证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-079 北京东土科技股份有限公司 关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下称"公司"或"东土科技"）于2025年7 月25日召开的第七届董事会第九次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了 《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使 用总额不超过3亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券 公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的流动性强、安全性高、中低风 险投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、理财产品等），在该额度范 围内，资金可以滚动使用。使用期限不超过董事会通过之日起12个月，具体情况 如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1．投资目的 为提高公司及下属子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行现金管 理，在不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，可以提高自有资 金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。 投资产 ...

资金募集 - 公司向特定对象发行81,775,700股A股，发行价10.70元/股，募资874,999,990元，净额859,822,843.11元[2] 资金调整 - 2025年6月20日将“泛在互联的工业操作系统项目”5000万元调至“数字工厂智能控制解决方案项目”[5] 项目投资 - 数字工厂等四个项目总投资129,786.00万元，调整后承诺募资87,500.00万元[7] 资金使用 - 公司计划先自有资金付募投人员费用，后续等额置换，六个月内完成[10] 审议情况 - 2025年7月25日相关议案通过审议，无需股东大会审议[2][13] - 保荐机构对资金置换事项无异议[17]

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-077 北京东土科技股份有限公司 关于子公司增资并引入战略投资者暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于子公司增资并引入战略 投资者暨关联交易的议案》，为完善激励机制，并借助外部战略投资者的战略布 局和产业资源，助力公司在关键行业和重点领域对工业操作系统业务进行深度拓 展。公司下属子公司北京光亚鸿道操作系统有限公司（以下简称"光亚鸿道"）拟 增资并引入战略投资者，具体情况公告如下： 一、子公司增资及引入战略投资者方案情况 1、为实现光亚鸿道 100%持有科东软件股权，北京工智源信息咨询中心（有 限合伙）（以下简称"北京工智源"）作为科东（广州）软件科技有限公司（以下 简称"科东软件"）的员工持股平台，拟以其持有的科东软件 25%股权按照北京坤 元至诚资产评估有限公司于 2025 年 7 月 11 日出具的编号为京坤评报字 [2025]06 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025- 078 北京东土科技股份有限公司 关于对外投资设立境外子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于 2025 年 7 月 25 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立境 外子公司的议案》，具体情况公告如下： 一、对外投资概述 本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立境外子公司的基本情况 1.公司名称：東土科技香港有限公司(暂定名，最终名称以登记注册结果为准) 2.英文名称：Kyland Tech HK Limited 根据公司战略规划与业务发展的需要，为更好地整合公司海外资源，促进企 业发展，推动海外产业布局，公司拟以自有资金在香港设立全资子公司東土科技 香港有限公司(暂定名，最终名称以登记注册结果为准)。本次对外投资金额为 200 万美元（或等额的其他货币，最终投资总额以实际投资为准）。 本次对外投资事项无需提交股东会审议。公司董事 ...

关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司 经本公司第七届董事会第九次会议审议通过，北京东土科技股份有限公司定 于2025年8月11日召开2025年第五次临时股东会，本次会议采取现场投票与网络 投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2025 年第五次临时股东会 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法合规性：经本公司第七届董事会第九次会议审议通过， 定于 2025 年 8 月 11 日召开 2025 年第五次临时股东会，本次股东会会议的召开， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-081 （四）会议召开时间： 1．现场会议时间：2025 年 8 月 11 日下午 2:30。 2．网络投票时间：2025 年 8 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 11 日 9:15-9:25，9:30- ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-082 北京东土科技股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月25日于公司会 议室以现场会议方式召开了第七届监事会第八次会议。本次会议为监事会临时会 议。会议通知于2025年7月23日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际出 席监事3人。会议由监事会主席王爱莲女士主持。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议表决情况 经与会监事认真审议，以记名投票方式通过如下议案： 一、审议通过《关于子公司增资并引入战略投资者暨关联交易的议案》 表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 二、审议通过《关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为：在确保公司日常运营和资金安全，不影响公司日常资金正常周 转需要，不影响公司主营业务的正常发展的前提下，公司使用闲置自有资金进行 现金管理，有利于提高资金使用效 ...

二、会议审议情况 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025-076 北京东土科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月25日在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开了第七届董事会第九次会议。本次会议为董事 会临时会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2025年7月23日以电子邮件方 式发出。本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董事7人。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 （二）审议通过《关于对外投资设立境外子公司的议案》 经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于子公司增资并引入战略投资者暨关联交易的议案》 为完善激励机制，并借助外部战略投资者的战略布局和产业资源，助力公司 在关键行业和重点领域对工业操作系统业务进行深度拓展。公司下属子公司北京 光亚鸿道操作系统有限公司（以下简称"光亚鸿道"）拟增资并引入战略投资者 ...

公司动态 - 东土科技拟以自有资金200万美元在香港设立全资子公司東土科技香港有限公司 [1] - 新子公司注册资本为50万美元，公司持股100% [1] - 子公司经营范围包括技术服务与开发、计算机软硬件及辅助设备销售等 [1] 战略布局 - 设立香港子公司旨在整合海外资源，促进企业发展 [1] - 推动海外产业布局，优化海外税务结构 [1] - 降低资金风险 [1] 决策流程 - 本次对外投资无需提交股东会审议 [1] - 公司董事会已授权经理层办理相关事宜 [1]

中国AI机器人产业发展前景 - 中国将在2025年下半年掀起"人形机器人热潮"，摩根士丹利预测到2050年中国可能拥有3.023亿台人形机器人，形成万亿级市场 [1][2] - 北京市政府发布《具身智能科技创新与产业培育行动计划(2025-2027)》，目标到2027年培育千亿级产业集群 [1] - 行业进入商业化验证阶段，优必选科技9051万元采购项目、智元机器人和宇树科技联合中标1.24亿元项目 [1] 鸿道AI机器人操作系统的技术优势 - 采用"智算控一体"架构，允许在同一硬件平台并行运行AI推理、运动控制等任务，降低系统复杂度和成本 [2] - 通过虚拟化技术提升芯片利用率，降低对高端制程的依赖 [2] - 支持100+机器人协同作业，打开工业自动化新场景 [2] 鸿道操作系统的商业化机遇 - 政策红利释放，各地政府加速推进机器人产业落地，基础软件优先受益 [1] - 首批大规模订单交付将验证系统稳定性和性能 [1] - 多模态大模型与机器人本体的深度融合需要操作系统提供更高效的推理和学习支持 [1] 鸿道生态的长期战略价值 - 微内核架构和开发生态正在构建机器人产业的"鸿道生态" [2] - 有望成为国产机器人"走出去"的标准配置，助力中国企业在全球化竞争中建立持续优势 [2] - 2025年下半年将成为产业从技术突破到规模商用的"分水岭"，全栈能力厂商将决定核心技术话语权 [3]

融资情况 - 公司向特定对象发行81,775,700股A股，发行价10.70元/股，募资874,999,990元，净额859,822,843.11元[2] 资金账户 - 公司及子公司累计注销2个募集资金专户，剩余4个[3] - 已注销专户转出50,194,043.11元（含利息）至募集资金账户[5] 资金投向 - 公司将5,000万元募集资金从“泛在互联的工业操作系统项目”调至“数字工厂智能控制解决方案项目”[5]