财报披露 - 公司2023年年度报告及摘要、2024年第一季度报告于2024年4月18日在巨潮资讯网披露[2] 业绩说明会 - 2024年4月23日15:00至16:30在“金卡智能投资者关系”小程序举行网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登陆小程序参与，提问通道已开放[2] - 参与方式为搜索小程序或扫二维码[2] 出席人员 - 董事长兼总裁杨斌、独立董事迟国敬、董秘兼财务总监李玲玲出席[4][5] 公告时间 - 公告发布于二〇二四年四月十八日[6]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定于2024年1月1日变更会计政策[2] - 变更后按准则解释第17号执行，未变更部分按前期规定执行[3] - 变更后能客观反映财务状况，对财务无重大影响[4][5] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月18日[7]

业绩相关会议 - 2023年监事会召开六次会议审议多项议案[2] 业绩评价 - 2023年监事会认为董事会运作规范，董高履职无违规[4] - 2023年监事会认为定期报告内容真实准确完整[4] 未来展望 - 2024年监事会将继续监督董高经营促规范运作[7]

资金安排 - 2024年拟用不超20亿闲置自有资金现金管理[1] - 资金使用期限至2024年年度股东大会召开日，可循环用[1] 审批情况 - 事项已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[2] 投资情况 - 投资中低风险理财产品，与金融机构无关联[1][3] 风险与控制 - 风险有市场波动和人员操作及道德风险[4] - 控制措施包括选机构、多部门督查等[4] 投资意义 - 不影响日常和主营，利于提效获回报[6][7]

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2023年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[8] - 董事会认为公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[3][4] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[6] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[7] - 内部控制审计报告对非财务报告重大缺陷披露与公司评价报告一致[7] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[10] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[10] - 公司董事会审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名独立董事为会计专业人士且担任召集人[14] 人员情况 - 截至2023年12月31日，公司共有2142名员工，教授级职称2人，高级职称28人，中级职称115人；硕士研究生及以上学历112人，本科生798人[15] 制度建设 - 公司建立《预算管理办法》等制度规范预算程序[16] - 公司建立《货币资金管理办法》等制度分离不相容岗位[16] - 公司建立《固定资产管理办法》等制度管理固定资产[17] - 公司建立《金卡集团采购管理制度》等制度建立集团化采购模型[18] - 公司建立《成本控制办法》等制度明确成本列支范围[18] - 公司建立《销售与收款管理办法》等制度实行催款回笼责任制[19] - 公司建立《工程项目管理办法》等制度加强工程项目管理[20] - 公司建立《研发费用核算管理办法》等制度完善研发制度[21] - 公司已建立《关联交易决策制度》等关联交易相关制度[23] - 公司已建立《对外担保决策制度》等对外担保相关制度[23] - 公司制定了《子公司管理制度》等子公司管控相关制度[23] 缺陷标准与情况 - 财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷有明确金额标准[26] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准参照财务报告[28] - 报告期内公司不存在财务报告内重大、重要缺陷[29] - 报告期内未发现公司非财务报告内重大、重要缺陷[29] 评价依据 - 公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价方法开展评价工作[25]

关联交易金额 - 2024年预计关联交易总金额不超29700万元，2023年实际发生11247.93万元[2] - 2024年预计向关联方销售13700万元，已发生1603.02万元，2023年发生9266.99万元[2][4] - 2024年预计向关联方采购16000万元，已发生650.38万元，2023年发生1980.94万元[4] 2023年关联交易情况 - 向重庆慧燃销售337.56万元，占比0.11%，与预计差异 -38.63%[5] - 向广州金燃销售3674.56万元，占比1.16%，与预计差异 -54.07%[5] - 向武汉蓝焰销售5221.01万元，占比1.64%，与预计差异 -34.74%[5] - 向重庆慧燃采购170.31万元，占比0.13%，与预计差异 -43.23%[5] - 向广州金燃采购1798.48万元，占比1.42%，与预计差异 -70.03%[5] - 向武汉蓝焰采购服务12.15万元，占比0.01%，与预计差异 -97.57%[6] 关联方财务数据 - 重庆慧燃2023年末总资产7296.13万元、净资产3650.67万元等[8] - 广州金燃2023年末总资产12516.43万元、净资产8692.56万元等[8] - 武汉蓝焰2023年末总资产24862.56万元、净资产14800.98万元等[8] - 易能数字2023年末总资产2327.73万元、净资产1384.52万元等[8] 关联交易相关说明 - 关联交易价格参照市场协商，付款结算合同约定[9] - 关联交易经董事会批准，管理层授权签协议[10] - 关联交易是日常所需，符合原则不损利益[11] - 2024年第二次独董会3票同意关联交易议案[13]

公司信息变更 - 公司因业务扩大和发展搬迁至新办公地址，从金乔街158号变为元成路161号[1] - 投资者联系电话从0571 - 56633333 - 6386变更为0571 - 56616666[1] - 公司注册地址、邮编、邮箱等信息不变[1]

金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》， 认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 金卡智能集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 金卡智能集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

金卡智能集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 金卡智能集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日合并及母公司的资产 负债表、2023 年度合并及母公司的利润表、2023 年度合并及母公司的现金流量表、2023 年 度合并及母公司的所有者权益变动表及相关报表附注已经中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司（合并）2023 年度财务决算的具体情况 如下： 报告期内，公司实现营业总收入 31.75 亿元，较上年同期增长 15.91%；实现归属于上市 公司股东的净利润 4.09 亿元，较上年同期增长 51.09%。截至报告期末，公司总资产 72.17 亿元，较期初增长 19.36%，归属于上市公司股东的净资产 42.95 亿元，较期初增长 9.61%， 公司总体资产质量良好，财务状况健康。 一、2023 年财务执行情况 | | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 销售费用 | 572,027,090.48 | 462,176,393.32 | 23. ...

资金安排 - 2024年度拟为子公司提供累计不超25亿元担保额度[7] - 2024年度拟用不超20亿元闲置自有资金现金管理[8] 议案通过 - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案获全票通过[3][4][6][7][8][12]