浙江我武生物科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 张飞达（ZHANG FEIDA） 各位股东及股东代表： 作为浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等公 司制度的规定，我在 2023 年度工作中，定期了解、检查公司经营情况，认真履 行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，参与各议题的 讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作 用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据深圳证 券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 要求，现将 2023 年度独立董事职责履行情况报告如下： 一、 基本情况 张飞达（ZHANG FEIDA），1980 年出生，男，澳大利亚国籍，会计学博士。 历任中山大学管理学院助理教授、莫道克大学博士生导师、MBA 中心主任，昆 士兰大学副教授、博士生导师。曾获"闽江学者讲座教授"、"美国会计学年会 最佳论文奖"、"澳 ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2024-007 号 浙江我武生物科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年4月18日召 开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。现将本 年度利润分配预案具体情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案基本情况 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度母公 司实现净利润为356,000,265.62元。依据《公司法》、《公司章程》的规定，提 取 10% 法定盈余公积35,600,026.56 元 ， 母公 司 当 年 实 现的 可分 配 利 润 为 320,400,239.06 元 。 2023 年 度 合并报表 归属于上市 公司股东的净利润为 310,184,878.02元。 2023年度利润分配预案为：以公司2023年12月31日总股本523,584,0 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一条 宗旨 为了进一步规范浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、和《浙江我武生物科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会组成 董事会对股东大会负责。董事会由 6 名董事组成。公司在董事会中设独立董事， 董事会成员中应当至少包括 1/3 独立董事，且至少包括一名会计专业人士。 董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 专门委员会 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬和考核专门委员会，公司董事会还可 根据需要设立其他委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会 授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组 1 成，审计、提名、薪酬和考核委员会中独立董事应占 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为216,249,528.11元，较上年同期增长18.08%[5] - 公司2024年第一季度净利润为7,391.59万元，同比增长10.3%[20] - 公司2024年第一季度研发费用为3,056.37万元，占营业收入的14.1%[20] - 公司2024年第一季度销售费用为8,096.18万元，占营业收入的37.4%[20] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4,377.13万元[23] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2,992.51万元[23] - 公司2024年第一季度资产总额为26.24亿元，负债总额为2.41亿元[20] 主要产品销售情况 - 公司"粉尘螨滴剂"产品销售收入为207,315,100.13元，较上年同期增长15.93%[7] - 公司"黄花蒿花粉变应原舌下滴剂"产品销售收入为6,480,441.29元，较上年同期增长143.68%[7] 资产负债变化 - 公司短期借款较年初增加14,781,490.34元，增幅42.98%[8] - 公司其他应付款较年初减少26,174,220.43元，下降31.18%[8] - 公司2024年第一季度流动资产为15.96亿元人民币，较期初增加1.64%[18] - 公司2024年第一季度非流动资产为10.28亿元人民币，较期初增加3.65%[18] - 公司2024年第一季度流动负债为1.62亿元人民币，较期初下降8.58%[18] - 公司2024年第一季度非流动负债为4.93亿元人民币，较期初下降0.93%[18] 其他收益和税收 - 公司其他收益较上年同期增加4,944,446.96元，增幅649.12%[9] - 公司所得税费用较上年同期增加6,204,788.09元，增幅80.84%[9] 现金流变化 - 公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少40,145,548.56元，下降47.84%[10] - 公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少17,489,527.36元，下降96.33%[10] - 公司现金及现金等价物净增加额较上年同期减少56,760,243.79元，下降74.61%[10] 股东情况 - 公司控股股东为浙江我武管理咨询有限公司，实际控制人为胡赓熙和陈燕霓[13][14][15] - 公司前十大股东中，浙江我武管理咨询有限公司持股38.86%，为公司控股股东[16] - 公司前十大股东中，全国社保基金一一二组合、四零六组合和一一五组合合计持股9.89%[16] - 公司前十大股东中，胡赓熙持股8.35%，为公司实际控制人之一[16] - 公司前十大股东中，陈敏智持股0.73%[16] 其他综合收益 - 公司2024年第一季度其他综合收益的税后净额为534.78万元[21] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为7,720.73万元，同比增长9.5%[21] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.1475元[21] 投资活动现金流 - 公司收到其他与投资活动有关的现金为3,243,994.00元[24] - 投资活动现金流入小计为33,318,994.00元[24] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为51,801,665.57元[24] - 投资支付的现金为0元[24] - 支付其他与投资活动有关的现金为6,634,214.58元[24] - 投资活动现金流出小计为58,435,880.15元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-25,116,886.15元[24] 筹资活动现金流 - 取得借款收到的现金为2,762,114.33元[24] - 筹资活动现金流入小计为2,762,114.33元[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为443,794.84元[24]

