金融界消息 截至2025年8月1日收盘，东土科技（300353）报收于21.26元，上涨2.06%，换手率6.18%， 成交量32.30万手，成交金额6.87亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流入2358.60万元，占比成交额3.43%。其中，超大单净流入2702.84万 元、占成交额3.93%，大单净流出344.24万元、占成交额0.5%，中单净流出流入937.13万元、占成交额 1.36%，小单净流出3295.73万元、占成交额4.8%。 来源：金融界 东土科技最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入1.40亿元、同比增长3.08%，归属净利 润4988.34万元，同比增长44.03%，扣非净利润5717.77万元，同比增长37.33%，流动比率1.459、速动比 率1.156、资产负债率41.55%。 天眼查商业履历信息显示，北京东土科技股份有限公司，成立于2000年，位于北京市，是一家以从事科 技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本61489.2881万人民币，实缴资本61489.2881万人民币。 公司法定代表人为李平。 通过天眼查大数据分析，北京东土科技股份有限公司共对外投资了3 ...

证券日报网讯东土科技（300353）8月1日在互动平台回答投资者提问时表示，公司主营为工业网络通信 产品、工业操作系统及深耕工业网络通信产品、工业操作系统及相关软件服务、智能控制器及解决方 案。公司将持续聚焦主业，优化信息披露，更清晰地传递核心价值。 ...

公司业务参与情况 - 公司未直接参与雅鲁藏布江水电工程的建设 [1]

北京东土科技股份有限公司 关于规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股 东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护 公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的 长效机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件，以及《北 京东土科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本规则所称的"关联方"，是指根据相关法律、法规和《上市规则》 所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制人及其他 关联方之间的所有资金往来均适用本制度。 第三条 本制度所称资金占 ...

内部控制 - 董事会每年评估公司内部控制情况[5] - 审计部门评价检查监督公司内控和风险并报告[7] - 公司内控活动涵盖销售、采购等营运环节[13] 制度建设 - 公司建立印章、票据等专门管理制度[12] - 公司对控股子公司建立控制制度并督促建内控[16] 关联交易 - 公司关联交易遵循诚实、信用等原则[20] - 明确划分股东会、董事会对关联交易审批权限[20] - 3000万元以上且占净资产绝对值5%以上关联交易需审计评估并报股东会[23] 资金管理 - 审计委员会至少每半年查阅公司与关联方资金往来情况[27] - 公司对外担保遵循原则控制风险[26] - 公司募集资金遵循原则使用并专户管理[30][31] 投资管理 - 公司重大投资遵循原则控制风险[35] - 公司委托理财需董事会或股东会审议批准[35] 信息披露 - 公司按规定做好信息披露，董事会秘书为主要联系人[40] - 公司建立重大信息保密制度，泄漏及时报告披露[40] - 公司规范投资者关系活动确保信息公平[40] 监督检查 - 审计部门定期检查内控缺陷并提改进建议[44] - 公司制定内控自查制度和计划，各部门配合[44] - 审计部门每季度提交内审报告，重大异常立即报告[44] 报告披露 - 董事会或审计委员会出具年度内控评价报告[45] - 董事会审议年度报告时对内控评价报告形成决议[46] - 聘请会计师事务所审计并出具内控审计报告[47] 责任机制 - 公司将内控执行情况作为绩效考核指标[46] - 制度经董事会、股东会审议通过后生效执行[49]

信息披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[12] - 中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[12] - 季度报告应在每个会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内编制完成并披露[12] - 第一季度季度报告的披露时间不得早于上一年度年度报告的披露时间[12] 业绩预告与快报 - 预计年度经营业绩或财务状况出现净利润与上年同期相比上升或下降50％以上等情形，应在会计年度结束之日起1个月内进行业绩预告[18] - 扣除相关收入后营业收入低于1亿元且利润总额等三者孰低为负值时需进行业绩预告[19] - 预计半年度和季度业绩出现特定情形可进行业绩预告[20] - 可在定期报告披露前发布业绩快报披露主要财务数据和指标[20] 重大事件 - 一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%等属于重大事件[21][22] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况发生较大变化属于重大事件[22] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等属于重大事件[23] 信息披露责任与管理 - 董事长、总经理、董事会秘书对临时报告披露负责[37] - 董事长、总经理、财务总监对财务报告披露负责[37] - 董事会秘书负责管理对外信息披露文件档案及记录董事和高管履职情况[42] 其他规定 - 公司在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体[10] - 公司应将信息披露公告文稿和相关备查文件报送北京市证监局等[10] - 定期报告草案需在董事会会议召开前10日送达董事审阅[30] - 公司董事会应对本制度的年度实施情况进行自我评估并披露[28][29] - 公司实行信息披露备查登记制度[40] - 涉及国家秘密依法豁免披露，涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[45,46] - 本制度修订由股东会批准，由董事会负责解释[47,48]

北京东土科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为加强北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，进一步提升公司治理水平，切实保护投资者特别是社会公众投资者的 合法权益，实现公司价值和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司与投资 者关系工作指引》《北京东土科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他相关法律、法规，结合本公司实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流等各种方式的投资 者关系活动，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升 公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的战略管理行 为。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及证券监管部门、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）有关业务规则的 规定。 第四条 公司的投资者关系工作的目的为： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二 ...

制度范围与管理 - 制度适用公司及控股子公司、相关人员和外部单位或个人[2] - 董事会是信息对外报送最高管理机构，秘书处是监督部门[2] 信息报送与披露 - 知悉重大信息应通知秘书并报送董事长，秘书做好披露[4] - 定期报告公布前涉密人员不得对外披露信息[4] 年报信息管理 - 公开披露年报前不得向无依据外部单位提前报送资料[5] - 向特定外部使用人报送年报信息不得早于业绩快报披露时间[5] 外部信息处理 - 向政府等部门报送信息要求对方签保密协议并登记知情人[5] - 外部单位或个人泄露信息公司向深交所报告并公告[8] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过生效，解释权归董事会[10]

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025–084 北京东土科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，此议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。现将相关情况公告 如下： 一、《公司章程》部分条款修订情况 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最 新规定，为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合 实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订和完善。具体修订情况如下： | 序号 | 原《公司章程》内容 第一条 | 修订后《公司章程》内容 第一条 | | --- | --- | --- | | | 为维护公司、股东和债权人的合法 ...

薪酬与考核委员会组成 - 委员会由三名董事组成，至少两名独立董事[4] - 委员提名后经董事会过半数董事同意选举产生[4] - 独立董事担任的委员连任不得超过两届[5] 会议相关规定 - 定期会议每年至少召开一次，临时会议半数以上委员提议10日内召开[12] - 会议召开前三天通知全体委员[12] - 会议需三分之二（含本数）以上委员出席方可举行[12] - 每委员一票表决权，决议须全体委员过半数通过[15] 薪酬计划实施 - 董事薪酬计划经董事会同意后经股东会决议通过实施[7] - 高级管理人员薪酬计划经董事会批准实施[7] 其他 - 人力资源部负责决策前期准备并提供资料[9] - 考评程序含述职自评、绩效评价、报批报酬奖励方式[13]