证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-028 北京东土科技股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 公司及监事会全体成员全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月19日于公司会 议室以现场会议方式召开了第七届监事会第二次会议。本次会议为监事会临时会 议。会议通知于2025年2月17日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际出 席监事3人。会议由监事会主席王爱莲女士主持。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项通过如下议案： 1、审议通过《关于<北京东土科技股份有限公司2025年股票期权激励计划 （草案）>及其摘要的议案》。 监事会认为：《北京东土科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》 及其摘要内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》 ...

股东情况 - 出席股东大会股东及代理人276人，代表股份124,097,777股，占比20.1820%[4] - 中小股东及代理人274人，代表股份29,725,560股，占比4.8343％[5] 选举结果 - 李平当选非独立董事，同意票占97.6700%[6] - 孙殿义当选独立董事，同意票占97.2107%[11] - 李灿当选非职工监事，同意票占97.1862%[15] 议案表决 - 吸收合并子公司议案同意票占99.7887％，中小股东同意票占99.1177％[18][19] - 吸收合并子公司议案反对票占0.1196％，弃权票占0.0917％[18]

会议安排 - 2025年1月17日董事会审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案[5] - 2025年1月18日发布召开股东大会通知公告[5] - 2025年2月5日下午14:30现场会议召开[7] 投票信息 - 2025年2月5日通过深交所交易系统和互联网投票平台投票[7] - 出席股东及代理人276人，代表股份124,097,777股，占比20.1820%[9] 会议结果 - 审议通过4项议案，含董事会换届选举等[13][14] - 律师认为会议符合相关规定[15]

人事变动 - 2025年2月5日完成董事长等选举及高级管理人员等聘任[2] - 第七届董事会由7名董事组成，任期三年[2] - 第七届监事会由3名监事组成，任期三年[5] - 聘任李平为总经理等职务[8] - 董事长李平代行董事会秘书职责不超6个月[8] - 聘任柯学礼为证券事务代表[11] - 第六届董事会独立董事黄德汉因任期届满离任[12] - 原董事会秘书吴建国因任期届满、工作调整不再担任[13] 持股情况 - 李平持有公司87,739,517股股份，占总股本14.27%[16] - 闫志伟等5人未持有公司股份[17][18][19][20] 人员合规 - 闫志伟等5人与大股东无关联关系[17][18][19][20] - 闫志伟等5人无处罚惩戒等不合规情形[17][18][19][20]

会议信息 - 公司于2025年2月5日召开2025年第一次临时股东大会和第七届董事会第一次会议[2] - 本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董事7人[2] 人事任免 - 选举李平为公司第七届董事会董事长，任期三年[3] - 聘任李平为公司总经理，任期三年[9] - 董事长李平代行董事会秘书职责，代行时间不超过6个月[13] 委员会选举 - 选举祁怀锦、杨骁腾、孙殿义为审计委员会委员，任期三年[4] - 选举李平、薛百华、范玉顺、孙殿义为战略委员会委员，任期三年[6] - 选举孙殿义、祁怀锦、李平为薪酬与考核委员会委员，任期三年[7] - 选举范玉顺、李平、祁怀锦为提名委员会委员，任期三年[8] 高管聘任 - 聘任闫志伟、李晓东、江潮升和李霞为公司高级副总经理，任期三年[10]

北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月5日在公司会议 室以现场会议方式召开了第七届监事会第一次会议。本次会议为监事会临时会议， 由职工代表监事王爱莲提议召开。会议通知于2025年2月5日发出，根据《公司章 程》《监事会议事规则》的有关规定并经全体监事一致同意，本次监事会会议豁 免通知时限要求。公司现有监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 北京东土科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-026 1. 王爱莲女士，中国籍，无境外居留权，1980 年生，硕士研究生学历。2004 年 7 月至 2008 年 4 月任珠海格力电器股份有限公司培训部主管。现任公司干部 管理部员工培训与文化总监；2011 年至今任公司监事会职工代表监事。 截至目前，王爱莲女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股 东、其他董 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025–022 北京东土科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"上市公司"、"公司"） 于近日接到控股股东李平先生通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了解 除质押业务，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 1.本次股票解除质押情况 2. 股东股份累计质押情况 2025 年 1 月 27 日 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份 | | | 未质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | 持股比 | 累计被质 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | | 情况 | | 名称 | 持股数量 | 例 | 押股份数 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未质押股 | | | | | 量 ...

股权质押情况 - 控股股东李平本次质押2108万股，占其所持股份24.03%，占总股本3.43%[1] - 本次质押起始日为2025年1月22日，质权人为信达证券，用途为资金需求[1] 股东持股情况 - 截至公告披露日，李平持股8773.9517万股，比例14.27%[2] - 累计被质押股份4076.85万股，占其所持股份46.47%，占总股本6.63%[2] 其他情况 - 本次质押不会导致公司实际控制权变更[3] - 公告日期为2025年1月24日[6]

净利润预测 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为3,000万元至4,500万元，同比下降82.71%至88.47%[4] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计为800万元至1,200万元，同比增长107.38%至111.07%[4] 业务增长与费用控制 - 公司在半导体、机器人、数控机床、能源电力、航空航天、轨道交通、汽车电子等领域的国产操作系统应用初见成效，报告期该部分业务收入增长超过20%，带动整体毛利增加7个百分点[7] - 报告期内，多项费用降幅超10%，人均收入同比增长近15%，经营现金净流入同比增长1.6亿元以上[8] 投资收益变动 - 2023年同期参股公司神经元信息技术（成都）有限公司重组整合产生约2.7亿元投资收益，2024年无此事项[8]

北京东土科技股份有限公司 第六届监事会第三十二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-011 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月17日于公司会 议室以现场会议方式召开了第六届监事会第三十二次会议。本次会议为监事会临 时会议。会议通知于2025年1月15日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实 际出席监事3人。会议由监事会主席王爱莲女士主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项通过如下议案： 一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事 候选人的议案》； 鉴于公司第六届监事会任期即将届满，为确保公司监事会的正常运作，根据 《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举。 ...