第一节 总则 第二节 人员组成 1 第一条 为强化浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、 《上市公司审计委员会工作指引》、《浙江我武生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，依照《公司 章程》和董事会授权履行职责。 第三条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作 和内部控制，以及行使《公司法》规定的监事会的职权。 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，独立董事中必须有一 名为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 （2025 年 10 月） 第一节 总则 第二节 人员组成 薪酬和考核委员会主任委员负责召集和主持薪酬和考核委员会会议，当薪酬和 考核委员会主任委员不能或无法履行职责时，由过半数的薪酬和考核委员会成 员共同推举一名独立董事成员主持。 1 第一条 为完善浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，进 一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《浙江我武生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬和考核委员会，并制定本工 作细则。 第二条 薪酬和考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，依照《公司 章程》和董事会授权履行职责。 第三条 薪酬和考核委员会主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考 核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第四条 薪酬和考核委员会委员由三名董事组成， ...

浙江我武生物科技股份有限公司 对外投资决策制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 本条所称"对外投资"不包括公司的下列活动：购买与日常经营相关的原材料、燃 料和动力（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）；出售产品、商品等与日常 经营相关的资产（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）；其他属于公司的主 营业务活动的事项。 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，需要报政府部门审批的，应履行必要的报批 1 第一条 为了加强浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资活动的管理， 规范公司的投资行为，建立有效的投资风险约束机制，保护公司和股东的利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和《浙江我武生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资系指： (一) 购买或者出售资产； (二) 对外投资（含委托理财，对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除 外）； (三) 租入或者租出资产； (四) 签订管理方 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 独立董事制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会计专 业人士。 独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会成员中过半数， 并担任召集人。其中，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 前款第四项至第六项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括《上 市规则》规定的与公司不构成关联关系的附属企业。 第一款中"直系亲属"是指配偶、父母、子女；"主要社会关系"是指兄弟姐 妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶 的父母等；"重大业务往来"是指根据《上市规则》及深圳证券交易所其他相 关规定或者《公司章程》规定需提交股东 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 （2025 年 10 月） 第一章 总则 1 第一条 为建立防止控股股东及关联方占用浙江我武生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行 为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"、《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等法律法规、部门规章、规范性文件和《浙 江我武生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定 本制度。 第二条 公司及纳入合并报表范围的子公司与公司控股股东、实际控制人及关联 方之间的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、 销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金 ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2025-037 号 浙江我武生物科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 通知于 2025 年 10 月 13 日以邮件方式发出。会议于 2025 年 10 月 23 日在公司上海分公 司会议室（上海市钦江路 333 号 40 号楼 5 楼）以现场方式召开。会议应出席董事 6 人， 实际出席董事 6 人。会议由董事长胡赓熙先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 1. 审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 《公司 2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本议案报告中的财务信息已经审计委员会 ...

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2025-039 号 浙江我武生物科技股份有限公司 关于 2025 年第三季度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年10月23日 召开了第五届董事会第十四次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果 审议通过了《公司2025年第三季度利润分配的方案》。本次利润分配方案尚需提 交公司股东会审议。 二、 利润分配方案的基本情况 1. 本次利润分配为公司2025年第三季度利润分配。 2. 公司法定公积金累计额已超过公司注册资本的50%，根据《公司法》和 《公司章程》的相关规定，公司不再提取法定公积金。根据公司2025年第三季度 财务报表（未经审计），2025年1-9月合并报表归属于上市公司股东的净利润为 344,866,533.27 元 ； 截 至 2025 年 9 月 30 日 ， 公 司 合 并 报 表 未 分 配 利 润 1,713,212,446.57元，母公司报表未分配利润1,992,117, ...

我武生物公告，第三季度营收为3.69亿元，同比增长22.64%；净利润为1.68亿元，同比增长36.44%。前 三季度营收为8.53亿元，同比增长16.86%；净利润为3.45亿元，同比增长26.67%。 ...

浙江我武生物科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 浙江我武生物科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2025-038 □是 否 1 浙江我武生物科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 369,123,847.45 | 22.64% ...

股价与交易表现 - 10月22日公司股价下跌3.18%，成交额为3.23亿元 [1] - 当日融资买入额为3893.00万元，融资偿还额为5399.65万元，融资净买入为-1506.65万元 [1] - 截至10月22日，融资融券余额合计为4.30亿元，其中融资余额4.27亿元，占流通市值的2.58%，超过近一年60%分位水平 [1] - 10月22日融券偿还2100股，融券卖出1100股，卖出金额3.48万元，融券余量10.20万股，融券余额322.63万元，超过近一年90%分位水平 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至6月30日，公司股东户数为3.46万，较上期减少3.53%，人均流通股为13999股，较上期增加3.66% [2] - 截至2025年6月30日，十大流通股东中，招商国证生物医药指数A持股469.01万股，较上期减少18.80万股，香港中央结算有限公司持股410.96万股，较上期减少49.18万股 [3] - 创新药（159992）退出十大流通股东之列 [3] 财务业绩 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入4.84亿元，同比增长12.81% [2] - 2025年1月至6月，公司实现归母净利润1.77亿元，同比增长18.61% [2] 公司业务与分红 - 公司主营业务为过敏性疾病诊断及治疗产品的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为：粉尘螨滴剂94.17%，黄花蒿花粉4.35%，皮肤点刺液1.31%，研发服务0.12%，其他0.05% [1] - A股上市后累计派现9.13亿元，近三年累计派现3.17亿元 [3]