新产品相关 - 公司收到变更后的《药品生产许可证》，有效期至2025年11月1日[1][5] - 变更涉及3个点刺液品种，无其他企业获其药品批准文号[6] - 3项点刺液与已上市产品互补，可满足更多检测需求[7] 未来展望 - 3项点刺液未来销售受多因素影响，存在不确定性[8]

选聘流程 - 选聘需审计委员会审议同意后，提交董事会审议，由股东会决定[2] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式，公开选聘应通过官网发布文件[7] - 程序包括审计委员会提议、发布文件、资质审查、董事会和股东会审议、签订约定书[10] 评价与期限 - 选聘评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[11] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[13] - 聘请会计师事务所聘期一年，可续聘[13] 人员与费用 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[13] - 审计费用较上一年度变化超过20%，公司应在信息披露文件中说明[14] 更换与管理 - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] - 选聘时要审查其信息安全管理能力，合同设单独条款明确信息安全责任[17] 监督与处理 - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[18] - 发现选聘程序违规造成不良影响，应报告董事会处理[19] - 会计师事务所及其团队成员有特定严重行为，经股东会决议公司不再聘任[18] 制度相关 - 本制度由公司董事会制定并审议通过后生效[22] - 由董事会负责解释[23] - 未尽事宜依国家法律等执行，实施后国家另有规定从其规定[21]

公司治理 - 2025年2月13日召开第五届董事会第十一次会议，6位董事全出席[1] - 董事会同意聘任胡沐霜为副总经理，任期至第五届董事会期满[2] - 董事会制定《会计师事务所选聘制度》规范选聘行为[4] 股权结构 - 胡赓熙直接持股43,698,370股，占总股本8.35%[8] - 胡赓熙夫妇共同控制公司持股203,454,131股，占总股本38.86%[8]

管理措施 - 2024年6月新聘何建明为公司总经理，提拔新干部充实管理队伍，提升管理层活力与效率 [2] 研发管线布局 - 变应原制品产品线：2024年12月“屋尘螨膜剂”获药物临床试验批准，用于尘螨致敏相关变应性鼻炎等成人患者，给药方式为舌下含服，膜剂有良好吸附性、给药准确性和用药依从性 [2][3] - 其他研发板块：干细胞药物、天然药物（抗耐药抗生素）处于临床前研究阶段 [3] 市场策略 - 变应原制品产品线专注国内市场 [4] 脱敏治疗周期 - 依据《中国变应性鼻炎诊断和治疗指南（2022年，修订版）》，变应性鼻炎的过敏原免疫治疗总疗程为3年 [5] 新产品情况 - 2024年12月，“悬铃木花粉变应原皮肤点刺液”等3项点刺液品种上市许可申请获批，与已上市产品互补，满足更多患者检测需求 [6] 干细胞药物研发 - 针对退行性疾病相关适应症的干细胞药物在研项目处于临床前研究阶段，公司将持续开展研究 [7] 产品推广情况 - 2024年1 - 9月，“黄花蒿花粉变应原舌下滴剂”销售收入20,570,536.02元，较上年同期增长87.53%，增长因加大北方市场推广力度 [8]

权益分派方案 - 2024年前三季度以总股本523,584,000股为基数，每10股派1元现金（含税）[2] - 深股通投资者等每10股派0.9元[3] 缴税规则 - 持股1月内每10股补缴0.2元，1月 - 1年每10股补缴0.1元，超1年不需补缴[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年1月9日，除权除息日为1月10日[4] - A股股东现金红利2025年1月10日划入账户[6] 分派对象 - 截止2025年1月9日收市后登记在册全体股东[5] 咨询电话 - 021 - 64852611、0572 - 8350682[8]

分组1 - 一品红全资子公司一品红制药自主研发的创新药APH01727片获美国FDA临床试验批准，拟用于2型糖尿病治疗 [1] - 我武生物获得“悬铃木花粉变应原皮肤点刺液”等3项点刺液品种药品注册证书 [1]

新产品和新技术研发 - 公司获悬铃木花粉、德国小蠊、猫毛皮屑3项点刺液品种药品注册证书[1] - 3项点刺液与已上市产品互补，满足更多检测需求[3] 未来展望 - 3项点刺液未来销售受市场和政策影响，存在不确定性[4]

新产品研发 - 公司屋尘螨膜剂药物临床试验申请获批准[1] - 屋尘螨膜剂是粉尘螨滴剂升级产品[5] - 公司正筹备屋尘螨膜剂I期临床试验[2][6] 不确定性 - 屋尘螨膜剂启动时间及结果不确定[6] - 研发受多因素影响，进度、结果及竞争格局不确定[6]

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2024-034 号 浙江我武生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召集人：浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 6 日 5. 会议主持人：董事长胡赓熙先生 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 6 日 9:15- 9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为 2024 年 12 月 6 日 9:15-15:00。 6. 本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 3. 会议召开方式：采用 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月6日14:30在上海徐汇区召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席现场会议股东（或代理人）5人，代表股份248,952,701股，占比47.5478%[5] - 参加网络投票股东434人，代表股份8,862,568股，占比1.6927%[5] 提案表决情况 - 《公司2024年前三季度利润分配的方案》，同意257,535,413股，占比99.8915%[8] - 《关于变更会计师事务所的提案》，同意257,511,431股，占比99.8821%[8][9] 会议合规情况 - 本次股东大会召集、召开程序符合规定[4][11] - 出席人员及召集人资格合法有效[5][11] - 表决程序和结果合法有效[10][11]