公司治理动态 - 控股股东兼董事长林皓于2025年8月11日提请增加股东大会临时提案 涉及经营范围变更及公司章程修订 [1] - 董事会全票通过经营范围增加议案 7名董事同意0票反对0票弃权 [2] - 变更最终需经2025年第二次临时股东大会审议及市场监管部门核准登记 [2] 会议程序 - 第五届董事会第二十次临时会议以通讯方式召开 应出席7人实际出席7人 [1] - 会议经全体董事一致同意豁免通知时间要求 以口头及通讯方式送达通知 [1] - 监事与高级管理人员列席会议 程序符合公司法及公司章程规定 [1] 经营范围调整 - 公司因业务发展需要在原经营范围基础上新增业务领域 [2] - 公司章程对应条款将同步进行修订 [2] - 管理层获授权办理变更登记及章程备案等后续事宜 [2]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年8月22日下午15:00召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合的方式 [1][3] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统进行，交易系统投票时间为2025年8月22日上午，互联网系统投票时间为同日上午9:15至下午15:00 [3][9] - 股权登记日下午收市时登记在册的股东均有权出席，股东可选择现场投票或网络投票一种方式，重复投票以第一次结果为准 [3] 新增临时提案内容 - 股东林皓持有公司219,971,355股股份，占总股本15.17%，符合提出临时提案资格，提议增加经营范围并修订《公司章程》 [1][2] - 新增提案《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》将提交股东大会审议，提案程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1][2] - 除新增提案外，原股东大会通知中其他会议安排包括审议事项、时间、地点等均未发生变更 [2] 会议审议议案 - 本次股东大会将审议7项议案，包括非累积投票议案《关于增加董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》等 [5][6] - 前6项议案已于2025年8月7日经第五届董事会第十九次临时会议审议通过，议案7于2025年8月11日经第二十次临时会议审议通过 [6] - 议案1.00、2.00、3.00、7.00为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [6] 会议登记安排 - 法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡等文件办理登记，自然人股东需持本人身份证及股东账户卡登记 [6][7] - 登记时间为2025年8月19日至8月20日每日9:00-11:30及14:00-17:00，信函或传真方式须在8月19日17:00前送达 [7] - 现场登记地点为北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷21号楼北信源大厦证券投资部办公室，邮编100093 [7] 投票操作流程 - 网络投票通过深交所交易系统或互联网系统进行，互联网投票需办理身份认证获取数字证书或服务密码 [8][9] - 股东对总议案投票视为对所有议案表达相同意见，重复投票时以第一次有效投票为准 [9] - 授权委托书需明确记载提案编码、名称及表决意见，未作指示的由受托人代为行使表决权 [10][11]

公司经营调整 - 北信源第五届董事会第二十次临时会议审议通过关于增加经营范围暨修订章程的议案 [2]

会议安排 - 公司定于2025年8月22日召开2025年第二次临时股东大会[2] 经营变更 - 2025年8月11日公司收到控股股东增加经营范围提案[2] - 2025年8月11日公司第五届董事会第二十次临时会议通过增加经营范围议案[3] - 增加经营范围及修订章程需提交2025年第二次临时股东大会审议[3] - 变更后经营范围新增信息安全设备制造、销售等业务[5] - 许可项目新增计算机信息系统安全专用产品销售等[5]

股权信息 - 控股股东林皓持有公司219,971,355股股份，占总股本15.17%[3] 股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议8月22日15:00召开，网络投票8月22日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年8月18日[5] - 会议地点为北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室[5] - 会议审议7项议案，前6项经第五届董事会第十九次临时会议审议通过，第7项经第五届董事会第二十次临时会议审议通过[6][8] - 议案1.00、2.00、3.00、7.00为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过[8] 登记信息 - 现场登记时间为2025年8月19日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00，信函或传真登记须在8月19日17:00前送达或传真到公司[10] - 登记地点为北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼四层证券投资部办公室，邮编100093，传真010 - 62147259[10] 投票信息 - 网络投票代码为"350352"，投票简称为"信源投票"[19] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年8月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年8月22日上午9:15至下午15:00[21] 其他信息 - 授权委托书可委托他人出席股东大会并代为行使表决权[24] - 会议提案包括《关于增加董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》等多项议案[25] - 股东参会回执需填写个人股东姓名/法人股东名称、持股数量等信息[28]

会议信息 - 2025年8月11日公司董事会收到增加经营范围及修订公司章程临时提案[2] - 同日下午15:00召开第五届董事会第二十次临时会议[2] - 2025年8月22日召开2025年第二次临时股东大会[2] 议案审议 - 会议审议通过增加经营范围暨修订公司章程议案[3] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[4] - 该议案需提交股东大会审议[3]

公司治理调整 - 北信源第五届董事会第十九次临时会议审议通过关于增加董事会成员人数暨修订的议案 [2]

