北京东土科技股份有限公司 独立董事工作规则 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专 业人士，以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的 会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：（一）具备注册会计师资 格；（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职 称、博士学位；（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财 务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。 公司在董事会中设置的审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。公司提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担 任召集人。 第四条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证券监督管理委员会（以 1 第一条 为进一步完善北京东土科技股份有限公司（下称"公司"）的治理结构，促 进公司的规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市 ...

北京东土科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一章 总则 第一条 为完善北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，加强公司内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）的作用，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《北京东土 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《北京东土科技股份有 限公司审计委员会工作规则》（以下简称"《审计委员会工作规则》"）等相关制 度，结合公司年度财务报告（以下简称"年报"）编制和披露实际情况，制定本规 程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 法规、规范性文件和本规程的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责地开展工作， 保证公司年报的真实准确、完整和及时，维护公司整体利益。 第二章 审计委员会年报工作管理制度 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职 责： 第四条 每个会计年度结束后 60 日内，公司总经理应当向审 ...

北京东土科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁免 行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关规定，并结合《北京东土科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照相关法律法规及深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）相关业务规则的规定，暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中 豁免披露中国证券监督管理委员会和深交所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市 场等违法行为。公司应审慎判断存在相关法律法规及深交所相关业务规则规定的暂缓、豁 ...

北京东土科技股份有限公司 股东会议事规则 2025 年 7 月 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 | 2 | | 第三章 | 股东会的召集 | 6 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 | 8 | | 第五章 | 股东会的召开 | 10 | | 第六章 | 股东会的表决与决议 | 13 | | 第七章 | 股东会的会议记录及其他事项 | 18 | | 第八章 | 附则 | 18 | 第一章 总则 公司董事会应当按照《公司法》《公司章程》、公司董事会议事规 则以及其他法律、法规、规章和其他规范性文件的规定切实履行职 责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当按照前述规定勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 1 第一条 为促进公司规范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益， 保证股东会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）发布的有关规章和规 ...

金融界消息 截至2025年7月31日收盘，东土科技（300353）报收于20.83元，上涨0.82%，换手率6.2%， 成交量32.39万手，成交金额6.82亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流入1368.13万元，占比成交额2.01%。其中，超大单净流入120.92万 元、占成交额0.18%，大单净流入1247.21万元、占成交额1.83%，中单净流出流入180.10万元、占成交 额0.26%，小单净流出1548.23万元、占成交额2.27%。 东土科技最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入1.40亿元、同比增长3.08%，归属净利 润4988.34万元，同比增长44.03%，扣非净利润5717.77万元，同比增长37.33%，流动比率1.459、速动比 率1.156、资产负债率41.55%。 天眼查商业履历信息显示，北京东土科技股份有限公司，成立于2000年，位于北京市，是一家以从事科 技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本61489.2881万人民币，实缴资本61489.2881万人民币。 公司法定代表人为李平。 通过天眼查大数据分析，北京东土科技股份有限公司共对外投资了34家企业， ...

天眼查商业履历信息显示，北京东土科技股份有限公司，成立于2000年，位于北京市，是一家以从事科 技推广和应用服务业为主的企业。企业注册资本61489.2881万人民币，实缴资本61489.2881万人民币。 公司法定代表人为李平。 金融界消息 截至2025年7月29日收盘，东土科技（300353）报收于21.1元，下跌0.66%，换手率3.94%， 成交量20.56万手，成交金额4.34亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流出4314.98万元，占比成交额9.95%。其中，超大单净流出2983.62万 元、占成交额6.88%，大单净流出1331.36万元、占成交额3.07%，中单净流出流入1363.63万元、占成交 额3.14%，小单净流入2951.35万元、占成交额6.8%。 东土科技最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入1.40亿元、同比增长3.08%，归属净利 润4988.34万元，同比增长44.03%，扣非净利润5717.77万元，同比增长37.33%，流动比率1.459、速动比 率1.156、资产负债率41.55%。 通过天眼查大数据分析，北京东土科技股份有限公司共对外投资了34家企业 ...

