证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2023-065 号 楚天科技股份有限公司 关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 3 月 20 日、2023 年 5 月 22 日、2023 年 6 月 8 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第十 三次会议及 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换 公司债券的相关议案。 为了本次公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）工作的 顺利进行，并结合公司实际情况，公司于 2023 年 8 月 9 日召开第五届董事会第十五 次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 等相关议案，将本次可转债的发行规模调整为不超过人民币 100,000.00 万元（含 100,000.00 万元），并相应调整募集资金具体用途的规模，本次发行方案的其他条款 不变。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 ...

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2023-066 号 楚天科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 及填补措施和相关主体承诺的公告（修订稿） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本公告中关于楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）发行后其主要财务指标的分析、描述 均不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，为应对即期回 报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不 应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 敬请广大投资者注意。 2、公司向不特定对象发行可转债相关事项已经公司第五届董事会第十五次会议、 第五届监事会第十四次会议及股东大会审议通过，尚需深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）审核通过和中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）同意注册。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》《国务院关于进一步促进资本 ...

关于楚天科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 审核问询函的回复报告 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年八月 楚天科技股份有限公司 审核问询函的回复报告 关于楚天科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的 回复报告 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 19 日出具的《关于楚天科技股份有限公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函[2023] 020116 号）（以下简称 "审核问询函"）已收悉。楚天科技股份有限公司（以下简称"楚天科技"、"公 司"、"发行人"）与国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"保荐 人"或"国金证券"）、湖南启元律师事务所（以下简称"发行人律师"）、中 审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"发行人会计师"或"会计师"） 等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查落实和书面说明，并对楚天科技 股份有限公司申请文件有关内容进行了必要的修改、补充说明或更新，现回复如 下，请予审核。 如无特别说明，本回复所用释义与《《楚天科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集 ...

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2023-061 号 楚天科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 9 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 3 日以电子邮件方式送达给全 体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集并主持，应出席董事 11 人，实际出席 董事 11 人，符合《中华人民共和国公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有 关规定，公司监事列席会议。本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、逐项审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》 为了本次公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）工作的 顺利进行，根据相关法律法规及公司目前的财务状况和投资计划，本次可转债发行规 模将从不超过人民币 110,000.00 万元（含 110,000.00 万元）减至不超过人民币 100,000.00 万元（含 100,000.00 万元） ...

楚天科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-004 | 调研活动类别 | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | 媒体采访  业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 □其他 | | 参与单位名称及 人员姓名 | 通过线上参与楚天科技 2022 年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023 年 4 月 27 日 15:00-17:00 | | 地点 | 上海证券报·中国证券网 https://roadshow.cnstock.com/ | | 上市公司 | 董事长兼总裁：唐岳 副总裁兼董事会秘书：周飞跃 | | 接待人员姓名 | 副总裁兼财务总监：肖云红 | | | 独立董事：张早平 | | | 公司于 2023 年 4 月 27 日（星期四）下午 15:00-17:00 在上海 | | | 证券报·中国证券网 https://roadshow.cnstock.com/，举办 | | | 2022 年度业绩说明会，本次业绩说明会采用网络远程的方式举 | | | 行，业绩说明会问答环节主要内容如下： | | | 1、请问 ...

公司报告期不存在委托贷款。 □适用 不适用 楚天科技股份有限公司 2022 年年度报告全文 十六、其他重大事项的说明 十七、公司子公司重大事项 93 股份变动的原因 一、股份变动情况 单位：股 2、公司控股股东情况 控股股东性质：自然人控股 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------| | 控股股东类型：法人 \n控股股东名称 | 法定代表人/单位负责 人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 | | 长沙楚天投资集团有 限公司 | 唐岳 | 2010 年 09 月 16 日 | 91430100561728173W | 制药机械、食品、医 疗设备及器械、日用 化妆品机械等产 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 □是 否 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------| | □是 否 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 （%） | | 营业收入（元） | 1,553,392,936.78 | 1,368,752,288.89 | 13.49% | | 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 133,378,983.03 | 128,424,707.39 | 3.86% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | 142,321,150.84 | 137,285,211.11 | 3.67% | | 经营活动产生的现金流量净额 （元） | -331,395,404.12 | -634,793,368.16 | 47.79% | ...

证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号：2023-026 号 楚天科技股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月25日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《楚天科技2022年年度报告》,公司拟于 2023年4月27日（星期四）15:00-17:00 举行2022年度报告业绩说明会。现将具体情 况公告如下： 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就 2022 年度报告业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 4 月 27 日(星期四)15:00 前访问 https://company.cnstock.com/wtzj/300358，进入问题征 集专题页面进行提问。 公司将在 2022 年度报告业绩说明会上，在信息披露允许的范围内就投资者关注 的问题进行回答 特此公告。 2、召开地点：上海证券报·中国证券网 https://roadsho ...

楚天科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 □是 否 证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2022-097 楚天科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期比上年同期 年初至报告期末 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------- ...

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