业绩总结 - 2023年度公司营业收入317,486.81万元，较2022年度上升15.91%[5] - 2023年度净利润为4.20亿元，2022年度为2.75亿元，同比增长52.74%[22] - 2023年度基本每股收益为1.00元/股，2022年度为0.64元/股，同比增长56.25%[22] 资产负债 - 2023年末资产总计72.17亿元，较2022年末增长19.35%[18] - 2023年末负债合计28.92亿元，较2022年末增长37.07%[20] - 2023年末所有者权益合计43.25亿元，较2022年末增长9.86%[20] 现金流 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为4.28亿元，同比增长29.00%[24] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 6.73亿元，净流出扩大[24] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为4.46亿元，由净流出转为净流入[24] 股本变动 - 2023年注销回购股份合计8,252,012股，占注销前公司总股本的1.92%[53] - 截至2023年12月31日，公司总股本为420,802,313股[54] 关键审计事项 - 因收入确认对当期利润影响大且可能存在重大错报风险，将收入确定为关键审计事项[5] - 因商誉金额重大且减值测试复杂需管理层重大判断，将商誉减值确定为关键审计事项[7] 会计政策 - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，境外子公司采用港币为记账本位币，编制报表时折算为人民币[64] - 金融资产和金融负债初始确认时以公允价值计量，部分交易费用处理不同[87] 资产折旧与摊销 - 各类固定资产折旧年限和预计净残值率不同，如房屋及建筑物5 - 20年，5.00%[165] - 土地使用权预计使用寿命为40/50年，依据是土地使用权证登记使用年限[178] 股份支付 - 股份支付分以权益结算和以现金结算两种[192] - 以权益结算的股份支付换取职工服务，授予后立即可行权，授予日按权益工具公允价值计入成本或费用并调整资本公积[195]

股份回购计划 - 公司拟3000万元至6000万元回购股份，价格不超15元/股，期限自2024年2月6日起3个月内[2] 回购进展 - 截至2024年3月31日累计回购209.51万股，占总股本0.50%，支付2579.0864万元[3] - 最高成交价13.23元/股，最低成交价11.67元/股[3] 股份持有情况 - 回购前库存股436.12万股，公告披露日持有645.63万股，占总股本1.53%[3]

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-018 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第 五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购 公司股份的议案》，公司拟在不低于人民币 3,000 万元且不超过 6,000 万元额度 范围内使用自有资金回购部分社会公众股份用于维护公司价值及股东权益并注 销，回购方式为交易所集中竞价交易，回购价格不超过 15 元/股，回购实施期限 自董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨 潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-012）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司在实施回购期间，应当在首次回购股份事 实发生的次日予以披露；回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的，应当在事 实发生之日起三日内予以公告；回购期间每个月的前三个 ...

股权质押 - 控股股东金卡工程三次补充质押合计445万股，占总股本1.06%[2] - 本次质押后金卡工程累计质押4385万股，占总股本10.42%[6] 股东持股 - 金卡工程持股9239.9448万股，持股比例21.96%[6] - 杨斌持股6272.4777万股，持股比例14.91%[6] - 二者合计持股15512.4225万股，持股比例36.86%[6] 其他情况 - 金卡工程无侵害公司利益情形，质押不影响经营[7] - 相关股份无冻结、拍卖、平仓及强制过户风险[7]

会议情况 - 公司第五届董事会第十八次会议于2024年2月6日上午10:00召开，9名董事全部参加[2] - 《关于豁免董事会通知时限的议案》全票通过[3] - 《关于回购公司股份方案的议案》全票通过[4] 股份回购 - 公司拟用自有资金回购股份，金额3000 - 6000万元[4] - 回购价格不超15元/股，实施期限3个月[4]

