第六届董事会第三次临时会议决议公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2026-005 北京北信源软件股份有限公司 第六届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）第六届董 事会第三次临时会议于2026年1月21日（星期三）下午15:00以通讯会议形式召开。 本次会议的通知及会议资料已于2026年1月19日以电子邮件、专人送达的形式通 知全体董事和高级管理人员。会议由公司董事长林皓先生主持，会议应出席董事 9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京北信源软件股份有限公司 公司章程》的有关规定。经参加会议的董事认真审议通过如下决议： 二、董事会会议审议情况 经参加会议的董事认真审议通过如下决议： （一）审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》 公司参股公司深圳市金城保密技术有限公司（以下简称"深圳金城"）股东 深圳市广普量子科技控股有限公司（以下简称"广普量子"）拟将 ...

市场扩张和并购 - 广普量子拟1670.9万元将深圳金城34%股权转让给李陶陶，公司放弃优先购买权[2][10] 业绩总结 - 2025年1 - 11月深圳金城营收170047150.33元，净利润 - 20343418.09元[9] - 2024年深圳金城营收213339744.14元，净利润 - 16335434.93元[9] 数据相关 - 2025年11月30日深圳金城资产净额19793003.30元[8] - 2024年12月31日深圳金城资产净额39746110.38元[8]

公司公告核心内容 - 北信源于2026年1月16日召开第六届董事会第二次临时会议 [1] - 会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》 [1] - 同意对“北信源（南京）研发运营基地项目”的可行性进行重新论证 [1] - 同意将该项目延期至2027年12月31日 [1] - 该延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议 [1]

格隆汇1月16日丨北信源(300352.SZ)公布，北信源（南京）研发运营基地项目在建设期间，受外部环境 及项目供应商变更等因素的影响，该项目的设备材料供应及用工等方面出现了阻碍或停滞，致使项目施 工进度放缓，同时结合公司自身发展战略等因素，公司对募投项目建设进行了全面而审慎的评估，为了 更加合理有效的使用募集资金，保障募投项目建设质量，公司拟将该项目达到预定可使用状态的时间从 2026年12月31日调整为2027年12月31日。 ...

未来关联交易金额预计 - 2026年与深圳金城日常关联交易不超100万元[2] - 2026年与辰信领创日常关联交易不超920万元[4] - 2026年与重庆信创日常关联交易不超20万元[4] - 2026年与工联领创日常关联交易不超3000万元[4] - 2026年与悍能芯日常关联交易不超3000万元[4] - 2026年与爱传智胜日常关联交易不超3000万元[4] 项目进展 - 北信源（南京）研发运营基地项目延期至2027年12月31日[6]

关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北信源"）于2026 年1月16日召开第六届董事会第二次临时会议审议通过了《关于部分募集资金投 资项目重新论证并延期的议案》，同意将公司北信源（南京）研发运营基地项目的 可行性进行重新论证并延期至2027年12月31日，该事项在董事会审批权限范围内， 无需提交股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2016〕987号）核准，公司非公开发行股票66,500,000 股，发行价格为18.98元/股，募集资金总额1,262,170,000.00元，扣除承销费、 保荐费、验资费、律师费等发行费用人民币25,299,060.00元后，实际募集资金 净额为人民币1,236,870,940.00元，上述募集资金已于2016年10月31日汇入公司 募集资金专户，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2016年11月1 ...

国投证券股份有限公司 关于北京北信源软件股份有限公司 二、募集资金投资项目及使用情况 1、募集资金投资项目情况 部分募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京 北信源软件股份有限公司（以下简称"北信源"或"公司"）非公开发行股票持 续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资 金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对北信源部分 募集资金投资项目重新论证并延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2016〕987 号）核准，公司非公开发行股票 66,500,000 股，发行价格为 18.98 元/股，募集资金总额 1,262,170,000.00 元，扣除承销费、 保荐费、验资费、律师费等发行费用人民币 25,299,060.00 元后，实际募集资金 净额为人民币 1,236,870,940.00 元，上述募集资 ...

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2026-003 北京北信源软件股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026年1月16日，北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"或"北 信源"）第六届董事会第二次临时会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预 计的议案》,具体情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 因业务发展需要，2026年度，公司预计发生如下关联交易： 1、公司与关联方深圳市金城保密技术有限公司（以下简称"深圳金城"） 2026年发生的日常关联交易总金额预计不超过100万元，表决结果：同意9票，反 对0票，弃权0票,获得通过。 2、公司与关联方北京辰信领创信息技术有限公司（以下简称"辰信领创"） 2026年发生的日常关联交易总金额预计不超过920万元，表决结果：同意9票，反 对0票，弃权0票,获得通过。 3、公司与关联方重庆信创科技有限公司（以下简称"重庆信创"）2026年 发生的日常关联交易总金额预计不超 ...

公司股价与交易数据 - 2025年1月15日，北信源股价下跌1.98%，成交额为6.21亿元 [1] - 当日融资买入6357.37万元，融资偿还8197.28万元，融资净卖出1839.91万元 [1] - 截至1月15日，公司融资融券余额合计6.05亿元，其中融资余额6.02亿元，占流通市值的5.98%，融资余额超过近一年90%分位水平，处于高位 [1] - 1月15日融券卖出3.51万股，卖出金额24.36万元，融券余量46.92万股，融券余额325.62万元，超过近一年90%分位水平，处于高位 [1] 公司基本情况 - 北京北信源软件股份有限公司成立于1996年5月28日，于2012年9月12日上市 [2] - 公司主营业务为信息安全软件产品的研发、生产、销售及技术服务，为政府机关、军工、金融、能源等国家重点行业及企事业单位提供信息安全产品和整体解决方案，并涉及新一代互联网安全聚合通道业务 [2] - 主营业务收入构成为：软件产品51.85%，技术服务22.30%，系统集成16.47%，其他9.37% [2] 公司股东与股本结构 - 截至2025年9月30日，北信源股东户数为9.51万户，较上期减少5.05% [2] - 截至2025年9月30日，人均流通股为13422股，较上期增加5.32% [2] - 香港中央结算有限公司为第二大流通股东，持股1511.73万股，相比上期增加780.37万股 [3] - 南方中证1000ETF（512100）为第四大流通股东，持股1325.71万股，相比上期减少10.98万股 [3] - 华夏中证1000ETF（159845）为第五大流通股东，持股787.90万股，相比上期减少1.58万股 [3] - 广发中证1000ETF（560010）为第七大流通股东，持股610.10万股，相比上期减少24.55万股 [3] 公司财务表现 - 2025年1月至9月，北信源实现营业收入1.16亿元，同比减少69.30% [2] - 2025年1月至9月，北信源实现归母净利润-1.66亿元，同比减少249.84% [2] 公司分红历史 - 北信源自A股上市后累计派现1.17亿元 [3] - 近三年，公司累计派现0.00元 [3]

现金管理 - 可使用不超2000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 购买招商银行点金系列结构性存款800万元，预期年化1.00%或1.6%[3] - 2024 - 2025年多次购买招行存款，金额多800万元[9] 决策情况 - 现金管理议案经第五届董事会第二十二次临时会议通过[5]