股东大会时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月12日15:00召开[1] - 网络投票时间为2025年5月12日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年5月7日[3] 会议方式及表决 - 会议召开方式为现场表决与网络投票结合[2] - 提案7至15为特别决议，需三分之二以上表决通过[6] 登记信息 - 现场登记时间为2025年5月8日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 信函或传真登记须在2025年5月8日17:00前送达[8] - 登记地点为北京市海淀区闵庄路3号相关办公室[9] 投票信息 - 普通股投票代码为"350352"，简称为"信源投票"[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月12日多时段[19] - 互联网投票可凭密码或证书登录指定网站[21] 其他 - 委托他人出席可代为行使表决权[23] - 会议有《关于2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案[24][25] - 授权委托书和参会回执下载等均有效[26][28]

发行情况 - 公司符合向特定对象发行股票的各项条件[2] - 向特定对象发行股票方案利于公司发展，符合全体股东利益[2] - 发行证券及其品种选择必要，发行方案公平合理[3] - 发行预案内容真实准确完整，利于增加股东权益[4] 资金相关 - 公司募集资金存放及使用无违规情形[4] - 本次发行募集资金投资项目符合产业政策和公司战略[4] 其他事项 - 公司对即期回报摊薄有分析及填补措施[5] - 未来三年股东分红回报规划符合规定，维护投资者权益[5] - 提请股东大会授权董事会办理发行事宜符合规定[5] - 发行相关文件编制和审议程序合法，发行需多环节通过[6]

会议审议 - 2025年4月18日召开第五届监事会第六次会议，3名监事均出席表决[1] - 审议通过2024年度多项报告及预案等议案，表决均为全票通过[2][4][5][6][8][9][10] 股票发行 - 向特定对象发行股票，对象不超35名，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[16][18] - 发行数量不超434,947,226股，不超发行前总股本30%，6个月内不得转让[20][21] - 募集资金总额不超47,733.04万元，用于信源密信安全基座等项目[22][23] - 发行决议有效期12个月，相关议案尚需提交2024年年度股东大会审议[27][28][30][31][32][34][35][36] 其他事项 - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[36]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润为 -144,784,573.65元，母公司净利润 -145,647,087.09元[10] - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润 -407,324,206.65元，母公司 -287,809,016.67元[10] - 2024年度按母公司净利润10%提取法定盈余公积金0.00元[10] 关联交易 - 2025年与北京辰信领创信息技术有限公司关联交易预计不超920万元[13] - 2025年与深圳市金城保密技术有限公司关联交易预计不超800万元[13] - 2025年与北京双洲科技有限公司关联交易预计不超150万元[13] - 2025年与重庆信创科技有限公司关联交易预计不超20万元[13] - 2025年与浙江工联领创科技有限公司关联交易预计不超3000万元[13] 股票发行 - 向特定对象发行A股，每股面值1.00元[17] - 发行不超35名对象，现金认购，价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[19][20][21] - 发行数量不超434,947,226股，募集资金不超47,733.04万元[24][26] - 发行股票6个月内不得转让，决议有效期12个月[25][31] 项目投资 - 信源密信安全AI基座项目投资30,770.58万元，拟用募资25,986.13万元[27] - 智能应急响应平台研发项目投资24,750.52万元，拟用募资21,746.91万元[27] 议案表决 - 各议案表决同意7票，反对0票，弃权0票，尚需2024年年度股东大会审议[20][22][24][25][28][29][30][31][32][33][34][36] - 向特定对象发行股票摊薄即期回报议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[37] - 制定未来三年股东分红回报规划议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[39] - 提请授权董事会办理发行股票事宜议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[40][42] - 召开2024年年度股东大会议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[44] 其他 - 拟定2025年5月12日15:00召开2024年年度股东大会[43][44] - 公告日期为2025年4月18日[46] - 备查文件包括董事会决议等5类文件[45]

业绩数据 - 2024年归属股东净利润-144,784,573.65元，母公司净利润-145,647,087.09元[2] - 2024年研发投入160,718,680.19元，营收516,735,536.88元[5] - 近三年累计研发投入545,140,845.91元，占累计营收31.29%[5] - 近三年平均净利润-108,424,190.14元[5] 利润分配 - 2024年不派现、不送股、不转增股本[3] - 2025年4月18日审议通过2024年度利润分配预案并提交股东大会[6][7]