回购计划 - 公司拟回购资金总额不低于3000万元且不超过6000万元[4] - 预计回购股份数量为200万股至400万股，占公司总股本的比例为0.48%至0.95%[4] - 回购股份价格区间不超过15元/股[4] - 回购实施期限自董事会审议通过方案之日起不超过3个月[4] 股价与股份比例 - 2024年2月5日公司股票收盘价为8.91元/股，较1月9日收盘价12.08元/股跌幅为26%[8] - 按回购资金总额上限测算，预计回购400万股，占总股本0.95%，回购后有限售条件股份比例变为11.49%，无限售条件流通股份比例变为88.51%[20] - 按回购资金总额下限测算，预计回购200万股，占总股本0.48%，回购后有限售条件股份比例变为11.44%，无限售条件流通股份比例变为88.56%[21] 财务数据 - 截至2023年9月30日，公司总资产68.09亿元、归属于上市公司股东的净资产41.73亿元，流动资产42.94亿元，货币资金6.85亿元[23] - 回购资金上限占公司总资产的0.88%、占归属于上市公司股东的净资产的1.44%、占流动资产的1.40%、占货币资金的8.76%[23] 人员股票归属与减持 - 2023年9月27日，林建芬第一期归属股票数量为7.20万股[24] - 2023年9月27日，仇梁第一期归属股票数量为2.40万股[24] - 2023年9月27日，刘中尽第一期归属股票数量为1.20万股[25] - 2023年9月27日，李玲玲第一期归属股票数量为3.12万股[25] - 2023年9月27日，张宏业第一期归属股票数量为1.20万股[25] - 2023年9月27日，肖静因激励股票归属获得67,200股公司股票，后于2023年10 - 12月合计减持67,200股[25] 方案相关 - 公司拟回购股份用途为维护公司价值及股东权益并注销[4] - 公司董事会授权管理层办理本次回购股份相关事宜，授权有效期自董事会审议通过方案之日起至授权事项办理完毕[28][29] - 本次回购股份方案于2024年2月6日经第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过，无需股东大会审议[30] - 本次回购股份方案存在无法实施或部分实施、变更或终止的风险[31]

1、审议通过了《关于豁免监事会通知时限的议案》 证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-011 金卡智能集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议出席情况 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）通知于2024年2月6日通过口头、电话的方式送达全 体监事，本次会议于2024年2月6日上午10:30以现场和通讯表决方式召开。会议 应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、议案审议情况 三、备查文件 第五届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 金卡智能集团股份有限公司监事会 二〇二四年二月七日 为积极响应国家政府和监管部门的政策导向，稳定资本市场及投资者的预期， 增强市场信心，维护公司和投资者的利益，公司全体监事同意豁免本次监事会会 议通知时限要求，同意公司于2024年2月6日召开第五届监事会第十七次会议审议 《关于回购公司股份方案的议案》。 此项 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-008 金卡智能集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会由公司董事会召集并于 2024 年 1 月 24 日以现场表决和网络投票相结合的 方式召开。现场会议在公司会议室举行，由董事长杨斌先生主持。会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《公司章程》等有关规定。 2、股东及相关人员出席情况 通过现场和网络投票的股东 43 人，代表股份 201,265,346 股，占上市公司总 股份的 47.8290％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 169,553,177 股， 占上市公司总股份的 40.2928％。通过网络投票的股东 38 人，代表股份 31,712,169 股，占上 ...

证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月24日召开2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于增补第五届董事会非独立董事的 议案》。现将相关事宜公告如下： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会 由 9 名董事组成，现公司董事会成员为 7 名。为保障公司董事会工作顺利开展， 公司董事会提名肖静先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司股东山 东高速投资控股有限公司和山东高速城镇化基金管理中心（有限合伙）联合提 名李冉女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过 之日起至公司第五届董事会任期届满。非独立董事候选人的简历详见附件。本 次董事增补完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公 司董事总数的二分之一。 公司第五届董事会成员：杨斌、仇梁、林建芬、刘中尽、肖静、李冉、独 立董事迟国敬、独立董事凌鸿、独立董事李远鹏。 特此公告。 金卡智能集团股份有限公司董 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 金卡智能集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意【2024】字 0122 第 0039 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 致：金卡智能集团股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受金卡智能集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所郑寰律师、王迟律师（以下简称"本 所律师"）出席公司于2024年1月24日召开的2024年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法 出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件以及《金卡智 能集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具。 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事 ...