财务业绩表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入369,123,847.45元，同比增长22.64% [2] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为167,857,811.64元，同比增长36.44% [2] - 净利润增速显著高于营业收入增速，显示盈利能力提升 [2]

财务表现 - 公司前三季度营业收入为8.53亿元，同比增长16.86% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为3.45亿元，同比增长26.67% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.4亿元，同比增长28.92% [1] - 基本每股收益为0.6587元 [1]

公司财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入3.69亿元，同比增长22.64% [1] - 2025年第三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润1.68亿元，同比增长36.44% [1] - 2025年前三季度公司累计实现营业收入8.53亿元，同比增长16.86% [1] - 2025年前三季度公司累计实现归属于上市公司股东的净利润3.45亿元，同比增长26.67% [1]

公司运营 - 公司第五届第十四次董事会会议于2025年10月23日在公司上海分公司会议室以现场方式召开[1] - 会议审议了《关于修订 <审计委员会工作细则> 的议案》等文件[1] 财务表现 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：医药制造占比99.59%，其他业务占比0.41%[1] - 截至发稿，公司市值为166亿元[1]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，董事长为固有委员及主任委员[4][6] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] 会议规则 - 定期会议每年至少一次，可召开临时会议[9] - 原则提前三日通知，紧急情况可缩短[9] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需过半数通过[11] 其他 - 会议记录保存至少十年[11] - 工作细则经董事会批准生效执行[14]

浙江我武生物科技股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 10 月） 第一章 总则 第二章 总经理及其他高级管理人员的职责权限 1 第一条 为进一步完善浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江我武生物科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本工作细则。 第二条 公司设总经理一名。 第三条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常生产经营和管理 工作。 第四条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。 第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权： (一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案； (三) 拟订公司内部管理机构设置方案； 2 3 (一) 实施环境、实施条件等出现重大变化，导致相关决议无法实施或者继 续实施可能导致公司利益受损； (二) 实际执行情况与相关决议内容不一致，或者执行过程中发现重大风险； (三) 实际执行进度与相关决 ...

提名委员会组成 - 委员由三名董事组成，两名为独立董事[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与履职 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] - 成员辞任致人数不符规定，原委员仍履职[5] 会议相关 - 定期会议每年至少召开一次[11] - 会议提前三日通知委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议经成员过半数通过[13] 记录与细则 - 会议记录保存至少十年[14] - 工作细则经董事会批准生效[16]

第一节 总则 第二节 人员组成 1 第一条 为强化浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《上市公司审计委员会工作指引》、《浙江我武生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，依照《公司 章程》和董事会授权履行职责。 第三条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制，以及行使《公司法》规定的监事会的职权。 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，独立董事中必须有一 名为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第一节 总则 第二节 人员组成 薪酬和考核委员会主任委员负责召集和主持薪酬和考核委员会会议，当薪酬和 考核委员会主任委员不能或无法履行职责时，由过半数的薪酬和考核委员会成 员共同推举一名独立董事成员主持。 1 第一条 为完善浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，进 一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《浙江我武生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬和考核委员会，并制定本工 作细则。 第二条 薪酬和考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，依照《公司 章程》和董事会授权履行职责。 第三条 薪酬和考核委员会主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考 核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第四条 薪酬和考核委员会委员由三名董事组成， ...

浙江我武生物科技股份有限公司 对外投资决策制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 本条所称"对外投资"不包括公司的下列活动：购买与日常经营相关的原材料、燃 料和动力（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）；出售产品、商品等与日常 经营相关的资产（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）；其他属于公司的主 营业务活动的事项。 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，需要报政府部门审批的，应履行必要的报批 1 第一条 为了加强浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资活动的管理， 规范公司的投资行为，建立有效的投资风险约束机制，保护公司和股东的利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和《浙江我武生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资系指： (一) 购买或者出售资产； (二) 对外投资（含委托理财，对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除 外）； (三) 租入或者租出资产； (四) 签订管理方 ...