北京北信源软件股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京北信源软件股份有限公司 2024 年年度报告 北京北信源软件股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人林皓、主管会计工作负责人鞠彩萍及会计机构负责人(会计主 管人员)鞠彩萍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，受市场环境的影响，公司营业收入显著不及预期，导致归属 于上市公司股东的净利润为负。 2025-017 2025 年 4 月 1 报告期内，公司持续经营能力不存在重大风险。 公司改善盈利能力的各 项措施，请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发 展的展望"的相关内容。 2 北京北信源软件股份有限公司 2024 年年度报告全文 本报告涉及发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 报告期内，公司主营业务、核心 ...

减持情况 - 公司监事岑茜计划减持不超37,500股，占总股本0.0026%[1] - 2025年4月2日减持37,500股，占比0.0026%，均价5.10元/股[1][2] - 减持前持股150,000股占0.0103%，后持股112,500股占0.0078%[4] 其他说明 - 减持计划实施不导致公司控制权变更，未违规[5] - 减持事项预披露，实际与计划一致且已完成[5]

北信源相关情况 - 3月31日北信源连续11个交易日下跌，区间累计跌幅-13.88% [1] - 北信源是中国信息安全领域龙头企业，1996年创立，注册资本14.5亿元，2012年在创业板上市，是首批信息安全领域A股上市企业之一，是中国终端安全领域市场领导者和信创安全领军企业 [1] - 南方基金旗下南方中证1000ETF为北信源前十大股东，去年四季度增持，今年以来收益率4.56%，同类排名881（总3442） [1] 南方中证1000ETF业绩情况 - 今年以来各阶段业绩：近1周涨幅-2.08%，近1月涨幅-0.68%，近3月涨幅4.56%；同类平均近1周-0.60%，近1月0.38%，近3月1.30%；沪深300近1周-1.21%，近1月-0.07%，近3月-1.21%；跟踪标的近1周-2.10%，近1月-0.70%，近3月4.51% [2] - 同类排名：近1周未提及，近1月3304，近3月2322 [2] 基金经理崔蕾情况 - 崔蕾为南方中证1000ETF基金经理，中国国籍，康奈尔大学金融工程硕士，金融风险管理师（FRM），特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格，2015年2月加入南方基金 [3][4] - 崔蕾累计任职时间6年又145天，任职起始日期2018 - 11 - 08，现任基金公司南方基金管理股份有限公司，现任基金资产在管规模759.66亿元，在管基金最佳任期回报86.58% [4] - 崔蕾管理过众多基金，如南方中证1000ETF发起联接I（基金代码021116，规模0.05亿元，任职时间2024 - 04 - 22至今，任职天数343天，任职回报19.52%）等 [4] 南方基金情况 - 南方基金管理股份有限公司成立于1998年3月，董事长为周易，总经理为杨小松 [4] - 南方基金共有4名股东，华泰证券股份有限公司持股45%、深圳市投资控股有限公司持股30%、厦门国际信托有限公司持股15%、兴业证券股份有限公司持股10% [4]

权益变动 - 本次权益变动性质为股份减少，不触及要约收购，无控股权变更[3] - 2025年3月19日徐自发减持188,800股，占总股本0.01302%[3] 持股情况 - 权益变动前徐自发持股72,680,000股，占比5.01%[6] - 变动后持股72,491,200股，占比4.9999997%[6] 减持信息 - 减持每股价格5.82元，来源为协议转让[5] - 减持未违规，与计划一致[7]

权益变动情况 - 徐自发持股比例降至5%以下，性质为股份减少[2] - 变动前持股72,680,000股，占比5.01%[15] - 2025年3月19日减持188,800股，占比0.01302%[15][16] - 变动后持股72,491,200股，占比4.9999997%[16] 其他要点 - 变动目的为个人资金需求[12] - 不排除未来12个月内增持可能[13] - 变动后不再是持股5%以上股东[20]