会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议于2025年1月9日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 选举结果 - 《关于选举监事会主席的议案》3票同意通过[3] - 公司监事会选举彭永久任第六届监事会主席[3]

会议安排 - 2024年12月24日决定召开股东会，25日刊登通知[5] - 2025年1月9日14点30分现场会议召开，当日网络投票[6] 参会情况 - 现场会议股东及代理人3名，代表股份166,807,871股，占比40.1373%[9] 选举结果 - 选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事议案均高票通过[13][20][24] - 中小投资者对部分选举议案同意率超98%[22][24][25] 会议结果 - 会议通知所列议案获有效通过[25] - 表决程序、结果及召集召开程序合法有效[25][26]

股东大会信息 - 公司定于2025年1月9日召开第一次临时股东大会，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年12月31日[3] 选举信息 - 拟选举第六届董事会非独立董事6名、独立董事3名、非职工代表监事2名[4][5][6] - 议案1.00、2.00、3.00实行累积投票制度[6] 登记信息 - 登记时间为2025年1月2日9:00 - 11:30，13:30 - 17:00[8] - 现场登记地点为浙江省杭州市钱塘区元成路161号证券部[8] 投票信息 - 网络投票代码为"350349"，简称为"金卡投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月9日9:15 - 15:00[16] 联系方式 - 联系人汪菲，电话0571 - 56616666，邮箱securities@jinka.cn[10] - 公司地址为浙江省杭州市钱塘区元成路161号，邮编310018[10]

公司治理 - 3位独立董事2018年12月27日任职，2024年12月27日任期满六年[1] - 因换届未完成且独董离任人数将少于董事会成员三分之一，3位独董继续履职[1] - 公司将积极推进换届选举并及时披露信息[1]

股东大会信息 - 公司决定于2025年1月9日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议1月9日14:30召开，网络投票时间为1月9日9:15 - 15:00[1][16][17] - 本次股东大会股权登记日为2024年12月31日[3] 选举信息 - 应选非独立董事6名、独立董事3名、非职工代表监事2名[6][20] - 授权选举杨斌等6人为非独立董事，李建勋等3人为独立董事，余冬林等2人为非职工代表监事[20][21] 登记信息 - 异地股东信函或邮件登记需于2025年1月2日17:00前送达证券部[8] - 登记时间为2025年1月2日9:00 - 17:00[8] 投票代码 - 网络投票代码为"350349"，投票简称为"金卡投票"[15]

董事会换届 - 2024年12月24日召开会议审议通过换届选举议案[2] - 第六届董事会由九名董事组成，含三名独立董事[2] - 董事候选人待2025年第一次临时股东大会选举[3] 股份持有情况 - 杨斌合计持股占总股本24.31%[7] - 仇梁直接持股占总股本0.02%[8] - 刘中尽直接持股占总股本0.01%[10] - 李玲玲直接持股占总股本0.03%[12] - 王勇、马风理未持股[11][13] 独立董事信息 - 李建勋、施海娜、唐国华任独立董事，未持股且无关联[14][15][16]

人事变动 - 2024年12月24日公司召开职代会选举彭永久为第五届监事会职工代表监事[1] - 彭永久将与两名非职工代表监事组成第六届监事会，任期三年[1] 人员信息 - 彭永久1986年出生，本科，2018年9月加入公司[5] - 现任公司全资子公司常务副总经理[5] - 截止公告日未直接持股，与大股东无关联关系[5]

监事会会议 - 第五届监事会第二十二次会议于2024年12月24日下午2:30召开[2] - 会议应到和实到监事均为3名[2] 换届选举 - 公司第五届监事会任期届满进行换届[3] - 提名余冬林、陈时健为非职工代表监事候选人[3] - 候选人任期三年，待股东大会选举[3]

会议安排 - 公司第五届董事会第二十四次会议通知于2024年12月18日发出，12月24日召开[2] - 公司拟于2025年1月9日召开2025年第一次临时股东大会[5] 议案表决 - 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》以9票同意通过[3] - 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》以9票同意通过[4] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》以9票同意通过[5] 候选人提名 - 公司提名杨斌等6人为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年[3] - 公司提名李建勋等3人为第六届董事会独立董事候选人，任期三年[4]

董事会提名 - 公司董事会提名施海娜为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 被提名人近十二个月无不符任职情形[8] - 被提名人无相关刑事处罚、公开谴责等情况[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[11][13] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[13] - 提名人授权报送声明内容并担责[13]