浙江我武生物科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 浙江我武生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控 制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督基础上，董事会对公司2023年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当， ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2024-003 号 浙江我武生物科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议通 知于 2024 年 4 月 8 日以邮件方式发出。会议于 2024 年 4 月 18 日在公司上海分公司会 议室（上海市钦江路 333 号 40 号楼 5 楼）以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事3人。会议由监事会主席金桃女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过如下决议： 1. 审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议的《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会及其全体成员按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》 和《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小 投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行了有关法律、 法规赋予的职权，对公司依法运作情况、信息披露制度执行情况、财务核查情况、 以及内部控制评价情况等进行了检查和监督，现将监事会2023年主要工作内容汇 报如下： 公司监事会成员均出席了本年度召开的监事会会议，部分监事列席了公司董 事会会议与股东大会会议。各成员严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定 及其所赋予的职责对公司相关事项进行审核，同时本着公司运行合法合规及可持 续发展的原则，在监事会会议中发表了自己的意见。 1、公司依法运作情况 公司监事会根据有关法律、法规，对股东大会、董事会会议的召开程序，董 事会对股东大会决议执行情况，公司董事、高级管理人员执行公司职务情况以及 公司管理制度进行了监督。监事会认为公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、 《公司章程》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 经核查独立董事徐国良、张飞达（ZHANG FEIDA）的任职经历以及其签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江我武生物科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，浙江我武生物科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事徐国良、张飞 达（ZHANG FEIDA）的独立性情况进行评估并出具如下意见： ...

公司产品及市场 - 公司主导产品“粉尘螨滴剂”是营业收入的主要来源，占营业收入的比重较大[5] - 公司黄花蒿花粉变应原舌下滴剂销售收入增长84.32%[35] - 公司在国内获准上市的药品包括粉尘螨滴剂、黄花蒿花粉变应原舌下滴剂等[24] - 公司产品“粉尘螨滴剂”在国内尘螨脱敏产品市场中保持领先地位[67] - 公司产品“黄花蒿花粉变应原舌下滴剂”获得国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证书》[67] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为848,190,443.30元，较上年下降5.34%；归属于上市公司股东的净利润为310,184,878.02元，较上年下降11.06%[14] - 公司2023年末资产总额为2,562,166,715.87元，较上年末增长16.57%；归属于上市公司股东的净资产为2,185,099,454.42元，较上年末增长10.38%[14] - 公司2023年研发总投入为122,885,976.56元，占营业收入的比例为14.49%[40] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利人民币1.85元，共计派发现金股利人民币96,863,040.00元，超过当年归属于上市公司股东净利润的30%[83] - 公司2023年度母公司实现净利润为356,000,265.62元[122] 公司研发及创新 - 公司新药开发将严格立项流程，加快研发进展，降低新药开发风险[5] - 公司研发的“烟曲霉点刺液”药物临床试验申请获得正式受理，进入I期临床试验阶段[41] - 公司研发的“皮炎诊断贴剂01贴”获得临床试验总结报告，安全性良好[41] - 公司研发的“悬铃木花粉点刺液”等5项产品完成了III期临床试验并取得总结报告[42] - 公司研发人员数量在2023年增加至344人，占比20.13%，较2022年增长21.99%[54] 公司治理及社会责任 - 公司已建立符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构，独立运作，主要从事过敏性疾病诊断及治疗产品的研发、生产及销售[90] - 公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在显失公平的关联交易[91] - 公司设立独立的财务部门，配备专职的财务会计人员，建立了独立的财务核算体系，具有规范的财务会计制度[91] - 公司与北京康盟慈善基金会签订了《医药筹--畅享呼吸患者援助项目捐赠协议》，捐赠黄花蒿花粉变应原舌下滴剂和现金[147] - 公司与北京康盟慈善基金会签订了《补充协议》，再次捐赠黄花蒿花粉变应原舌下滴剂和现金[147]

浙江我武生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，公司董事会及各专业委员会成员依照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等 有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的职 责，充分发挥各自领域的专业优势，关注公司整体运营和财务状况，听取管理 层的汇报和建议。董事准时出席本年度董事会历次会议，规范、科学地进行决 策，围绕年度内相关事项认真审议相关议案，行使董事权利，勤勉尽责地开展 各项工作，推动公司持续健康稳定地发展。现将公司董事会2023年度具体工作 情况汇报如下： 一、公司经营情况概述 （一）主要业务与主要产品 公司是一家专业从事过敏性疾病诊断及治疗产品的研发、生产和销售的高 科技生物制药企业，在我国脱敏治疗市场具备领先地位，并逐步推动在干细胞、 天然药物（抗耐药抗生素）等其他领域的研发工作。截止报告期末，公司获准 上市药品包括粉尘螨滴剂（国药准字S20060012，商品名：畅迪）、黄花蒿花粉 变应原舌下滴剂（国药准字S202100 ...