战略投资引入 - 东土科技子公司光亚鸿道获昆仑北工2.8亿元战略投资 [2] - 投资前光亚鸿道估值15亿元 投资后估值提升至17.8亿元 [2] - 昆仑北工、东土科技、北京工智源分别持股15.7303%、75.2177%、9.0520% [2] 投资者背景 - 昆仑北工为中国石油集团旗下昆仑资本与北京工业发展投资管理有限公司共同发起的产业投资基金 [3] - 北京工业发展投资管理有限公司聚焦新一代信息技术、集成电路、智能制造等高精尖产业 [3] 业务协同效应 - 鸿道操作系统(Intewell)将加速在工业控制、机器人、集成电路领域的国产替代 [3] - 目标成为国产高端装备标准操作系统 支撑万亿级智能制造产业升级 [3] - 通过"技术+资本+资源"协同 深度拓展工业操作系统业务 [5] 内部整合情况 - 科东软件(鸿道操作系统民用领域主体)股权整合至光亚鸿道 实现100%控股 [4] - 整合有利于集中资源打造统一工业操作系统业务平台 [4] 业绩承诺条款 - 2025年营业收入承诺不低于1.65亿元 [4] - 2026年营业收入承诺不低于1.9亿元 [4] - 2027年营业收入承诺不低于2.1亿元 [4]

股权交易结构 - 北京工智源以持有的科东软件25%股权作价1.61亿元向光亚鸿道增资，其中4212.0250万元计入注册资本，11900.4750万元计入资本公积 [1] - 增资完成后光亚鸿道注册资本由35000万元增至39212.0250万元，北京工智源持股10.7417%，东土科技持股89.2583% [1] - 昆仑北工出资2.8亿元向光亚鸿道增资，其中7319.5780万元计入注册资本，20680.4220万元计入资本公积 [2] - 二次增资后光亚鸿道注册资本增至46531.6030万元，昆仑北工持股15.7303%，东土科技持股75.2177%，北京工智源持股9.0520% [2] 公司估值与资产整合 - 首次增资完成后光亚鸿道整体估值达15亿元 [2] - 交易完成后光亚鸿道将全资持有科银京成和科东软件 [2] 战略合作价值 - 引入国资背景战略投资者昆仑北工将强化公司在石油石化、国产集成电路、智能装备领域的生态构建 [2] - 战略合作有助于增强工业操作系统业务的市场竞争力 [2]

国金证券股份有限公司关于 北京东土科技股份有限公司使用自有资金 支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京 东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）向特定对象发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修 订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作（2025年修订）》等有关规定，对东土科技拟使用自有资金支付募投项目 人员费用并以募集资金等额置换的相关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票已获中国证券监督管理委 员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可〔2023〕1272号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）81,775,700 股，发行价格为10.70元/股，募集资金总额为874,999,990元，扣除总发行费用 15,177,146.89元，实际募集资金净额为人民币8 ...

国金证券股份有限公司 关于北京东土科技股份有限公司 子公司关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京 东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）向特定对象发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关 规定，对东土科技子公司关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、子公司关联交易基本情况 二、关联方基本情况 1.关联方名称：北京工智源信息咨询中心（有限合伙） 1、为实现东土科技子公司北京光亚鸿道操作系统有限公司（简称"光亚鸿 道"）100%持有科东软件股权，北京工智源信息咨询中心（有限合伙）（以下简 称"北京工智源"）作为科东（广州）软件科技有限公司（以下简称"科东软件"） 的员工持股平台，拟以其持有的科东软件 25%股权按照北京坤元至诚资产评估 有限公司于 2025 年 7 月 11 日出具的编号为京坤评报字[2025]0621 号估值报告 评估结果作价 16,1 ...