江苏东华测试技术股份有限公司 特此公告。 江苏东华测试技术股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 16 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事沈宇峰、饶柱石、杨翰的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事沈宇峰、饶柱石、杨翰的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 ...

业绩总结 - 2023年度公司合并报表归母净利润87,748,691.84元[1] - 2023年母公司净利润83,027,234.81元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派1.28元（含税）[2] - 2024年4月12日董事会、监事会审议通过预案[6][7] - 预案需提交2023年年度股东大会审议通过实施[8] 财务数据 - 截至2023年12月31日，母公司可供分配利润346,923,685.53元[1] - 截至2023年12月31日，母公司资本公积114,833,008.34元[1]

董监高薪酬方案 - 2024年度方案适用对象为董监高，时间为2024年1月1日至12月31日[2] - 担任管理职务非独立董事和高管薪酬由工资和绩效考核收入组成[2][4] - 未担任管理职务非独立董事不领津贴，独立董事领固定年度津贴[2][3] - 监事按任职领薪酬无额外津贴[3] 方案生效条件 - 2024年非独立董事、独立董事、监事薪酬方案需股东大会审议生效[5] - 2024年高级管理人员薪酬方案经董事会审议批准后生效[5]

公司治理 - 2023年召开8次董事会和2次股东大会，独立董事杨翰全出席且全投赞成票[5] - 公司按法规完善内部治理，制订修订制度，加强绩效考核管理[14] 独立董事履职 - 杨翰2023年主持召集1次薪酬与考核委员会会议[6] - 杨翰2023年参与4次审计委员会会议[7] - 杨翰与内审部门、会计师事务所交流[10] - 杨翰督促公司完善信息披露制度[11] - 杨翰学习相关文件并参加培训[12] 意见发表 - 2023年多次董事会会议独立董事发表同意意见[16][17] - 2023年度独立董事未对议案提异议、未提议召开董事会等[18]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议和股东大会决定[3] - 独立董事或1/3以上董事可提出选聘议案[5] 选聘标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8] - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况[9] 聘期规定 - 与会计师事务所签订业务约定书，聘期一年，可续聘[10] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[11] 信息披露 - 应在年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[11] 改聘要求 - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[14] - 年报审计期间除特定情况外不得改聘[14] - 改聘时应在公告中详细披露前任情况、变更原因等[14] 违规处理 - 审计委员会发现违规报告董事会，董事会可通报批评责任人[17] - 情节严重时，董事会给予经济或纪律处分并报告证券部门[17] - 会计师事务所有严重违规行为，公司可不再续聘并扣减审计费用[17] 制度生效 - 本制度经董事会审议批准后生效，修改时亦同[20]

业绩总结 - 2023年末公司总资产7.35亿元，净资产6.64亿元[3] - 2023年度公司实现营业收入3.78亿元，同比增长3.03%[3] - 2023年度公司实现利润总额9947.60万元，比上年同期下降26.86%[3] - 2023年度公司实现归属于母公司净利润8774.87万元，比上年同期下降27.94%[3] 新产品和新技术研发 - 公司技术开发的模块化程度超过50%[4] - 公司现有产品千兆网通讯速率提升25%[6] - 2024年在智能化结构力学性能测试仪器方面加强研发制造[12] - 2024年在传感器方面开发高性能传感器并研发自动校准功能[13] - 2024年在软件平台方面开发多平台应用、模块化、专业化的软件平台[13] - 完善构建自定义测控分析系统，提供多种产品形式选择[14] - 聚焦实验与仿真融合分析平台三大方面，建立数据融合软件平台[14] 未来展望与新策略 - 2024年新设上海设计研究院[12] - 以测试仪器产品线为基础，通过合作提高应用研究水平[14] - 对现有产品线归纳优化，提高标准化水平[15] - 延伸开发多元化应用软件，拓展产品应用领域[15] - 推进两大新业务相关产品研发与生产，推出国防军工科研类产品[15] - 加大装备在线监测、设备结构健康监测等产品开发力度[15] - 加强总部营销服务中心建设，设立销售服务网点[17] - 以“以人为本”为目标进行人才引进及团队建设[18] - 发挥现有优势，提升产品档次保持行业优势地位[19]

会计政策变更 - 公司2023年3月10日披露会计政策变更，自2023年1月1日起施行[1] 数据调整 - 2022年12月31日，递延所得税资产调整后为8783581.71元[3] - 2022年12月31日，未分配利润调整后为305255434.82元[3] - 2022年度，所得税费用调整后为14228199.13元[4] 变更影响 - 变更符合规定，不产生重大影响，不损公司及中小股东利益[5]

业绩情况 - 2023年度公司营业收入3.78亿元，较2020年增长84.24%，未达业绩考核目标[6] 股票作废 - 4名激励对象离职，4.5万股限制性股票作废[5][6] - 第二个归属期68万股限制性股票取消归属并作废[6] - 本次合计作废72.5万股限制性股票[6][8] 流程合规 - 2024年4月12日审议通过作废部分未归属股票议案[1][4] - 监事会同意，律师认为作废符合规定[8][9]

江苏东华测试技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》和江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司2023年度报告工作安排，北京兴华会计师事务所对公司2023年度财务报 告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告，对公司内部控制评价情况进 行审核并出具了鉴证报告，同时对年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况进行审核并出具了专项报告。 经审计，北京兴华会计师事务所认为财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司20 ...

江苏东华测试技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （沈宇峰） 尊敬的各位股东及股东代表： 2023年度，本人在担任江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规 以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审 核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规 范运作；另一方面发挥专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的 审计及高管提名等工作提出了意见和建议。现就本人2023年度履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人沈宇峰，男，中国国籍，无永久境外居留权，1968年出生，本科学 历，中国注册会计师。现任靖江新天地联合会计师事务所（普通合伙）执行事 务合伙人，以及靖江新天地企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理、江苏靖 江润丰村镇银行股份有限公司董事、江苏味巴 ...