公司动态 - 北信源（SZ 300352）于2025年8月6日召开第五届第十九次董事会临时会议，会议以现场结合通讯方式举行 [2] - 会议审议了《关于修订 <内审制度> 的议案》等文件 [2] 市场数据 - 公司当前收盘价为5 59元 [2]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会成员人数由7名调整为9名 其中增加1名职工代表董事 由职工代表大会选举产生[1] - 监事会的职权由董事会审计委员会行使 公司《监事会议事规则》同时废止 公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用[1] 公司章程及核心治理制度修订 - 修订《公司章程》以适应最新法律法规要求 本议案需提交2025年第二次临时股东大会审议[1][2] - 修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》以符合《上市公司独立董事管理办法》等最新监管要求[2][3][4] - 修订《关联交易管理办法》以遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定[4][5] 内部控制与风险管理体系升级 - 修订《控股子公司管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》以加强子公司管控和投资风控[8][9][10] - 修订《对外捐赠管理制度》以符合《中华人民共和国公益事业捐赠法》要求[10] - 修订《募集资金专项存储与使用管理办法》以落实《上市公司募集资金监管规则》[10][11] - 修订《内审制度》以遵循《中华人民共和国审计法》及相关监管规定[11] 信息披露与投资者关系管理强化 - 修订《信息披露事务管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》以提升信息披露质量[13][14] - 修订《重大事项信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记管理制度》以完善内幕信息管控[14][15][16] - 修订《外部信息使用人管理制度》《投资者关系管理制度》以规范对外信息传递[16][17] - 制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》以加强投资者交流平台管理[17] 董事会专门委员会制度优化 - 修订《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》以适配最新独立董事管理办法[6][7] - 修订《董事会战略与发展委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以完善董事会决策机制[7][8] 高管及董事行为规范完善 - 修订《总经理工作细则》《财务负责人管理制度》以明确高级管理人员职责[5][6] - 修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》以符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》要求[11][12] - 修订《累积投票制实施细则》《董事和高级管理人员内部问责制度》以强化董事履职责任[12][13] - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》以规范人员离职流程[18] 会计师事务所选聘及信息披露特殊情形管理 - 修订《会计师事务所选聘制度》以遵循《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》[11][12] - 制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》以规范特殊情形下的信息披露处理[17][18] 股东大会安排 - 公司决定于2025年8月22日召开2025年第二次临时股东大会 审议需股东大会批准的议案[19]

适用范围与定义 - 制度适用于公司董事和高级管理人员的股票持有及买卖管理 要求严格履行持股比例、期限、变动方式和价格等承诺[2] - 所持股份包括登记在其名下和利用他人账户持有的所有公司股份 含信用账户内的融资融券股份[2] 股份转让限制情形 - 禁止转让情形包括公司上市一年内、离职后半年内、承诺不转让期内、涉嫌证券违法被立案调查或处罚未满六个月等[2] - 禁止买卖期间包括年度报告公告前15日内、季度报告公告前5日内及重大事项决策至披露期间[3][4] 股份转让比例与计算 - 每年通过集中竞价等方式转让的股份不得超过所持股份总数的25% 但持有不超过1,000股可一次性全部转让[4] - 可转让数量以上年末持股为基数计算 新增股份中无限售条件股份当年可转让25% 有限售条件股份计入次年基数[4] - 当年未转让股份计入年末总数 作为次年计算基数[5] 信息申报与披露要求 - 董事和高级管理人员需在任职通过后2个交易日内、个人信息变化后2个交易日内及离任后2个交易日内申报更新信息[7][8] - 股份变动需在2个交易日内申报并公告 内容包括变动前持股、变动日期数量价格、变动后持股等[8] - 定期报告需披露期初持股、期内买卖数量和金额及平均价格、期末持股、是否存在违法违规行为等内容[9] 减持计划与特殊交易限制 - 通过集中竞价或大宗交易减持需在首次卖出15个交易日前预先披露减持计划 减持时间区间不超过三个月[9][10] - 不得从事以公司股票为标的证券的融资融券交易[9] - 拥有多个证券账户或信用账户的持股合并计算 可减持数量按各账户受限股份比例分配[9] 股份锁定与解除限售 - 申报个人信息后证券交易所对相关证券账户中公司股份予以锁定[11] - 每年第一个交易日按上年末持股基数的25%计算本年度可转让股份法定额度 并对可转让额度内无限售条件流通股解锁[12] - 离任人员自离任信息申报之日起2个交易日内所持股份全部锁定 6个月内增持股份也将锁定[12] 违规责任与收益处理 - 违反规定在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入的 所得收益归公司所有 董事会应当收回收益[12] - 违规买卖股票可能被处以警告、通报批评、降职、撤职等处分 给公司造成损失需承担民事或刑事责任[13][14]