公司治理动态 - 公司于2025年11月24日召开第五届第二十三次董事会临时会议，会议形式为现场结合通讯[1] - 会议审议了关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案[1] 公司市值信息 - 截至发稿时，公司市值为86亿元人民币[2]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议时间为2025年12月15日15:00[1] - 网络投票时间为2025年12月15日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年12月10日[3] 会议方式 - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] 选举信息 - 选举非独立董事应选人数为5人，独立董事应选人数为3人[4][6] - 选举非独立董事时股东选举票数=股东有表决权股份总数×5，独立董事时×3[16] 登记信息 - 现场登记时间为2025年12月11日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 信函或传真登记须在2025年12月11日18:00前送达[7] - 登记地点为北京市海淀区闵庄路3号相关办公室[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"350352"，投票简称为"信源投票"[15] - 非累积投票议案填报表决意见，累积投票提案填报选举票数[15] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[18][19]

董事会提名 - 公司董事会提名付东普为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需符合相关法律对独立董事任职资格及独立性要求[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等方面符合规定[8] - 被提名人近十二个月内无相关禁止情形[9] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[13] - 被提名人在公司连续任职未超六年[13] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[13]

独立董事提名 - 谢涛被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 候选人及亲属不在公司任职、非特定股东且无违规情形[8][9][10][11] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[12][13] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[7] 声明时间 - 声明签署时间为2025年11月24日[15]

独立董事任职资格 - 候选人付东普与公司无影响独立性的关系，符合任职要求[2] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[8][9] - 候选人近十二个月及三十六个月内无违规情形[10][11] 独立董事任职承诺 - 担任境内上市公司独立董事不超三家，在该公司任职未超六年[12][13] - 承诺声明材料真实准确完整，履职尽责并及时报告辞任[13]

独立董事提名 - 陈均平被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[8][9] - 近三十六个月未受证券交易所相关处分[11] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超六年[13] 声明时间 - 声明签署时间为2025年11月24日[15]

董事会提名 - 公司董事会提名陈均平为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需符合法规对独立董事任职资格及独立性要求[3][4][5][6] - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合规定[8] - 被提名人近三十六个月内未受相关谴责或批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合规定[13] 责任声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 提名人授权报送声明内容并担责[13] - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[13]

独立董事提名 - 公司董事会提名谢涛为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人符合多项任职资格和条件，已通过资格审查[2][3][6][8][10]

会议与提名 - 第五届董事会第二十三次临时会议于2025年11月24日召开[2] - 提名林皓等5人为第六届董事会非独立董事候选人[3][4] - 提名谢涛等3人为第六届董事会独立董事候选人[4][5] - 拟定于2025年12月15日召开2025年第四次临时股东会[9] 股权情况 - 林皓直接持有公司15.17%的股权，是控股股东、实际控制人[14] - 杨杰直接持有公司0.11%的股权[15] - 高曦直接持有公司0.10%的股权[16] - 胡建斌直接持有公司0.07%的股权[17] 薪酬方案 - 审议第六届非独立董事薪酬方案，同意4票，回避表决5票[7] - 公司独立董事职务津贴为税前8万元/年，表决同意7票，回避表决2票[8] 人员背景 - 胡建斌主持20余项课题，获多项奖项，发表多篇论文，拥有发明专利2项[16] - 付东普发表论文二十余篇，出版专著2部[20] - 陈均平有丰富的教学任职经历[21][22]

公司股价表现 - 11月24日股价上涨5.1%至5.98元/股，成交额2.06亿元，换手率2.78%，总市值86.70亿元 [1] 公司基本信息 - 公司全称为北京北信源软件股份有限公司，成立于1996年5月28日，于2012年9月12日上市 [1] - 主营业务为信息安全软件产品研发、生产、销售及技术服务，服务对象包括政府机关、军工、金融、能源等国家重点行业及企事业单位 [1] - 主营业务收入构成：软件产品51.85%，技术服务22.30%，系统集成16.47%，其他9.37% [1] 主要流通股东动态 - 广发基金旗下广发中证1000ETF（560010）位列十大流通股东，三季度减持24.55万股，当前持有610.1万股，占流通股比例0.48% [2] - 该基金于11月24日浮盈约176.93万元，基金成立日期为2022年7月28日，最新规模353.03亿元 [2] - 基金今年以来收益20%，近一年收益14.26%，成立以来收益2.64% [2] - 基金经理罗国庆累计任职时间10年46天，现任基金资产总规模1047.11亿元，任职期间最佳基金回报67.45%，最差基金回报-48.08% [2]