证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2024-002 号 浙江我武生物科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式发出。会议于 2024 年 4 月 18 日在公司上海分公司会 议室（上海市钦江路 333 号 40 号楼 5 楼）以现场方式召开。会议应出席董事 6 人，实 际出席董事 6 人。会议由董事长胡赓熙先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下决议： 1. 审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估以及董事会审 计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 以及董事会审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于1992年 9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制 为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东 长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2023年末拥有合伙人245人，首 席合伙人为毛鞍宁 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、财务报表审计情况 公司 2023 年度财务报表及附注已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告：安永华明(2024)审字第 70021401_B01 号，审计报告认为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、基本财务状况 （一）财务状况 | 项 目 | 2023 | 年 月 12 31 | 日 | 年 月 2022 | 12 | 31 | 日 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动负债 | | 177,040,196.61 | | 102,751,452.99 | | | | 72.30% | | 非流动负债 | | 81,420,104.67 | | 68,008,569.94 | | | | 19.72% | | 负债合计 | | 258,460,301.28 | | 170,760,022.9 ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2024-011 号 浙江我武生物科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告于 2024年4月19日深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体上披露， 为让广大投资者进一步了解公司2023年年度报告及经营情况，公司将于2024年4 月28日9:30-11:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理胡赓熙先生、 独立董事张飞达（ZHANG FEIDA）先生、独立董事徐国良先生、副总经理兼董 事会秘书管祯玮先生、财务负责人王国其先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 已审财务报表 2023年度 浙江我武生物科技股份有限公司 目 录 | | | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | – | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | – | 8 | | 合并利润表 | 9 – | | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11 | – | 12 | | 合并现金流量表 | 13 | – | 14 | | 公司资产负债表 | 15 | – | 16 | | 公司利润表 | | 17 | | | 公司股东权益变动表 | 18 | – | 19 | | 公司现金流量表 | 20 | – | 21 | | 财务报表附注 | 22 – | | 100 | | 补充资料 | | | | | 1. 非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2024）审字第70021401_B01号 浙江我武生物科技股份有限公司 浙江我武生物科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江我武生物科技股份有限公司 ...

公司产品及市场 - 公司主导产品“粉尘螨滴剂”是营业收入的主要来源，占营业收入的比重较大[5] - 公司黄花蒿花粉变应原舌下滴剂销售收入增长84.32%[35] - 公司在国内获准上市的药品包括粉尘螨滴剂、黄花蒿花粉变应原舌下滴剂等[24] - 公司产品“粉尘螨滴剂”在国内尘螨脱敏产品市场中保持领先地位[67] - 公司产品“黄花蒿花粉变应原舌下滴剂”获得国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》[67] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为848,190,443.30元，较上年下降5.34%；归属于上市公司股东的净利润为310,184,878.02元，较上年下降11.06%[14] - 公司2023年末资产总额为2,562,166,715.87元，较上年末增长16.57%；归属于上市公司股东的净资产为2,185,099,454.42元，较上年末增长10.38%[14] - 公司2023年研发总投入为122,885,976.56元，占营业收入的比例为14.49%[40] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利人民币1.85元，共计派发现金股利人民币96,863,040.00元，超过当年归属于上市公司股东净利润的30%[83] - 公司2023年度母公司实现净利润为356,000,265.62元[122] 公司研发及创新 - 公司新药开发将严格立项流程，加快研发进展，降低新药开发风险[5] - 公司研发的“烟曲霉点刺液”药物临床试验申请获得正式受理，进入I期临床试验阶段[41] - 公司研发的“皮炎诊断贴剂01贴”获得临床试验总结报告，安全性良好[41] - 公司研发的“悬铃木花粉点刺液”等5项产品完成了III期临床试验并取得总结报告[42] - 公司研发人员数量在2023年增加至344人，占比20.13%，较2022年增长21.99%[54] 公司治理及社会责任 - 公司已建立符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构，独立运作，主要从事过敏性疾病诊断及治疗产品的研发、生产及销售[90] - 公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在显失公平的关联交易[91] - 公司设立独立的财务部门，配备专职的财务会计人员，建立了独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度[91] - 公司与北京康盟慈善基金会签订了《医药筹--畅享呼吸患者援助项目捐赠协议》，捐赠黄花蒿花粉变应原舌下滴剂和现金[147] - 公司与北京康盟慈善基金会签订了《补充协议》，再次捐赠黄花蒿花粉变应原舌下滴剂和现金[147]

浙江我武生物科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 徐国良，1965 年出生，男，中国国籍，有永久境外居留权，博士。现任中国 科学院分子细胞科学卓越创新中心（中国科学院上海生命科学研究院生物化学与 细胞生物学研究所）研究员、上海科技大学生命科学院特聘教授、复旦大学生物 医学研究院，研究员、执行院长（兼）、赛岚医药科技（深圳）有限公司科学顾 问，同时兼任上海仁度生物科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 我已对本人的独立性情况进行自查，并将《独立董事独立性自查情况表》 提交董事会。报告期内，我作为公司独立董事任职符合法律法规和规范性文件 等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 年度履职概况 1、 出席董事会和股东大会会议情况 报告期内，我出席董事会和股东大会会议具体情况如下： 1 徐国良 各位股东及股东代表： 作为浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等公 司制度的规定，我在 2023 年度工作中，定期了解、检查公司经营情 ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2024-008 号 浙江我武生物科技股份有限公司 关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了完善和健全公司 的利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东， 引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证监会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》，深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求以及《公司章程》的规 定，特制定《浙江我武生物科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回 报规划》（以下简称"本规划"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规 和《公司章程》的规定，在保证公司正常经营发展的前提下，本着重视对投资 者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益，同时兼顾公司的长远和可持 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，公司董事会及各专业委员会成员依照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等 有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的职 责，充分发挥各自领域的专业优势，关注公司整体运营和财务状况，听取管理 层的汇报和建议。董事准时出席本年度董事会历次会议，规范、科学地进行决 策，围绕年度内相关事项认真审议相关议案，行使董事权利，勤勉尽责地开展 各项工作，推动公司持续健康稳定地发展。现将公司董事会2023年度具体工作 情况汇报如下： 一、公司经营情况概述 （一）主要业务与主要产品 公司是一家专业从事过敏性疾病诊断及治疗产品的研发、生产和销售的高 科技生物制药企业，在我国脱敏治疗市场具备领先地位，并逐步推动在干细胞、 天然药物（抗耐药抗生素）等其他领域的研发工作。截止报告期末，公司获准 上市药品包括粉尘螨滴剂（国药准字S20060012，商品名：畅迪）、黄花蒿花粉 变应原舌下滴剂（国药准字S202100 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 监事会对公司2023年度内部控制评价报告的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基 本规范》等相关法律、法规、规范性文件的相关要求，浙江我武生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会对公司内部控制进行了自我评价，并出具《公司 2023 年度内部控制评价报告》。公司监事会认真审阅了公司内部控制评价报告，现 发表意见如下： 经审核，监事会认为：公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的 要求，适应公司经营业务活动的实际需要，内部控制体系贯穿于公司经营活动的各 个方面，形成了规范的控制体系，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。 董事会编制的《公司 2023 年度内部控制评价报告》全面、客观地反映了公司内部控 制运行的实际情况，监事会认同该报告。 浙江我武生物科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 18 日 ...