人为公司董事会，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董 事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 3、本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规 范性文件以及《公司章程》的相关规定。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 22 日（星期三） 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日（星期一），下午 14:00 开始； （2）网络投票时间：通过深圳 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为143,116,516.75元，较上年同期下降38.13%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-15,554,393.97元，较上年同期下降265.77%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-27,282,157.77元，较上年同期下降122.37%[5] - 公司主要产品市场竞争激烈，需求提升缓慢，营业收入下降主要受市场行情影响[11] - 公司资产负债表中货币资金、应收票据、预付款项等发生变动，主要原因包括收购、预付款等[11] - 公司利润表中营业收入、税金及附加、研发费用等发生变动，主要原因包括市场行情影响、研发效率提升等[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为101,169股，前十名股东持股情况中，持股比例最高的为李洪国持有的11.84%股份[13] - 晦宽持有公司2.40%的股份，股份被质押[15] - 石耀持有公司0.63%的股份，股份不适用质押、标记或冻结[16] 公司投资情况 - 公司持有华安新材料有限公司100.00%股权，以人民币14,298.57万元购买了北京信投惠通投资管理中心（有限合伙）持有的9.9990%股权[20] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有公司股份占总股本的0.45%，期初持股数量为1,390,396股，期末持股数量为179,500股[19] 公司财务状况 - 山东联创产业发展集团股份有限公司2024年第一季度期末货币资金为434,454,536.77元，较期初下降了226,363,913.43元[21] - 山东联创产业发展集团股份有限公司2024年第一季度资产总计为2,834,101,233.32元，较上期增长了234,224,019.55元[22] - 公司2024年第一季度营业总收入为143,116,516.75元，较上期下降了88,185,732.71元[23] - 公司2024年第一季度净利润为-15,474,728.72元，较上期净利润下降至亏损状态[24] - 山东联创产业发展集团股份有限公司2024年第一季度综合收益总额为-15,474,728.72元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-27,282,157.77元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-77,471,834.68元[26]

北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 西安 福州 香港 上海市北京西路968号嘉地中心27层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 电子邮箱/E-mail: grandallsh@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（上海）事务所 关 于 山东联创产业发展集团股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 第三个归属期归属条件未成就并作废已授 予但尚未归属的限制性股票 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于山东联创产业发展集团股份有限公司2021年限 制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就并 作废已授予但尚未归属的限制性股票之 法律意见书 致：山东联创产业发展集团股份有限公司 第一节 法律意见书引言 一、法律意见书的出 ...

二〇二四年四月二十二日 山东联创产业发展集团股份有限公司 关于山东联创产业发展集团股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字（2024）第 000279 号 | 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 | | 1-2 | | | --- | --- | --- | --- | | 目 二、2023年度营业收入扣除情况表 | 求 | 页 3-4 | 型 | ፫။ 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 专项报告 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字(2024)第 000279 号 山东联创产业发展集团股份有限公司全体股东: 我们接受山东联创产业发展集团股份有限公司(以下简称联创股份)委托, 在审计了联创股份 2023年12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注的基础上,对后附的由联创股份管理层编制的《2023年度营业 收入扣除情况表》(以下简称扣除情况表)进行了专项核查。 一、联创股份管理层的责任 联创股份管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关规定的要求 ...

关于山东联创产业发展集团股份有限公司非经营性 资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2024) 第 000273 号 录 页 码 目 1-2 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 3 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 专项说明 关于山东联创产业发展集团股份有限公司非经营性 资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) TE 二〇二四年四月二十二日 山东联创产业发展集团股份有限公司 和信专字(2024)第 000273 号 山东联创产业发展集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计山东联创产业发展集团 股份有限公司(以下简称"联创股份")2023年度的财务报表,包括2023年12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 22 日出具了和信审字(2024)第 0000446 号标准无保留意见的审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产 监督管理委 ...

会议情况 - 2023年公司召开6次董事会、1次股东大会，独立董事全参加[4] - 独立董事2023年现场出席董事会1次，通讯参加5次，出席股东大会1次[5] 意见发表 - 2023年多次董事会会议，独立董事对多项事项发表同意意见[6] 培训情况 - 独立董事参加深交所和山东监管局组织的培训[14] 其他情况 - 报告期内，独立董事未发生提议等情况[15]

证券代码：300343 证券简称：联创股份 公告编号：2024-018 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股 本总额三分之一的议案》，现将相关情况公告如下： 一、情况概述 截 至 2023 年 12 月 31 日 ， 公 司 合 并 财 务 报 表 未 分 配 利 润 为 -2,110,036,230.25 元，公司未弥补亏损金额-3,407,080,047.23 元，公司实收 股本 1,095,245,139.00 元，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额三分之一。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司 股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 山东联创产业发展集团股份有限公司 2、公司未来主营业务将继续聚焦于氟化工新材料及精细化工领域。合理布 局含氟聚合物（PVDF）新产能以满足光伏、动力锂电池、储能领域等对相关氟材 料需 ...

山东联创产业发展集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关法律法 规、规范性文件和其他有关规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会(以下简称"委 员会")，并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本制度所称董事是指在公司领取薪酬的正副董事长、董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书以及《公司章程》规定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成，其中两名由独立董事担任。 第五条 委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；召集人 在委员内选举，并 ...